中国核工业建设股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严
格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立
董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小
股东合法权益。现将2025年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
吴万良，硕士研究生，高级经济师。现任公司独立董事、审计与风险委员会、
提名委员会、战略与投资委员会委员，同时担任柬埔寨东盟银行独立董事、对外
经济贸易大学中国金融学院硕士研究生校外指导教师、中央财经大学MEM专业学
位研究生指导教师。
本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关
要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
通过18项议案。本人亲自出席股东会4次，参加董事会8次，审议并表决通过63项
议案，于董事会听取10项专题汇报，进行4次董事会专题学习；在会议召开前，
本人认真阅读会议议案等资料，会议期间，认真听取经理层就有关议案的汇报，
独立、客观、审慎的对议案发表独立意见并表决，为提高董事会决策的科学性发
挥了积极有效作用。
根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，2025年4月25日，由本人作为
召集人组织召开独立董事专门会议。会议听取并表决通过了《关于2024年非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》等议案。
（二）在董事会专门委员会的履职情况
参加审计与风险委员会会议6次，审议33项议案，包括定期报告、关联交易、续
聘审计机构等；参加提名委员会会议3次，审议5项议案，包括董事、高管人选；
参加战略与投资委员会会议1次，审议4项议案，包括经营计划、投资计划、债券
注册及发行安排等。
（三）现场工作及调研、学习情况
职责外，本人积极参与公司“十五五”规划大家谈专题研讨活动，紧密结合宏观
经济形势、行业发展趋势与公司经营实际，围绕财务管理优化、市值管理提升、
主责主业聚焦等关键领域进行深入思考与充分交流。
针对公司高质量发展面临的现实问题，本人提出多项建设性意见。通过股东
增加注册资本金、优化资本结构，有效降低资产负债率，提升财务稳健性与抗风
险能力；强化国际化战略布局，稳步拓展海外市场与业务空间，提升全球资源配
置能力；坚持“有所为，有所不为”的经营理念，聚焦主责主业，剥离非核心业
务，集中资源做强做优主业，推动公司实现更高质量、更可持续、更有效益的发
展。相关意见建议为公司“十五五”规划编制、战略方向把握及经营决策提供了
有益参考。
本人参加公司组织的调研活动3次，先后赴江苏南京、苏州、浙江杭州及宁
波等地，深入项目建设一线，实地察看工程进展、现场了解实施情况、全面掌握
基层实情。通过调研，精准把握项目建设中的实际困难与发展诉求，为科学决策、
优化管理、推动项目提质增效提供了坚实支撑。
在浙江宁波金七门项目调研期间，建议在持续增进产业工人幸福感的基础上，
进一步聚焦“获得感、归属感、荣誉感”的全方位提升。产业工人是国家重大工
程建设的核心力量，建议在年底返乡等重要节点，为工人发放定制化的重大工程
参与凭证与荣誉证书，同步开展先进典型表彰活动，让奋斗者名利双收；同时可
按连续工作年限，配套发放具有纪念意义的定制化纪念品，通过情感激励与物质
关怀相结合的多维度举措，凝聚团队向心力，切实提升产业工人投身国家战略工
程建设的强烈自豪感、厚重荣誉感与坚定使命感。
集中培训，系统学习上市公司治理、独立董事职责定位、勤勉尽责义务、合规运
作要求等内容，进一步深化对独立董事“独立性、专业性、公正性”的认识，切
实强化责任意识、风险意识与合规意识，准确把握新时代对独立董事履职的更高
标准与更严要求。同时，严格按照证券监管部门相关规定，主动参加董事履职规
范、信息披露管理、内幕信息防控等专题培训，持续补齐履职知识短板，夯实依
法合规履职基础。
此外，积极参与公司董事会组织的常态化专题学习，及时跟进学习2025年全
国“两会”精神、新修订《上市公司章程指引》、中央八项规定及其实施细则精
神等重要内容，持续夯实履职基础、提升专业能力，为依法独立履职、科学审慎
决策提供有力支撑。
（四）与会计师事务所沟通情况
本人作为审计与风险委员会委员，与公司续聘的年度审计机构信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，听取审计机构专项报告，就公司年度审
计工作开展情况、公司财务业务状况等内容进行了深入的沟通交流。
（五）与中小股东沟通情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高度重视独立董事在公司治理中的重要作用，持续健全独立
董事履职保障体系，不断强化履职支撑与服务保障力度。
公司专门建立独立董事履职台账，全程规范记录履职事项，切实尊重并认真
吸纳独立董事提出的各项意见建议，确保独立意见得到充分重视与有效落实。经
理层坚持定期向董事会及独立董事汇报重点工作，及时通报经营管理、风险防控
等关键信息，主动接受监督、积极沟通协同，为独立董事充分知情、独立判断、
勤勉尽责、审慎决策提供了坚实保障与良好条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人严格按照监管要求，综合考虑关联交易的必要性、公允性、
是否损害公司及中小股东利益、表决程序合规性等方面，审议了《关于部分应收
款项拟进行重组暨关联交易的议案》等关联交易议案并发表意见。以上交易是公
司正常经营业务所需，遵循市场化原则，交易价格以市场价格或评估值为基础确
定，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司独立
性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，在审议该事项时，关联董事均回
避表决，表决程序合法有效。
（二）提名董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，审议了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议
案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，相关人员具备与其行使职
权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，同意提
名董事候选人及聘任高级管理人员有关事项。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
本人认真审议了《关于经理层成员2024年度考核结果及薪酬兑现的议案》，
就高级管理人员薪酬管理工作、方案合理性等方面进行了充分审议并发表意见，
公司董事、高级管理人员薪酬是参照同行业、同地区薪酬水平，结合公司的实际
经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
董事职责，审慎审议各项议案与相关材料。始终秉持对公司及全体股东高度负责
的态度，坚持独立、客观、公正原则，勤勉尽责、忠实履职，依法依规发表独立
意见，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。
策水平，助力公司持续提升规范运作质量，为推动公司实现更高质量、更可持续
的健康发展贡献应有力量。
独立董事：吴万良
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