河南凯旺电子科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（梅献中）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》公司《独立董事制度》的
规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关
注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文
件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司
运作的规范性，充分发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人梅献中，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学硕
士学位。1994年8月—2002年11月，在开封大学工作，2002年12月至今在韶关学院工作。
现为韶关学院政法学院教授，兼任韶关市人大常委会法工委委员、韶关市人大常委会
和韶关市人民政府地方立法咨询专家、广东众同信律师事务所律师，韶关仲裁委员会
仲裁员。2022年12月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
通讯方式出席4次；公司共计召开了4次股东会，本人出席了4次。本人对董事会会议的
全部议案和相关议案文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中
小股东的利益。2025年度，本人认为公司各董事会会议和股东会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，切实维护
了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年度，本人对公司董事会的各项
议案均投出同意票，不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他
事项没有提出异议。
职责。
独立董事出现董事会情况
本报告期 以通讯方 是否连续两
独立董事 现场出席 委托出席
应参加董 式参加次 缺席次数 次未亲自参
姓名 次数 次数
事会次数 数 加会议
梅献中 7 3 4 0 0 否
列席股东会次数 4
（二）专门委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门
进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，研究董事、高级管理人员的
选择标准和程序，搜寻合格的董事、高级管理人员人选；与其他委员一起认真监督公
司审核提名候选人的任职资格、胜任能力、职业道德等情况。
本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员工作绩效进行评估
和考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情况；根据公司董事、高级管理人员所负责
的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议。
本人作为审计委员会委员，积极履行相应职责，对公司审计工作进行监督检查，
对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见认真审阅，
掌握2025审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，
对2025年审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公
司、全体股东特别是中小股东的利益。
（三）出席独立董事专门会议情况
及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，结合公司实
际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独
立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了
独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
年度报告编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了
解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、
资产减值、关联交易、募集资金使用等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计
工作的独立有序完成。
（五）对公司进行现场工作的情况
任职期间，本人利用现场出席董事会和股东会等机会，多次对公司进行考察，及
时掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境对公司的影响，为公司规范运作提供
合理化意见和建议。现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时，
通过会议、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，积
极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况以及重大事项的进展情况。
（六）投资者权益保护工作
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准
确、完整、公平、及时地履行信息披露义务。
注重学习独立董事履职的相关法律、法规和规章制度，积极参加监管部门举办的各项
培训，不断加深对新规的理解和认识，提升自身专业水平和履职能力，切实维护公司
及全体股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
日常关联交易预计的议案》，本人对于该议案发表了独立意见并同意提交公司董事会
审议。其关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商
确定交易价格，不会损害公司及全体股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经
营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此
关联方形成依赖。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况
市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告
及年度内部控制自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
年度股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）为
公司2025年度审计机构。本人对该事项发表了同意的独立意见。中勤万信会计师事务
所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供
审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）聘任高级管理人员
公司于2025年12月5日召开第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第
一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员相关议案，本人认真查阅拟聘任人员的
简历及其他相关资料，认为公司聘任的高级管理人员符合任职资格要求，具有履行职
责所具备的条件和能力，能够胜任高级管理人员岗位的职责要求，提名和表决程序合
法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
以上是本人在2025年度任职期间履行职责情况汇报。2026年，本人将继续按照相
关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的规定和要求，继续认
真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强与公司董事会及经营管理层之间的沟通与
合作，并充分发挥自身专业能力和经验，为公司的规范运作和可持续发展建言献策，
更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司经营更加稳
健，运作更为规范，持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
最后，我对公司在2025年给我工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告：梅献中
首页
微信公众号
证券之星APP
