北京海新能源科技股份有限公司
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本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》
等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了
公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董
事的作用。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
姜哲铭先生，独立董事，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。曾任职于浙江省杭州市下城区人民检察院、浙江东方正理律师
事务所、北京市君佑律师事务所、泰和泰（北京）律师事务所、北京市观韬律师
事务所，2009年12月至今担任北京市君佑律师事务所合伙人、专职律师；2025
年3月至今担任北京市君佑律师事务所主任；2023年10月起担任公司独立董事，
兼任和泰人寿保险股份有限公司独立董事、北京赛科希德科技股份有限公司独立
董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加会议情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
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为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
董事姓 本报告期应 亲自出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未
名 参加董事会次 董事会次数 董事会次数 事会次数 亲自参加董事会会
数 议
姜哲铭 12 12 0 0 0
题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度
行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2025
年度任职期间公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
（二）发表独立意见情况
并出具了书面意见，具体情况如下：
董事对《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议
案》《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）〉的议案》《独立董事关于公司同业竞争情况和避免同业竞争措
施的有效性的独立意见》发表了独立意见。
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董事对《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关
联交易的议案》发表了独立意见。
董事对《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的议案》发表了独立意
见。
董事对《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于〈公司 2024 年度内部
控制评价报告〉的议案》《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金占用情况的议案》《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》《关于公司 2024 年度关联交易事项的议案》《关于 2024 年度公司对外担
保情况的议案》发表了独立意见。
董事对《关于公司向银行申请融资业务额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。
董事对《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨
关联交易的议案》发表了独立意见。
董事对《关于公司 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》《关于调整公司高级管理人员 2025 年度目标年薪及薪酬结构的议案》《关
于公司 2025 年上半年关联交易事项的议案》《关于 2025 年上半年公司对外担保
情况的议案》发表了独立意见。
董事对《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨
关联交易的议案（大连银行）》《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限
公司申请银行授信额度暨关联交易的议案（兴业银行）》《关于公司为控股子公
司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案（兴业银
行）》《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口
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额度提供担保的议案（中国银行）》发表了独立意见。
董事对《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案》《关于关联方为公司控股子公司申请银行授信额度提
供担保暨关联交易的议案（建设银行）》《关于关联方为公司控股子公司申请银
行授信额度提供担保暨关联交易的议案（日照银行）》《关于公司及控股子公司
拟使用关联方供应链额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。
董事对《关于海新能科向兴宝信托申请融资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
（三）出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略委员会 0 0 0 0
审计委员会 6 6 0 0
提名和薪酬考 4 4 0 0
核委员会
技术委员会 0 0 0 0
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委
员会。本人担任第六届董事会提名和薪酬考核委员会委员、审计委员会委员，在
本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，按照《独立董事制度》《董事
会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定
期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各
项资料及审计机构出具的审计意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
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本人作为公司第六届董事会提名和薪酬考核委员会委员，按照《独立董事制
度》《董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》等相关制度的要求，对聘任公司
非独立董事的任职资格进行了审核，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止
上市公司担任董事及高管的情形。切实履行了提名和薪酬考核委员会的责任和义
务。
提出的重
序
会议名称 召开时间 审议内容 要意见和建
号
议
董事会提名和薪酬 关于 2025 年度董事、
年度第一次会议 薪酬方案的议案
董事会提名和薪酬 关于修订《董事会提
年度第二次会议 会实施细则》的议案
关于公司董事、高级
管理人员 2024 年度
绩效考核认定结果
的议案、关于修订
董事会提名和薪酬 《高级管理人员任
年度第三次会议 薪酬绩效考核制度》
的议案、关于调整公
司高级管理人员
及薪酬结构的议案
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关于公司董事长辞
职暨补选非独立董
事的议案、关于公司
董事会提名和薪酬
非独立董事辞职暨
补选非独立董事的
年度第四次会议
议案、关于公司非独
立董事辞职暨补选
非独立董事的议案
《关于〈2024 年年度
报告（初稿）〉的议
案》
《关于〈公司 2024
年度财务决算报告
（初稿）〉的议案》
董事会审计委员会
《关于〈公司 2024
年年度审计报告（初
议
稿）〉的议案》《关
于〈审计部 2024 年
度工作总结、2025
年度工作计划〉的议
案》
《关于〈2024 年年度
报告〉的议案》《关
董事会审计委员会 于〈公司 2024 年度
议 案》
《关于〈公司 2024
年年度审计报告〉的
议案》《关于〈董事
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会审计委员会对会
计师事务所 2024 年
度履职情况评估及
履行监督职责情况
的报告〉的议案》
《关
于〈公司 2024 年度
内部控制自我评价
报告〉的议案》《关
于〈2024 年下半年重
大事项检查报告〉的
议案》《关于〈2024
年度非经营性资金
占用及其他关联资
金往来情况检查报
告〉的议案》《关于
〈2025 年第一季度
报告〉的议案》《关
于〈审计部 2025 年
一季度工作总结、二
季度工作计划〉的议
案》
关于修订《内部审计
制度》的议案、关于
修订《选聘会计师事
董事会审计委员会
务所管理办法》的议
案、关于修订《董事
议
会审计委员会实施
细则》的议案、关于
修订《审计委员会年
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报工作制度》的议
案、关于拟续聘公司
务所的议案
关于 2025 年半年度
报告（初稿）的议案、
关于审计部 2025 年
董事会审计委员会
上半年工作总结、下
半年工作计划的议
议
案、关于 2025 年上
半年重大事项检查
报告的议案
关于 2025 年半年度
报告的议案、关于
董事会审计委员会 营性资金占用及其
议 况检查报告的议案、
关于 2025 年半年度
计提减值准备的议
案
《2025 年三季度报
告》议案、《审计部
董事会审计委员会
总结、四季度工作计
议
划》议案、《2025
年三季度计提减值
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准备》议案
（四）对公司进行现场检查的情况
人员对公司生产经营、主要产品销售情况、项目运行情况以及内部控制制度建设
及执行情况介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的经
营动态，积极对公司经营管理献计献策。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司的信息披露情况，对规定信息的及时披露进行有效的监督
和核查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和
完整，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
本人关注公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议
执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可
能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充
分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。
（六）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关的法律法规和各项规章制度，
积极参加公司以各种方式组织的相关培训，尤其是涉及规范公司法人治理和保护
社会公众股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者
合法权益的能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进
公司进一步规范运作。
（七）其他工作
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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有
关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、
交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，
维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司
法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须
经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重
要事项，均进行了认真地核查，积极有效地履行了自己的职责。
四、总体评价和建议
在2025年，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、
切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2026年，本人将严
格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独
立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身
的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广
大投资者特别是中小股东的合法权益。
以上是本人就2025年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、
公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。
独立董事：姜哲铭
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