深圳达实智能股份有限公司
各位股东：
本人陈以增，自 2019 年 9 月至 2025 年 9 月担任深圳达实智能股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事。在 2025 年度，本人持续认真学习《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，秉着严谨认真、勤勉尽责、
诚实独立的原则履行独立董事的相关职责，通过积极参加董事会和股东大会审核
公司提交的各项议案、参与董事会专门委员会、开展现场工作等方式忠实履行了
独立董事的职责和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人 2025 年履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈以增，男，1971 年 9 月出生，北京航空航天大学硕士，东北大学博士，
香港理工大学博士后，长期从事工业工程与金融系统工程方面的教学、科研工作，
入选中国高被引学者。曾任上海大学管理学院教授、博士生导师、系主任、副院
长，上海市 MBA 教育指导委员会委员，中国质量协会学术教育工作委员会委员，
上海质量协会常务理事，上海运筹协会理事。曾任公司第七届、第八届董事会独
立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
（二）独立性说明
在本年度担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他
职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制
人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断
的关系，不存在影响本人独立性的情况。
经自查，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关
于独立董事的独立性要求。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
在本年度担任公司独立董事期间，公司共召开 5 次董事会议、3 次股东大会。
本人有足够的时间和精力通过参加会议有效履行职责，不存在缺席、委托他人出
席或连续两次未亲自出席会议的情形。
本人出席公司董事会及股东大会情况：
董事会 股东大会
应出席次数 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 应出席次数 实际出席
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项均履
行了相关程序，合法有效，本人对公司各项议案不存在异议。
作为审计委员会委员，本人参加了 4 次审计委员会会议，严格遵守《审计委
员会工作细则》及其他相关规定，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，
对定期财务报告、计提资产减值准备、续聘年审会计师事务所、募集资金存放与
使用情况等事项进行了审查，同时，在 2024 年度报告编制过程中，认真听取管
理层的经营情况汇报，积极与年审会计师进行沟通，确保审计工作顺利进行。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人组织召开了 1 次薪酬与考核委
员会会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬等情况进行审核。
本年度，公司不存在需要召开独立董事专门会议的事项，未召开独立董事专
门会议。
（二）行使独立董事特别职权的情况
本年度，本人未有提议召开董事会的情况，未有向董事会提议聘用或解聘会
计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有向董事
会提请召开临时股东大会的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本年度，本人积极关注公司内审相关事务，审阅公司内审计划，检查审计结
果，督促和指导公司内审部门开展内审工作，与审计机构进行了充分沟通，不定
期了解定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
（四）现场工作情况
本人利用参加董事会、股东大会以及其他时机对公司进行了现场考察，主动
了解公司的经营、财务等情况，并在日常保持与公司管理人员及相关部门的沟通，
通过面谈、电话、查阅资料等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的
进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议。公司管理层高度重视与本人的
沟通交流，认真听取并采纳合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独
立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益
特别是广大中小股东的利益。2025 年度本人现场工作的时间 15 天。
（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人一直注重学习法律、法规和规章制度，以增强对公司和投资者利益的保
护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。本年度，本人及时关注公
司的日常经营情况，认真审阅提交董事会审议的议案及相关文件，利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎行使表决权；持续关注公司信息披露工作，及时掌握
公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效的监督。
（六）公司配合独立董事工作的情况
本年度，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有
与其他董事同等的知情权，与其他董事、高管人员及其他相关人员之间的信息畅
通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向本人发出董
事会及其专门委员会会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本
人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
三、年度履职重点关注事项
（一）利润分配情况
公司于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，并审议通过了利润
分配相关的议案，2024 年年度利润分配方案符合公司经营及财务情况，与公司
业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，并充分考虑了股东的普遍诉求，不会对公
司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。利润分配实施方案在股东大会召开后的两个月内实施完毕。
（二）对外担保情况
本年度，公司对外担保均已按照有关规定履行审批程序及披露义务，并严格
根据审批授权予以执行，管理台账清晰，未发生违规担保情况，亦不存在为控股
股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保等情况。
（三）聘用会计师事务所的情况
本年度，公司继续聘任中勤万信为财务报表审计和内部控制审计的会计师事
务所，经审查，本人充分认为，该事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者
保护能力，能严格按照相关法律法规执行审计工作，该事项的审议程序符合相关
法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）换届选举的情况
本年度，公司完成董事会换届选举工作。经对拟任董事的教育背景、专业能
力、从业经历及职业素养等方面进行审慎核查，相关人员均具备所需任职资格；
选举的审议及表决程序合法合规，未发生损害公司及全体股东、尤其是中小股东
合法权益的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
本年度，本人关注了公司董事及高级管理人员的履职情况与薪酬发放情况。
经核查，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬管理制度执行，未发现
损害公司及全体股东利益的情形。
（六）内部控制情况
本年度，公司严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等内部
控制监管要求，建立并不断完善内部控制体系，推动内部控制制度有效实施。公
司本年度纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了经营管理的主
要方面，不存在重大遗漏，评价方法科学，评价流程合规，评价结果真实客观的
反映了公司治理和内部控制的实际情况。经公司自查及会计师事务所审计，公司
在财务和非财务内部控制方面未发现重要及重大缺陷。
四、总体评价和建议
本年度，本人遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求认真履行忠实
和勤勉义务，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益，独立、专业、
客观地履行职责；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，
为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。
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