广东格林精密部件股份有限公司
作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年本人谭立峰严格按照《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的
原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，
促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现
将 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人谭立峰，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中
国注册会计师。现任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；广州心悦成长创
业投资合伙企业（有限合伙）合伙人；广州市点苍企业管理有限公司股东、监事；
深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事；珠海博杰电子股份有限公司独立董事；
众致（广州）会计师事务所（普通合伙）合伙人。2024 年 7 月至今，任广东格
林精密部件股份有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的
相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真参与各项议案的
讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对 2025 年度公司董事会
各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无
反对、弃权的情形。
报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自出席，未有委托他人出席董
事会会议。共召开 3 次股东会，本人作为公司独立董事出席了 3 次股东会。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战
略委员会委员，在上任后严格按照《公司章程》、
《董事会议事规则》及各专门委
员会工作细则等相关规定，积极履行相应责任。
主任委员，积极召集并主持会议，审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要
的议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等议案，在公司定期报告
的编制和披露过程中对相关事项进行审查，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委
员会的专业职能和监督作用。
核委员会委员，亲自出席会议，审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪
酬确认的议案》、《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》等议案，对公司董事、
高级管理人员考核标准的制定和薪酬政策与方案的考核等相关事项进行审查，充
分发挥薪酬与考核委员会的职能和作用。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，2025
年度公司未召开独立董事专门会议。
（四）对公司进行现场调查的情况
作天数共19天。
管理层进行座谈，以及到生产现场参观等，对公司经营现状、募集资金的存放和
使用情况、关联交易、利润分配方案、董事会和股东会会议资料等多方面进行了
调查。通过实地考察，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设
及执行情况，董事会决议执行情况有了更深入的了解。
（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况
通。作为独立董事和董事会审计委员会主任委员，本人认真听取审计部关于内部
审计工作情况的汇报，通过线上会议形式与负责公司 2025 年年度审计工作的签
字会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度报告审计工作的审计范围、
重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，切实履行了独立董
事职责。
（六）保护投资者权益方面所作的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等信息披露方面的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会
等多种方式加强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，
及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与
投资者之间沟通渠道的畅通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
独立客观判断，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间
潜在重大利益冲突事项进行了监督。公司相关事项决策程序、执行以及披露程序
符合相关法律法规的要求。
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024年年度报告》
《2025年第一季度报告》
《2025年半年度报
告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，真实、准确、完整
地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。上述报告均经公司董事会及董事会审计委员会审议通过，公司董事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于2025年7月22日召开第三届董事会第二十二次会议，于2025年8月8日
召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其
出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实
履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（三）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事会完成换届并聘任了高级管理人员。公司董事、高级管
理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》
、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员
的情形。董事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水
平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的
履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、总体评价和建议
（一）未有独立董事提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极有效地履行了独立董事职责，对公
司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，
切实维护了公司和全体股东的合法权益。2026年本人将继续忠实地履行自己的职
责，勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公
司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。发挥独立
董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：谭立峰
（此页无正文，为《广东格林精密部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》之签署页
现任独立董事：
谭立峰
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