大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
大悦城控股集团股份有限公司
本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自律规则以及
《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行
独立董事的职责，积极参加 2025 年度相关会议，认真审议董事会的各项议案，
充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
本人刘洪玉，清华大学土木工程系学士、硕士。中国注册房地产估价师，
享受国务院特殊津贴专家。现任清华大学建设管理系教授、博士生导师、房地
产研究所所长、清华大学恒隆房地产研究中心管委会副主任。兼任全球华人不
动产学会常务理事、亚洲房地产学会 Fellow（前会长）等职务。曾任招商局地
产控股股份有限公司等上市公司独立董事。2006 年 4 月至 2012 年 4 月任公司独
立董事。2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关
于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
报告期内，本人不在公司及其控股子公司担任任何职务，与公司及相关方
不存在关联关系，不存在影响独立性的情况，能够保证独立履行职责，不受公
司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
本人对 2025 年独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中
对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查报告提交董事会。
二、年度履职概况
-1-
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
董事专门会议、2 次股东会。本人通过现场会议和通讯会议表决方式认真参加
了公司的董事会、专门委员会及股东会，积极履行了独立董事的职责，未出现
连续两次未亲自出席会议的情况。具体参会情况如下：
参加董事会会议及股东会的情况
通讯方 是否连续两
现场出 出席股
独立董事 应参加董 式 委托出席 缺席 次未亲自参
席 东会次
姓名 事会次数 参加次 次数 次数 会
次数 数
数
刘洪玉 9 3 6 0 0 否 2
参加专门委员会会议及独立董事专门会议的情况
会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 6 6 0 0
提名委员会 2 2 0 0
薪酬与考核委员会 3 3 0 0
战略委员会 3 3 0 0
可持续发展委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 3 3 0 0
本人严格按照有关法律法规的规定忠实、勤勉地履行独立董事职责。报告
期内，本人积极参加公司组织的各次会议，与公司管理层就经营业绩、发展战
略等事项进行了深入交流，并基于自身的专业知识和行业经验，独立、客观、
公正地行使表决权，切实维护公司及全体股东，尤其是中小投资者的合法权益，
有效履行了独立董事的职责。
在报告期内，本人作为审计委员会委员，审议了公司定期财务报告等议案，
听取公司 2024 年年报审计情况及每季度审计部的相关工作汇报。本人作为提名
委员会委员，深入研究董事会补选董事、高级管理人员聘任等议案。本人作为
薪酬与考核委员会主任委员，组织各委员细致审阅了公司董事及高级管理人员
薪酬、经理层成员业绩考核结果与业绩目标责任书等事宜。本人作为战略委员
会委员，研究了年度投资计划、控股子公司大悦城地产以协议安排的方式回购
股份并于香港联交所申请撤销上市地位等事项。作为可持续发展委员会主任委
-2-
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
员，牵头审议了公司 2024 年度可持续发展报告，全面评估了公司在经济、环境、
社会等责任领域的实践与绩效，特别是在履行央企责任方面的表现。
在会议召开前，公司为本人履职提供了充分的支持与便利。本人通过听取
汇报、审阅资料、参与讨论等方式，深入了解议案背景及相关情况，为董事会
决策做好充分准备。在全面掌握公司 2025 年经营状况、内部控制制度建设与执
行情况的基础上，本人结合自身专业知识，独立、客观地发表意见，为董事会
科学决策提供了有力支持。会议结束后，本人持续关注董事会决议的执行情况、
公司战略推进及投资项目进展，并对公司治理情况进行跟踪监督。
本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开、形成决议均符合法
定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行，本人对本年董事会
议案均投赞成票，没有提出异议。
大事项、方式及结果等情况
作为审计委员会委员，本人与内部审计机构及会计师事务所保持了积极、
有效的沟通。定期听取内部审计部门的工作汇报，审阅审计报告，督导审计问
题的整改计划及落实情况，确保内部审计工作高效推进。同时，本人与会计师
事务所就公司财务状况、审计重点事项及潜在风险进行了深入交流，确保财务
报告的准确性与透明度，为公司内部控制体系的完善提供了有力支持。
本人高度重视中小股东权益保护工作，通过参加股东会等方式与中小股东
保持沟通，认真听取其意见和建议，并及时向公司管理层反馈。同时，本人持
续关注监管部门、市场中介机构、媒体及社会公众对公司的评价，积极推动公
司提升信息披露透明度，切实维护中小股东的合法权益。
本人在履职期间，除现场参加股东会、董事会、专门委员会外，还通过听
取管理层重大事项汇报、现场调研等多种方式履职，年内现场工作时间累计 15
个工作日。2025 年，前往公司北京、深圳、上海等地多个项目进行实地考察，
全面了解公司经营情况，充分发挥专业优势，深入分析房地产政策环境变化对
公司的影响，以及公司采取的应对措施，并在公司发展战略、业务模式优化、
行业风险规避、创新模式探索、核心能力提升等方面提出了多项建设性建议，
-3-
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
