贵州红星发展股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，忠实履行《公司章程》赋
予的职责，按时召集和参加股东会、董事会及各个专门委员会会议，充分发挥独
立董事作用，切实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人在
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
马敬环，女，回族，1964 年出生，天津大学化学工艺专业博士。1989 年 8 月
至 1994 年 6 月，任吉化集团公司合成树脂厂技术员；1994 年 6 月至 2002 年 5
月，任吉林化工学院化学工程系副教授；2002 年 5 月至 2009 年 2 月，任天津科
技大学海洋科学与工程学院教授、博士生导师；2009 年 3 月至 2024 年 5 月，任
天津工业大学环境学院教授、博士生导师；2024 年 5 月退休。2014 年 12 月至
今，任天津海泽惠科技发展有限公司技术总监；2021 年 5 月至今，任贵州红星
发展股份有限公司独立董事。2018 年至今，任吉林化工大学天津校友会会长、天
津市高校校友会科技经济融合研究会理事、天津市海洋科创产业联盟理事。
本人具备上市公司运作基本知识和熟悉相关法律法规，取得了独立董事资格
证书，具备担任独立董事的资格，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司
存在利害关系的单位或个人影响的独立履行职务，按照监管要求参加了后续业务
培训，严格遵守公司章程履行职责。
（二）是否存在影响独立性情况说明
作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在
公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及
其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以
及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况
参加董事会情况 参加股东会情况
以通讯
亲自出 委托出 亲自出 委托出
姓名 应出席 方式参 缺席 应出席 缺席
席 席 席 席
（次） 加 （次） （次） （次）
（次） （次） （次） （次）
（次）
马敬环 5 5 4 0 0 1 1 0 0
加了会议，认真审议了所有议案，并均投了同意票，没有反对、弃权的情况。公
司董事会、股东会会议的召集、召开合法合规，表决程序符合公司章程的规定，
各项决议合法有效。
（1）审计委员会履职情况
报告期内，公司共召开 3 次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，任
期内根据召集人通知出席会议 3 次，对财务报告关联交易、募集资金、续聘会计
师事务所等重大事项独立表决、全程把关，及时与公司经营管理层保持沟通了解
情况，独立判断，审慎表决，不存在异议事项。
（2）提名、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司共召开 1 次提名、薪酬与考核委员会会议。本人作为提
名、薪酬与考核委员会委员，任期内出席会议 1 次，对公司董事和高管人员
议。
（3）独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人参加了1次独立董事专门
会议，认真审议了公司关联交易事项，发表了审核意见。报告期内，没有出现需
要独立董事行使特别职权的情况。
报告期内，我通过通讯、访谈等方式与内部审计机构及承办公司审计业务的
会计师事务所就公司财务及内部控制运行情况进行沟通，对定期报告、年度审计
工作计划和安排提出建议，促进定期报告更加规范。
本人保证有足够的时间和精力有效履职，报告期内，本人担任上市公司独立
董事家数未超过3家。2025年，本人在红星发展的现场工作时间不少于15日。工
作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与相关方沟通、沟通交流公司钡
盐制备工艺技术以及其他工作等。
公司发展战略、科技创新情况；了解“十四五”战略规划完成、“十五五”战略
规划编制和科技创新项目推进情况等。本人定期与公司管理层通过现场、电话、
邮件、微信等保持顺畅沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极履行
独立董事职责，助力董事会充分发挥定战略、防风险、做决策的作用。
报告期内，本人积极协助公司技术中心和环境保护部，推动钡渣资源化综合
利用，利用我个人公司的研发实验室，帮助公司推动钡渣制备硫酸钡、氯化钡实
验室验证工作，报告期内，已经试制出多批次样品送到公司进行化验分析，正在
与公司相关人员商讨项目经济可行性事宜，为公司提供资源利用率、实现绿色、
循环发展贡献自己的专业力量。
三、独立董事2025年度履行职责重点关注的事项
报告期内，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司年度日常关联交
易额度预计及执行情况进行了认真审查，认为交易符合公司经营发展需要，定价
客观、公允，交易条件公平、合理，年度预计的关联交易金额已经公司2024年年
度股东会审议通过，相关方严格履约，实际执行情况没有超出预计金额，审议程
序合法、有效，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
报告期内，公司未发生被收购情况。
报告期内，本人对公司财务会计报告中的财务信息进行了核查，对公司财务
会计工作进行了严格监督，认为所披露的财务信息真实、准确、完整，不存在任
何重大错误或欺诈行为，并且符合相关的会计准则和法规要求。
报告期内，本人认真审阅了公司披露的《2024年内部控制评价报告》，同时
对公司内部控制体系的建设及执行情况进行常态化关注，认为公司已建立了较为
完善的公司治理结构和内部控制体系，且内部控制执行情况良好，能够保证公司
规范运作。
本人已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称立信所)的基本情况、执业
资质相关证明文件、业务规模、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况
等情况进行了充分了解和审查，认为立信所项目人员具有从事证券服务业务的从
业经验，能够满足公司未来审计工作的需要，在对公司年度财务报告进行审计的
过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，有效地完成了公司委托
的业务，同意公司继续聘请立信所为2025年度财务报表及内部控制审计机构。
报告期内，公司未发生年报审计期间临时更换会计师事务所的情形。
差错更正
变更或者重大会计差错更正的情形。
报告期内，本人对公司的募集资金实际使用情况进行了认真审查。本人认为:
公司编制的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资
金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。
经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度的规
定。
报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金
分红》(2025年修订)等文件，积极回报股东，实施现金分红。本人认为，公司实
施完成的2024年度利润分配和2025年半年度利润分配，综合考虑了公司现阶段的
经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续
稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合法律法规、规范性文件的规定及
公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发
展。
四、总体评价和建议
履行职责，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利
益的义务，尽到了勤勉尽责的义务。
章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保
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