深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（丁亭亭）
各位股东及股东代表：
大家好！
作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025
年任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，
忠实、勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2025年任职期间履行独立董
事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，会计电算化专业，
本科学历，中国注册会计师。2013年5月至今历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高
级经理、合伙人，2020年3月至2025年7月任五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（原
湖南长远锂科股份有限公司）独立董事，2024年5月至2025年11月任本公司独立董事。
经自查，在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应程序，合法有效。2025年任职期间，
我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。本
年度本人出席董事会、股东会具体情况如下：
应出席 现场出 委托出 缺席 是否连续两次
以通讯方式参加 出席股东
姓名 董事会 席董事 席董事 董事会 董事会未出席
董事会会议次数 大会的次数
次数 会次数 会次数 次数 会议
丁亭亭 5 0 5 0 0 否 4
（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议的情况
公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，各委
员会中独立董事占多数，且担任召集人。
本人作为公司董事会审计委员会的召集人和薪酬和考核委员会委员，积极参加审计
委员会会议，听取内部审计部门的工作总结和计划，审议定期报告、募集资金使用情况
等议案；积极参加薪酬和考核委员会会议，充分沟通讨论董事及高级管理人员薪酬方案
相关议案。本人2025年任职期间出席董事会专门委员会会议情况如下：
应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务
次数 席次数 席次数 次数 出席会议
审计委员会召集人 5 5 0 0 否
丁亭亭
薪酬和考核委员会委员 1 1 0 0 否
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
在2024年度报告审计过程中，本人组织公司内部审计、会计师、独立董事及审计委
员会成员在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点开展沟通，审阅了
审计计划、审计报告初稿，并结合公司实际，与会计师事务所就重点关注内容进行探讨，
保障审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
事会审议的议案认真审阅相关资料，充分了解相关情况，利用自身的专业知识作出独立、
公正的判断，审慎行使表决权。
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法
规履行法定信息披露义务，推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了
解，保障广大投资者的知情权。
（五）现场办公及实地考察情况
检查，通过现场查阅资料并与公司管理层进行交流，了解公司的生产经营状况、对外投
资情况、募集资金使用情况、内部控制情况。还通过电话等方式与公司其他董事、高管
保持密切沟通，及时掌握公司经营动态，主动了解董事会决议、股东会决议的执行情况；
密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；关注公共传媒、网络对
公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事职责，
维护公司和中小股东的利益。
（六）行使独立董事特别职权的情况
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求，编制了《2024年年度
报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》《2025年三季度报告》等相关报告。本人认真阅读前述报告，重
点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否
发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，对定期报告签署了书面确认意见。
（二）选聘年度审计机构
公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议和
于2025年5月16日召开的2024年年度股东会，均审议通过了《关于选聘年度审计机构的议
案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本人认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务经验、独立性、专业胜任
能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）在以前聘任期内按照国家的政策、法规，按期按质完成了审计工作，为公司出具
了准确、公允的审计报告，客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同
意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度公
司董事薪酬/津贴方案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公
司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过《关于2025年度公司董事薪酬/津
贴方案的议案》。
本人认为，前述议案审议时关联人员已按规定回避表决，审议程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司2025年度董事及高级管理人员薪酬
方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和
相关人员的履职情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）变更部分募集资金用途事项
公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第七次会议和于2025年5月16日召开的
久补充流动资金的议案》，同意终止非公开发行股票募集资金投资项目“宜兴硅谷印刷
线路板二期工程项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营。
本人认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
事项，是公司基于项目实际开展情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，
降低财务费用，增强公司营运能力，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在
损害股东利益的情形，符合公司长远发展规划和股东的长远利益。
四、总体评价和建议
交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自
身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠
实、勤勉地服务全体股东；积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员
的汇报，了解公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交易及其他重大事
项等情况，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议
上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责；对公司信息披露的情况进行了监督、
检查，督促公司严格按照相关法律法规履行法定信息披露义务，积极监督公司信息披露
的真实性、准确性、完整性，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大
影响的事项；此外，本人认真学习了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关
法律法规及相关文件，不断提高自身履职能力，加强和提高对公司和投资者合法权益的
保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及
投资者权益的职责。
因个人原因，本人于2025年10月16日申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及
委员、薪酬和考核委员会委员等职务，于2025年11月17日正式离任，衷心感谢公司对本
人履职给予的大力支持和积极配合。本人在公司年度董事会上提交本人述职报告，并委
托公司现任独立董事朱宁先生在公司2025年年度股东会上代为述职。
（本页无正文，为独立董事2025年度述职报告签字页）
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事：
丁亭亭
二○二六年四月二十三日
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