取得了良好的调研效果。
报告期内，公司高度重视独立董事的履职支持服务工作，不断优化完善相
关工作机制。公司通过构建多渠道的沟通模式，为本人履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，营造
了良好的董事会沟通机制。2025 年，公司为本人及全体董高购买了责任险。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之
间潜在重大利益冲突事项进行监督，认为董事会决策合法合规，符合公司整体
利益，有利于保护中小股东合法权益。具体事项如下：
委员会 召开会
召开日期 会议内容
名称 议次数
关于与年审会计师沟通公司 2024 年年度审计
工作的相关事项
见后的财务报告
务的议案
的议案
审计委 5、听取 2024 年度内部审计工作总结及 2025
员会 年度工作计划安排
情况的专项报告》的议案
度审计工作的总结报告》的议案
务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责
情况的报告》的议案
-4-
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
委员会 召开会
召开日期 会议内容
名称 议次数
案
的汇报
结的汇报
年度薪酬执行结果
薪酬与
及 2024 年度薪酬执行结果
考核委 3
关于研究《经理层成员 2024 年度考核结果与
员会 2025/10/24
关于研究《大悦城控股经理层成员 2025-2027
年业绩目标责任书》的议案
提名委
员会 关于研究公司第十一届董事会补选董事候选人
的议案
关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安
战略委 2025/7/28 排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上
员会 市地位的议案
可持续
发展委 1 2025/4/7 研究 2024 年度可持续发展报告
员会
案；
独立董 3、关于申请 2025 年与中国太平保险集团有限责
事专门 3 任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议
会议 案。
关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排
位的议案
-5-
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
委员会 召开会
召开日期 会议内容
名称 议次数
关于审议《关于中粮财务有限责任公司的风险评
估报告（2025 年 6 月 30 日）》的议案
根据相关监管规定及公司制度要求，公司对 2025 年度日常关联交易进行了
合理预计。相关交易金额符合市场规则，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，
未损害公司及全体股东的利益。为满足公司及下属子公司的融资需求，公司接
受中粮财务有限责任公司提供的存款、信贷、资金管理等金融服务，并向控股
股东中粮集团有限公司及中国太平保险集团有限责任公司及其子公司申请授信
及融资额度。上述交易遵循一般商业条款，定价公允，未发现损害公司及中小
股东利益的情形。公司已对中粮财务有限责任公司的风险管理状况进行评估，
未发现重大缺陷。本人对上述关联交易发表了同意意见。
经审阅，本人认为公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报
告以及第三季度报告内容真实客观的反映了公司的经营成果和财务状况。本人
通过对公司内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系
相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，
形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
通过了解公司续聘会计师事务所的理由及信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）的基本情况，本人认为信永中和具备证券
从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公
司 2025 年度财务审计及内控审计工作要求，续聘信永中和有利于保障公司审计
工作的质量。
经审阅被提名人的资料，并对被提名人的任职资格、教育背景等进行必要
审查，本人认为被提名董事及高级管理人员符合相关任职资格，具备履行上市
-6-
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
公司董事及高级管理人员职责的任职条件及工作经验，提名及聘任程序合规。
经认真审阅公司董事以及公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案及 2024 年
度薪酬执行结果，本人认为董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况符合公
司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，2025 年度薪酬方案符合国家相关
法律法规和公司相关规定。基于独立、客观的判断原则，本人认为公司董事及
高级管理人员的薪酬发放程序合规，未损害公司及股东利益。
除上述事项外，公司未在任职期间发现其他需要重点关注事项。
四、总体评价
持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，在董事
会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护
中小股东的合法权益，保证了履职的独立性与有效性。
运用自身专业知识与行业经验，为公司战略规划、业务创新及风险防控提供建
设性意见，将维护全体股东、尤其是中小股东的合法权益作为履职核心，推动
公司规范运作与可持续发展，为股东创造长期价值。
特此报告。
独立董事：刘洪玉
二〇二六年四月二十三日
-7-
首页
微信公众号
证券之星APP
