中通客车股份有限公司
王德建
作为中通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司年报工作制度》
的规定，本人积极出席公司2025年召开的相关会议，对董事会审议的相
关事项发表了独立客观的意见，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予
的职权，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护了公司全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人王德建，1973 年出生，应用经济学博士后，注册会计师、注册
审计师。历任山东医科大学计财处副科长，山东大学计财处科长。现任
山东大学管理学院副教授。
本人自2023年3月21日起担任公司独立董事，并随后担任董事会审计
委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员
会委员。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、
主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股
股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存
在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管
理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、2025年度履职情况
（一）出席会议情况
的独立董事，本人积极参加公司召开的历次会议，没有缺席或连续两次
未亲自出席会议的情况。在召开会议前，主动了解并获取做出决策前所
需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况；会上认真
审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科
学决策起到了积极的作用。
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，
会议议案均未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本人对公司董
事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议
的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会工作情况
会审计委员会会议三次，审核公司财务报告四次，认为公司定期财务报
告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情
况。不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
报告期内公司变更会计估计事项能够更真实、完整的反映公司的财
务状况和经营成果。审议程序符合相关规定。
公司利润分配方案已综合考虑了公司的经营情况及整体财务状况，
符合公司发展战略和中小股东的长远利益。
大事项的审核，确保相关事项程序合规、内容真实、准确、完整，且符
合公司战略规划。
理人员事项进行了资格审查，认为其任职资格、专业背景符合有关规定，
能够胜任所聘岗位职责的要求。
度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况进行了核查。基于责权
利相统一的原则，认为公司披露的上述薪酬真实、合理。
（三）履行独立董事特别职权情况
报告期内未有提议召开董事会情形的发生，未有提议聘用或解聘会计
师事务所的情形发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发
生。
（四）公司现场办公情况
报告期内，本人积极履职尽责，充分利用参加现场董事会、专门委
员会、股东会等会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，同时不定
期的通过电话、微信、邮件等方式与相关部门及公司管理层进行沟通交
流。重点对公司的经营状况、管理情况、重点项目、关联交易、内部控
制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行关注，及时跟踪了解
公司各重大事项的进展情况。日常收集公司及行业相关资料，关注外部
环境、市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，维护公
司和中小股东的合法利益。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、
管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
（五）与内外部审计机构沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持良好的沟通，特别是
年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行了沟
通，关注审计过程，督促审计进度，从事前、事中、事后三个环节进行
督导检查，确保审计报告的及时、准确、客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对
于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利
用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，
切实维护中小股东的合法权益。
三、报告期内重点关注情况
上议案均投了赞成票，无异议。
（一）2025 年 2 月 28 日召开了 2025 年第一次专门会议，审议通过
了《关于预计 2025 年度日常关联交易议案》
（二）2025 年 4 月 23 日召开了 2025 年第二次专门会议，审议通过
了以下事项：
《上市公司独立董事管理办法》及企业会计准则等相关规定，秉持谨慎、
勤勉、忠实、专业的原则，积极履行独立董事的监督义务。针对董事会
决策的重大事项，特别是涉及财务报告、资产减值、利润分配、关联交
易及外汇衍生品交易等事项，本人认真审阅相关财务数据及会计处理依
据，及时向公司管理层及财务部门进行沟通与质询，重点关注会计信息
的真实性、准确性与完整性，以及相关事项是否符合企业会计准则和内
部控制规范。通过独立、客观的专业判断，充分发挥独立董事在财务监
督与风险防范中的作用，切实维护全体股东、特别是中小股东的合法权
益。
以审慎、认真、忠实的态度履行独立董事职责。本人将依托会计专业背
景，持续关注公司财务报告的编制质量、内部控制的有效性、重大交易
的会计处理合规性以及财务风险管控情况，为董事会及各专门委员会提
供更具建设性的财务与会计专业意见，助力提升公司财务决策的规范性、
合理性与透明度，切实维护公司整体利益及广大投资者的合法权益。
独立董事：王德建
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