深圳达实智能股份有限公司
各位股东：
本人吴申军，自 2025 年 9 月起任深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事。任职期间，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律法规与内部制度，
恪守独立公正、诚信勤勉的履职原则，坚持独立判断、审慎决策，充分发挥专业
优势与独立监督职能，在保障公司合规运营的基础上，切实维护公司及全体股东
利益，重点保障中小股东合法权益，助力公司构建规范、稳健、可持续的发展生
态。
现将我 2025 年履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
吴申军，1968 年 6 月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北
京中博财智管理咨询有限公司董事长，上海安越企业管理咨询公司合伙人，埃森
哲中国税务总监，重庆南方教育集团财务总监，安永华明北京转让定价经理，普
华永道北京税务经理，毕马威上海税务部经理，哈尔滨市国家税务局科长，邦彦
技术股份有限公司独立董事，深圳赛宸供应链管理有限公司法人、执行董事、总
经理。现任公司第九届董事会独立董事，深圳财智管理咨询有限公司法人、执行
董事、总经理，浙江仁智股份有限公司独立董事，融智通科技（北京）股份有限
公司董事。
（二）独立性说明
委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，未在公司担任其他任何职
务。本人与公司主要股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间，不存在
任何直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立、客观判断的关联关系。
经自查，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》关
于独立董事独立性的各项规定，独立性认定真实、有效。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
在本年度担任公司独立董事期间，公司共召开 2 次董事会议。我有足够的时
间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事
会的情形。
我出席公司董事会及股东大会情况如下：
董事会 股东大会
应出席次数 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 应出席次数 实际出席
公司会议召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，
合法有效，我对公司各项议案不存在异议。
作为审计委员会主任委员，任职期间组织召开审计委员会会议 2 次，严格
依据《审计委员会工作细则》履行审核监督职责，对公司财务报告、财务总监及
内审负责人聘任、离任董事及高级管理人员审计等重要事项进行审慎审查，保障
公司审计工作规范推进。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，任职期间未召开薪酬与考核委员会会议。
作为提名委员会主任委员，任职期间组织召开提名委员会会议 1 次，对公
司换届后高级管理人员聘任事项进行审议，通过简历核查、资格验证等方式，确
认相关人员具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格，拥有丰富企业管理及
专业从业经验，能够胜任相应岗位。
本年度，公司不存在需要召开独立董事专门会议的事项，未召开独立董事专
门会议。
（二）行使独立董事特别职权的情况
任职期间，本人严格按照法律法规及公司制度参与公司决策，未提议召开董
事会，未独立聘请外部审计机构或咨询机构，未向董事会提请召开临时股东大会。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人持续关注公司内部审计工作，认真审阅内部审计计划、核查审计结果，
督促指导内部审计部门有序开展工作；与外部审计机构保持充分、高效沟通，确
保审计工作独立、客观、公正开展，保障公司财务信息真实准确。
（四）现场工作情况
本人积极利用董事会会议等契机实地考察公司经营状况，与公司管理层、各
业务部门建立常态化沟通机制，通过面谈、电话、线上会议等多种方式，动态掌
握公司日常运营情况。结合专业知识与行业经验，围绕公司战略规划、业务拓展、
风险管控等方面提出合理化建议。本年度现场履职累计 5 天，监督工作更趋深
入全面，为公司稳健发展提供有力支持。
（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
任职期间，本人持续加强法律法规学习，不断提升专业履职能力；审议董事
会各项议案时，秉持独立、客观、审慎原则，全面研读议案材料，深入分析决策
影响，提出专业、可行的意见建议，切实维护社会公众股东合法权益。同时，督
促公司严格履行信息披露义务，保障信息披露及时、准确、完整，充分维护股东
知情权，确保公司运作公开透明。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事履职保障工作，在信息提供、沟通协调、资源支持等
方面为本人履职创造良好条件。会议召开前，公司均按规定及时送达会议通知及
完整议案材料，确保本人有充足时间研究审议；本人就公司相关事项提出问询时，
相关部门均及时、专业、准确予以回复，保障本人充分行使知情权、监督权，为
独立履职提供坚实支撑。
三、年度履职重点关注事项
（一）内部控制情况
任职期间，公司严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《证券法》
及深交所相关监管要求，持续健全内部控制体系，推动内控制度有效执行。公司
内部控制评价覆盖全部重要子公司、核心业务流程及高风险领域，无重大遗漏；
评价程序规范、方法科学，评价结果真实反映公司治理与内控管理实际。经公司
自查及会计师事务所审计，公司财务及非财务内部控制未出现重要缺陷及重大缺
陷。
（二）利润分配情况
任职期间，公司未进行利润分配。
（三）聘用会计师事务所的情况
任职期间，公司未发生聘任会计师事务所事项。
（四）聘任高级管理人员的情况
任职期间，公司完成董事会换届后的高管聘任工作。经第九届董事会第一次
会议审议，聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等人员。经核查，相
关人员的教育背景、专业能力、从业经历及职业素养均符合任职要求，聘任程序
合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（五）对外担保情况
任职期间，公司对外担保均严格履行审批程序及信息披露义务，严格按照授
权权限执行，不存在违规对外担保情形，亦不存在为控股股东及其关联方、非法
人单位或个人违规提供担保的行为。
（六）关联交易情况
任职期间，公司未发生重大关联交易事项。
四、总体评价和建议
本年度，本人严格遵守法律法规、监管规则，忠实、勤勉履行独立董事各项
职责，积极参与公司重大事项决策，结合市场形势与公司战略提出专业意见，全
力维护公司整体利益及中小股东合法权益。
展望 2026 年，本人将继续坚守履职初心，以更高标准严格要求自己，持续
勤勉尽责、独立履职：充分发挥专业优势，为公司高质量发展提供专业支撑，切
实保障公司及全体股东合法权益，助力公司实现长期可持续发展。
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