四川六九一二通信技术股份有限公司
独立董事（文光俊）2025 年度述职报告
本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定和要求，在 2025 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实
地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
应出席次 亲自出席次 委托出席次 缺席次 是否连续两次未出席
会议名称
数 数 数 数 会议
董事会 6 6 0 0 否
股东会 4 4 0 0 否
独立董事专门
会议
战略与发展委
员会
审计委员会 5 5 0 0 否
提名委员会 1 1 0 0 否
会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他
董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各
项议案均投了赞成票。
作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做
出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验
发表独立意见。公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行
了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项
提出异议的情况。
二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
意
序 会议届 见
时间 审议事项
号 次 类
型
第二届
董事会
战略与
《关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年发展 同
规划的议案》 意
员会第
二次会
议
第二届
董事会
战略与
《关于公司 2025 年存储控制芯片业务情况及未来发展规 同
划的议案》 意
员会第
三次会
议
第二届
董事会
审计委 《关于批准四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年 同
员会第 度审计计划的议案》 意
四次会
议
第二届 5.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审
董事会 计委员会履行监督职责情况报告的议案》
审计委 6.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 同
员会第 7.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 意
五次会 8.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
议 9.《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
议案》
意
序 会议届 见
时间 审议事项
号 次 类
型
第二届
董事会
审计委 1.《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同
员会第 2.《关于修订<公司章程>的议案》 意
六次会
议
第二届
董事会
审计委 同
员会第 意
暂时补充流动资金的议案》
七次会
议
第二届
董事会
审计委 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 同
员会第 金等额置换的议案》 意
八次会
议
第二届 1.《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候
董事会 选人的议案》
提名委 2.《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事 同
员会第 候选人的议案》 意
一次会 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
议 4.《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》
第二届 1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
独立董 2.《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
事专门 3.《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况专项报告的 同
会议第 议案》 意
二次会 4.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
议 5.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届
独立董 1.《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候
事专门 选人的议案》 同
会议第 2.《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事 意
三次会 候选人的议案》
议
意
序 会议届 见
时间 审议事项
号 次 类
型
第二届
独立董
事专门 同
会议第 意
四次会
议
三、与内部审计机构、与会计师事务所沟通的工作
审计范围、主要事项、审计重点关注、关键审计事项等介绍，与公司内部审计机
构负责人等就公司财务情况、业务情况进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及
审计工作进展情况，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营
成果。
四、与中小股东沟通交流的情况
作为公司的独立董事，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流，通过参与
公司业绩说明会、股东会与中小股东进行交流，听取他们的意见和疑虑，了解中
小投资者关注的公司事项，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，
在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股
东的合法权益。
五、在公司现场工作的情况
作时间达到 15 个工作日，通过视频会议、电话、现场考察等方式加强与公司的
沟通，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会
决议执行情况进行检查，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，关注外部环境、市场变化等对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的
相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极有
效地履行了独立董事的职责。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
案》，经审查，上述关联交易是基于公司生产经营需要所产生，不存在损害公司
和非关联股东利益的情形，关联董事及关联股东均已回避表决，所履行的审议程
序符合相关法律法规的要求。
控股子公司减资暨关联交易的议案》，本人认真了解交易背景，基于独立判断认
为，上述关联交易符合公司实际经营需要，不存在损害公司和非关联股东利益的
情形，关联董事已回避表决，所履行的审议程序符合相关法律法规的要求。
（二）定期报告相关事项
法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
要求，按时编制并披露了定期报告，公司对定期报告的审议及披露程序合法、合
规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
司高级管理人员的议案》
《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》
《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举周道华
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，在审议中，本人仔细审阅候选人
的履历信息、资格证书与工作经历，关注其是否具备履职所需的专业胜任力以及
与公司发展战略的适配性。经综合判断，所提名人员任职资格均符合《公司法》
《公司章程》规定及深交所的监管要求，审议程序合法合规。本人就相关议案发
表了同意的意见。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议并于 2025 年 5 月 15
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度
薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬
制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》
等相关规定。
七、总结
各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事的义务和职责，对促进公司
的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
本人也衷心希望公司在董事会领导下持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川六九一二通信技术股份有限公司独立董事（文光俊）
独立董事：
文光俊
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