喜临门健康睡眠科技股份公司 2025年度独立董事述职报告
喜临门健康睡眠科技股份公司
作为喜临门健康睡眠科技股份公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严
格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件及《喜临门健康睡眠科技股份公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)《喜临门健康睡眠科技股份公司独立董事工作制度》(以下
简称“《独立董事工作制度》”)等相关规定，在2025年度任职期间的工作中，
勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解
公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护
全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公
司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2025年度任职期间
的履职情况报告如下：
一 、 独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人王光昌，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册企业理财师。自2024年7月29日
起担任本公司独立董事。曾任成都康华生物制品股份有限公司独立董事、浙江科
马摩擦材料股份有限公司独立董事、浙江钜丰科技有限公司独立董事、浙江润阳
新材料科技股份有限公司独立董事、浙江雅虎汽车部件股份有限公司财务负责人
兼董事会秘书、奔腾激光(浙江)有限公司财务总监、青山控股集团有限公司财务
经理、金龙机电股份有限公司财务部部长、三信国际电器上海有限公司财务主管
等职。现任浙江珠城科技股份有限公司（已上市）独立董事、浙江新德宝机械有
限公司财务总监兼董事会秘书。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
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公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定
取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性
的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。
二 、 独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东会的具体情况
议通过15项议案。本人严格依照有关规定亲自出席会议，没有缺席、委托他人出
席或连续两次未亲自出席会议的情况。在本人2025年度任职期间内出席会议的具
体情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
独立
本年应参 是否连续
董事 亲自出席 以通讯方式 委托出席 出席股东
加董事会 缺席次数 未亲自参加
次数 参加次数 次数 会议 会的次数
次数
王光昌 9 9 1 0 0 否 4
充分沟通，了解公司的经营情况，并从个人专长出发，提出合理化建议，认真履
行独立董事职责。本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决策合法有效。本年
度任职期间，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，没
有提出异议、反对和弃权的情况。
(二)参与董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持
续发展委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开董事会专门委员会会议共10
次，其中审计委员会召开7次，薪酬与考核委员会召开3次，各专门委员会会议的
召开均严格按照公司制定的相应工作细则执行。
委员，通过公司董事会专门委员会积极履行职责，具体出席会议情况如下：
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与投资委员会
独立
董事
应出席 实际出 缺席 应出席 实际出 缺席 应出席 实际出 缺席 应出席 实际出 缺席
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次数 席次数 次数 次数 席次数 次数 次数 席次数 次数 次数 席次数 次数
王光昌 7 7 0 / / / 3 3 0 / / /
本人对2025年度任职期间内公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成
票，未出现反对或弃权等情况。作为公司董事会专门委员会的成员，本人积极学
习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和
公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大
事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公
司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。
(三)独立董事专门会议情况
公司召开独立董事专门会议1次，本人出席会议并就公司2025年度日常关联交易
预计事项进行审议，认为2025年日常关联交易为满足公司实际经营需要，能充分
利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在
关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公
平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、
经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意该关
联事项并提交公司董事会审议，充分发挥了独立董事的作用。
(四)行使独立董事职权的情况
(五)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
畅沟通，本人仔细审阅了公司定期报告，并与公司财务部门、内部审计部门就公
司财务状况及经营情况进行了事前、事中及事后的充分沟通交流，就财务核心数
据、数据的勾稽关系进行探讨与交流，深入了解公司经营发展，就定期报告编制
提出了具体意见和要求，确保公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。
(六)与中小股东的沟通交流情况
通过股东会、业绩说明会、公司设立的独立董事邮箱（xilinmen_dlds@sleemon.co
m）等方式与中小股东保持沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定
履行职责，并通过与公司管理层沟通、实地考察等方式，了解公司经营管理情况
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及行业其他相关信息并提出建议，发挥独立董事在中小投资者保护方面的重要作
用。
(七)现场工作情况
说明会、与管理层沟通交流、实地考察等机会积极现场履职，了解公司的生产经
营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，充
分发挥独立董事的专业知识及独立作用，关注外部环境变化对公司的影响，积极
对公司经营管理提出参考性意见。
(八)公司配合独立董事工作的情况
公司为本人履职提供了必需的工作条件，充分保证本人享有知情权，未发生
拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的情况。公司管理层高度重视与本人的沟
通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完
备的条件和支持。
三 、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断。重点对于上市公司与控股股东、
实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。
（一）非经营性资金占用及违规担保
经核查确认，报告期内公司控股股东及其关联方存在对公司非经营性资金占
用及未经审议程序导致公司违规对外担保的情形。对此，本人高度重视，要求公
司积极进行自查，并密切跟进上述事项的相关进展情况，有效督促相关方制定切
实可行的方案尽快解决上述问题，督促相关责任主体落实整改措施，消除对公司
持续正常经营的不良风险因素，切实维护公司及中小投资者的合法权益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司审计机构天健会计师事务所分别对公司2025年度财务报告出具了保留
意见的审计报告和否定意见的内控审计报告，表明公司在报告期内财务报告相关
内部控制方面存在重大缺陷。对此，本人高度重视，积极督促公司管理层对内部
控制缺陷进行深入自查与整改，加强资金管控，强化内控管理理念，优化相关流
程与制度建设，以提升公司规范运作水平和风险防范能力。后续本人将持续关注
内控整改进展，确保整改措施落实到位，切实维护公司及全体股东的利益。
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（三）应当披露的关联交易
查后同意开展上述关联交易。本人认为，2025年日常关联交易为满足公司实际经
营需要，能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上
述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，
符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未
来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情
形。
（四）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度审计机
构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，鉴于天健会计师事务所(特殊普
通合伙)从事公司审计工作中能认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履
行审计工作和约定责任，表现出较高的专业水平。经其审计的公司财务报告符合
企业会计准则的规定。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（六）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案符合公司薪酬管理制度及其他相
关规定，充分考虑了公司所处行业薪酬水平，并结合了公司的实际情况，有利于
完善公司董事及高级管理人员的考核与薪酬分配，使其更好地履行勤勉尽责义务，
促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益。
（七）股权激励相关事项
报告期内，公司董事会及股东大会审议通过了《关于拟回购注销2021年员工
持股计划剩余全部未解锁股份的议案》，将2021年员工持股计划剩余全部未解锁
的股份进行回购注销。本人认为，前述议案内容符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全
体股东利益的行为。
四 、 总体评价和建议
喜临门健康睡眠科技股份公司 2025年度独立董事述职报告
正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，谨慎行使独立董事职权，在董
事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询职能，切实维护公司整体利益和
中小股东合法权益。后续，本人将以本年度履职反思为契机，进一步提升自身履
职能力，在下一个任职期内重点做好以下工作：
实整改措施，确保整改工作落到实处、取得实效，定期向董事会汇报整改监督情
况；
善监督机制，前移监督关口，防范各类违规风险；
养和履职能力；
及监管部门的沟通，切实履行独立董事的监督制衡、专业咨询职责，推动公司完
善治理结构、健全内控体系，助力公司健康可持续发展，维护资本市场秩序稳定。
独立董事：王光昌
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