浙农集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规及《浙农集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定
和要求，在 2025 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员
会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公
司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人傅黎瑛，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
管理学博士，致公党员，会计学教授。1991 年 8 月至 2000 年 6 月任浙江财政学
校讲师。2000 年 7 月至 2010 年 5 月在浙江师范大学经管学院任教，期间 2008
年 11 月晋升教授。2010 年 6 月至今为浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师、
MBA 导师。2021 年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。2024 年 9
月至今任卧龙新能源集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、审计委
员会主任委员、提名委员会委员。
（二）不存在影响独立性的情况
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行
独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
自参加，出席会议情况如下表：
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会各项议案及公司其他事
项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。任期内，
本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人认为，2025 年任期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定
要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独
立的意见和建议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
积极履行作为提名、审计委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，以
规范公司运作，健全公司内控。
积极参与公司审计，2025 年共召集召开董事会审计委员会会议 2 次，按照公司
《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司的定期报告、关联交
易等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资
料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务
状况进行沟通，同时指导公司内部审计部门对下属子公司开展审计工作，积极参
与讨论、提出合理建议，并最终形成决议提交董事会审议，充分发挥审计委员会
的专业职能和监督作用。
会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，对公司部分高级管理人员
调整事宜进行了认真研究和审议，最终形成决议，提交董事会审议。
会议，对会议涉及的议案认真审议，通过翻阅资料并与相关人员充分沟通，提出
专业性意见和建议，并独立、客观、审慎的行使表决权，就审议的相关议案发表
了审核意见，维护公司及全体股东利益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
划和报告，指导和督促内部审计计划及制度的实施，确保公司内部控制的有效性。
同时，与公司聘请的会计师事务所保持紧密联系，促进加强公司内部审计人员业
务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。通过参加年报沟通会议、审阅关键审计事项以及讨
论审计过程中识别的重大风险点，切实履行了对公司审计机构的监督职责。
（四）与中小股东的沟通交流情况
时严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，
都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判
断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作的情况
计沟通会等机会对公司进行现场工作 7 天，重点对公司的生产经营、内部管理和
控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，并通过电话、微信、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运营状态。本人时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注公司舆情，积极对公司经营管理献计献策，积
极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维
护了公司和股东的合法权益。
（六）保护股东合法权益方面所做的工作
露进行有效的监督和核查；对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度、流
程的建设及执行情况等进行持续的关注，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，并利用自身的专业知识，对董事会及各专门委员会审议的事项进
行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事
会决策的科学性和客观性，督促公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
法律、法规和各项规章制度，持续加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解；不断提高自己的履职能力，
形成自觉保护股东权益的思想意识；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，设有专门部门和专门人员协助
独立董事履行职责。公司科学合理安排重要工作会议时间，便于独立董事合理安
排；在召开董事会、专门委员会及相关会议前，提前并认真准备相关会议材料，
并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件；在本人向公司了解相关情况
时，能及时与本人充分沟通，及时补充或解释本人要求的资料，并同步传递监管
及行业动态，为本人履行职责提供了充分的协助。
（八）行使特别职权情况
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明
的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益，任期内，本人重点
关注对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大
利益冲突事项，具体事项如下：
（一）应当披露的关联交易
会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十六次会议、2025 年第二次临时
股东会审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本人及另
外两位独立董事对议案进行了认真审核，认为日常关联交易预计事项为公司正常
经营业务所需，不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况。本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大
编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释
的合理性等，公司全体董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司
的实际情况。
认为公司内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公
司的实际情况，具有合理性和有效性。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建
立了内部控制，并得以有效执行，达到了本公司内部控制的目标，不存在重大缺
陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正
计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
司部分高级管理人员职务的议案》，公司副总经理章祖鸣先生、洪晔先生后续将
分别专注于公司汽车商贸服务、农业综合服务的业务经营，不再担任公司副总经
理职务。本人对部分高级管理人员职务调整事项进行了认真研究和审议，认为相
关决策程序合法合规，符合公司经营管理需要。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
权激励计划、员工持股计划，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划的情形。
四、总体评价和建议
等有关法律法规和《公司章程》相关规定，依法合规履职，勤勉尽责工作，为公
司治理水平的提升、各项业务的发展发挥了积极作用。同时，本人与公司管理层
保持了良好的沟通，公司董事会为独立董事履职提供了有效支撑，积极维护公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
断原则，勤勉尽职行使独立董事职权，充分发挥专业优势与经验，为董事会科学
决策提供专业支持，持续提升决策质量，切实维护公司整体利益和全体股东的合
法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙农集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告签字页）
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