证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2026-023
贵州红星发展股份有限公司
关于制定及修订公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于 2026 年 4 月 23 日召开了第九届董
事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度》的议案。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、
修订了部分治理制度，具体情况如下:
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法
董事会审计委员会年度财务报告审计
工作规程
管理办法
本次制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及修订《独立董事制度》《对
外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理
制度》尚需提交公司股东会审议。上述制定以及修订的制度具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。
特此公告。
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