各位股东及股东代表：
本人楼建伟作为浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事，报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相
关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真
审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、基本情况
（一）个人履历
楼建伟先生， 1975 年出生， 中国国籍， 无境外居留权，博士研究生学历。
年 9 月至 2000 年 12 月在浙江农资集团有限公司任会计； 2000 年 12 月至 2005
年 9 月在浙江金昌汽车集团有限公司任财务总监；2005 年 9 月至 2006 年 2 月在
华立医药集团有限公司任财务部副经理；2006 年 3 月至 2006 年 5 月在华立产业
集团有限公司任财务部经理；2006 年 7 月至 2007 年 6 月在中信银行股份有限公
司杭州分行任零售业务部经理；2007 年 6 月至 2009 年 6 月在中信金通证券有限
责任公司任营业部总经理助理；2009 年 6 月至今在浙江大学城市学院先后任国
际财务系主任、商学院副院长；2020 年 12 月至今在公司任独立董事；2026 年
（二）独立性自查情况
在担任公司独立董事期间， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的
情况，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则规定的独立董事任职资格及独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
了 4 次，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次未亲
自出席董事会会议的情况；公司共计召开了 2 次股东会，本人列席了 2 次。
会前本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持着充分的沟通；会上积极
参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和
中小股东的权益；会后做好监督，与公司管理层保持沟通交流，推动各项议案
有效落实，切实履行独立董事的责任和义务。本人认为公司在 2025 年度召集召
开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行
了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025 年公司董事会各项议案及公司其他
事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委
员会四个专门委员会，本人担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委
员。2025 年度任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参
加会议，履行相关职责。
本人作为审计委员会的召集人，在2025年主持召开了4次审计委员会会议，
严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，对公
司定期报告、公司内部控制等事项进行了审议。本人充分发挥会计专业独立董
事职责，认真做好年报、季报等财务报表的审阅和监督工作，对公司内控情况
进行核查并提出合理化建议，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
本人作为薪酬与考核委员会委员，在2025年共参加2次薪酬与考核委员会会
议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，
对公司的董事、高级管理人员薪酬方案及薪酬制度等事项进行了审议，切实履
行了薪酬与考核委员会的职责。
（三）行使独立董事职权的情况
况，也不存在聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询
的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
解公司审计部重点工作事项的进展情况，督促公司内部审计部门严格执行审计
计划。同时，本人积极参与同立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）关于公司 2025年度审计工作的沟通会议，就审计范围、审计计划、
审计方法及人员独立性等事项进行了充分的讨论与沟通，共同推动审计工作的
全面、高效开展。
（五）与中小股东沟通交流情况
资者进行沟通交流，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注问题。
（六）独立董事现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2025年度，本人充分利
用参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过
电话、视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系，及
时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营动态，积极有效地履行独
立董事职责。实地参观了公司募投项目，详细了解了项目进展、厂区建设及产
线规划等具体情况。2025年，本人累计现场工作时间16天。
人的沟通交流，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履
职提供了必要的条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进
行，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
部控制评价报告，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
度审计机构，本人认为聘请2025年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，立信具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，
能够以公允、客观的态度进行独立审计，有利于保障公司审计工作的质量，有
利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，本人审阅了上述候选人的个人履
历，认为候选人具备相关任职资格和独立性要求，提名及审议程序符合《公司
法》《公司章程》等的有关规定。
（九）董事、高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）方案充分考虑了公司经营
情况及目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2025年度，本人忠实地履行自己的职责，积极参与
公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按照法律法规
和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决
策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
责的原则，按照法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，充分发挥独立董
事在公司治理中的作用，为公司提供更多具有建设性意义的意见，促进公司规
范运作、健康发展，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。
特此报告。
独立董事：楼建伟
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