山东联诚精密制造股份有限公司
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议第二次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开，本
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会
议应参加会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。
本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董
事专门会议工作制度》等有关规定。
与会独立董事经认真讨论，对本次会议审议事项发表如下审核意见：
经核查，本次审议的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于公司可持续发展，不存在损
害中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提请公司董
事会审议通过后提请 2025 年度股东会审议。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
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