鲁银投资集团股份有限公司
（唐国平）
作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽
责，认真行使职权，积极发挥独立董事的专业性和独立性，切实
维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将年度履职情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
唐国平，男，1964 年出生，中共党员，会计学博士，注册
会计师。历任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士教育
中心主任、研究生院常务副院长、MBA 学院院长。现任中南财
经政法大学会计学院专职教授、博士生导师，中交地产股份有限
公司独立董事，公司独立董事。
（二）独立性情况
本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任
何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
股东会及相关各类会议，全面参与并深入了解公司经营管理情
况，切实履行独立董事职责，助力提升公司董事会决策的科学性
与客观性，维护全体股东的合法权益。针对董事会审议的各项决
策事项，本人均详细审阅全部议案资料，主动与公司管理层沟通，
全面获取决策所需的相关情况及支撑材料，确保对各项议案的背
景、内容及潜在影响有深入了解。在董事会决策过程中，本着审
慎、独立的原则，认真审议每一项议案，充分发表独立意见，为
公司科学决策提供参考。
任职期内，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项均无
异议，对各次董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对、弃权
情形，切实履行了独立董事的勤勉尽责义务。出席会议情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
姓名
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
出席股东会次数
董事会次数 次数 次数 次数
唐国平 5 5 0 0 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、战略委员会。2025 年 8 月任职以来，本人担任审计委员会
召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照各
专门委员会议事规则及监管要求履行职责，召集并全程出席全部
相关会议，认真审议会议资料，充分发挥会计专业优势，独立、
审慎发表意见，为董事会规范运作与科学决策提供专业支撑。报
告期内，本人对各次专门委员会会议审议的相关议案均投赞成
票，无反对、弃权情形，切实履行勤勉尽责义务。具体出席及履
职情况如下：
会会议 2 次，会议审议通过《关于公司 2025 年半年度财务会计
报告的议案》等 3 项议案。
召开会议 1 次，本人按时出席、全程参与，认真审议会议议案，
会议审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。
（三）与中小股东的沟通交流情况
事会专门委员会的履职安排，通过线上线下多渠道与中小股东保
持沟通，认真倾听投资者诉求，切实维护中小股东合法权益。任
职期间，本人积极参与公司投资者沟通活动，关注公司业绩说明
会及上证 e 互动平台投资者反馈，推动形成良好的投资者关系。
（四）现场工作及培训学习情况
现场履职，按时出席任期内的董事会现场会议及其他相关现场议
事活动，认真审议议案、充分发表独立意见，确保会议决策程序
规范、审议充分。同时，本人合理安排履职时间，先后对肥城制
盐、新艺粉末、鲁银新材等权属企业开展实地调研，深入生产经
营一线，与企业管理层、核心技术人员深入交流，全面掌握公司
运营管理、财务状况及重点事项推进情况，夯实独立履职基础。
本人持续强化履职能力建设，积极参加上海证券交易所、山
东上市公司协会组织的独立董事专题培训，系统学习最新法律法
规、监管政策与公司治理规范，不断提升专业判断与独立履职水
平，切实做到勤勉尽责、规范履职。
（五）参与年报编制工作及与审计中介机构沟通情况
任职期内，作为公司审计委员会召集人，本人严格按照《上
市公司独立董事管理办法》、公司《审计委员会工作细则》等规
定，勤勉履行年报编制监督与审计沟通职责。在公司年度报告编
制、财务审计及信息披露全过程中，主动与年审会计师事务所、
公司财务部门及公司相关人员保持常态化沟通，重点就审计计
划、审计范围、重要会计判断、审计程序执行、审计发现问题等
事项进行充分讨论，督促审计机构严格遵循独立审计准则开展工
作，确保审计工作独立、客观、公正。通过持续跟踪审计进度、
及时沟通审计意见，充分发挥审计委员会监督把关作用，保障公
司年度报告真实、完整反映财务状况与经营成果，切实维护公司
及全体股东合法权益。
（六）公司对独立董事工作的支持情况
任职期内，公司全面配合本人履行独立董事职责，为本人履
职提供了充分的支持与便利。公司指定董事会办公室及董事会秘
书作为专门协助部门和人员，确保本人与其他董事、高级管理人
员之间的信息畅通，保障本人享有与其他董事同等的知情权，定
期向本人通报公司运营情况、提供各类履职所需资料，且所有资
料均按规定留存归档。针对本人提出的经营发展合理化建议及履
职需求，公司高度重视、积极响应，及时反馈落实情况并合理采
纳，未出现拒绝、阻碍或隐瞒相关信息、干预本人独立行使职权
的情形。同时，公司主动配合本人开展实地考察、调研座谈等工
作，切实为本人勤勉尽责、独立履职创造了良好条件，充分保障
了独立董事职责的有效行使。
三、2025 年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
任职期内，本人作为公司独立董事及审计委员会召集人，严
格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《关联交易管理办
法》及《审计委员会工作细则》的要求，重点关注公司关联交易
的合规性、公允性及信息披露情况。本人在审阅公司 2025 年半
年度报告及第三季度报告过程中，重点关注了报告中披露的关联
方及关联交易信息，审慎核查了关联交易的定价依据、交易金额
及披露的充分性与准确性。经核查，报告期内公司已在定期报告
中如实披露了关联交易情况，未发现应披露未披露的关联交易事
项。
本人将持续关注公司未来关联交易的发生情况，确保公司关
联交易决策程序合规、定价公允，切实维护公司及全体股东的合
法权益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，公司及公司股东严格遵守相关法律法规，未出现
违反相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施
任职期内，公司无被收购或收购上市公司的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
本人于 2025 年 8 月任职，作为会计专业独立董事及审计委
员会召集人，对公司 2025 年半年度报告、三季度报告等定期报
告进行审慎审阅，重点核查财务信息披露合规性、会计处理恰当
性及数据真实性。同时持续监督内部控制体系运行与内控评价工
作，督促公司规范财务核算、完善内控执行。
经核查，公司定期报告及财务信息披露真实、准确、完整，
内部控制制度健全有效，符合监管要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人任职期间，公司未发生聘用、解聘承办公司审计业务会
计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
任职期内，公司无聘任或者解聘财务负责人情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正
任职期内，公司无上述情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
任职期内，公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》
《公司章程》等法律法规及相关规定。董事候选人具备相应的专
业知识、工作经验和管理能力；不存在《公司法》《公司章程》
及相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况。任
职期内，董事会、股东会审议并选举董事 1 人次。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
任职期内，董事、高级管理人员薪酬的考核与发放不存在损
害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，审议及表决程序符
合有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激
励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟
分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
性、忠实勤勉履职，充分发挥会计专业与审计委员会监督作用，
切实维护公司及全体股东合法权益。
司规范运作与高质量发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：唐国平
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