广东雄塑科技集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（姚何静玮）
各位股东及股东代表：
本人于 2025 年 10 月 14 日选举成为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度的任职期内严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办
法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等
法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司董事会
议事规则》《公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职
务，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行审核，发挥独立董事的独立性和
专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情
况报告如下：
一、基本情况
本人姚何静玮，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法
学硕士学位，毕业于西南交通大学法学专业。历任佛山市南海区经济促进局办公
室副主任，现任广东南天明律师事务所合伙人。2025 年 10 月起担任公司独立董
事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符
合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规、规范性文件中关于
独立董事独立性的相关要求。
二、履职概况
（一）出席董事会与股东会情况
本人全部亲自出席会议，勤勉履行独立董事职责。本人在会前均会认真审阅会议
材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各项议案的讨论，客观谨慎地研究
各项议案，慎重地投出赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策
发挥了积极的作用。
本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他
重大事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程序，合法有效，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
在出席股东会之情形。未来本人严格按照《公司章程》《公司股东会议事规则》
的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护公司
和全体股东特别是中小股东的利益。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，主要履
职情况如下：
作为提名委员会的主任委员，本人召开主持了第五届董事会提名委员会第一
次会议，就公司聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的人选、选
择标准及程序提出合理性意见，认真审查候选人的资格，严格履行决策程序。
作为审计委员会委员，本人积极参加公司第五届董事会审计委员会第一次、
第二次共计 2 次会议，就公司聘任财务总监的事项发表意见，督促公司内审部门
对定期报告及其他事项进行审计，积极充分地与内部审计部门和外部审计机构之
间进行沟通，认真履行定期报告审阅和监督工作。
（三）独立董事专门会议工作情况
序号 时间 会议届次 审议内容
第五届董事会独立董
事第一次专门会议
（四）与内部审计部门及外部会计师事务所沟通情况
本人作为新任独立董事担任审计委员会委员，与审计委员会主任委员加强财
务专业交流，并与其一同与公司内部审计部门及外部会计师事务所加强沟通，进
一步了解公司财务与内控管理，并提出意见、建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人作为新任独立董事，通过公开渠道查询结合主动沟通快速了解房地产行
业外部环境及市场变化、上市公司详细情况与重大事项，密切关注公司治理与规
范运作特别是中小股权合法权益保护，督促上市公司加强投资者关系管理，真实、
准确、及时履行信息披露义务。
（六）对公司进行现场工作的情况
本人于 2025 年 10 月 14 日起担任公司独立董事，报告期内履职时间未满完
整年度，故现场工作时长未达 15 日。通过出席现场会议、实地考察、与管理层
及中介机构沟通等，本人作为新任独立董事已对公司有着初步了解与认识。未来
本人将加大现场履职频次，确保全面掌握公司情况，切实维护中小股东利益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司高度重视与独立董事沟通与交流，及时主动汇报公司生产经营及重大事
项进展情况，并就重要事项积极征求意见、听取建议、及时反馈。相关会议召开
前，公司均及时全面提供相关资料，有助于我们及时获悉审议事项情况，公司管
理层及有关部门为独立董事履职尽责提供了必要的支持和大力协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人于 2025 年 10 月 14 日起担任公司独立董事，任职前后均有通过公开网
络查询或者与公司董事会秘书、财务总监、审计委员会主任等了解公司财务信息
与内部控制情况。2025 年期间，本人仅参与《2025 年第三季度报告》的审议，
本人认为公司严格按照相关法律法规的规定编制并披露定期报告，报告真实、准
确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，存在不虚假记
载。
（二）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
公司于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴端明先生为公司财务总监。经过对
被聘任人教育背景、工作履历等情况的充分了解，本人认为被聘任人具备担任公
司财务总监的资格与能力，公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规规定。
（三）聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意聘任黄淦雄先生为公司董事长；审
议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄淦雄先生为公司总经
理、吴端明先生为公司副总经理兼财务总监、卢松涛先生为公司副总经理、黎丹
女士为公司副总经理兼董事会秘书。
本人重点认真核查人选的背景、专业等情况，对上述聘任高级管理人员均发
表了同意的表决意见。
（四）聘用、解聘会计师事务所的情况
本人于 2025 年 10 月 14 日起担任公司独立董事，关注到公司已于 2025 年 4
月 17 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所
的议案》。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人已了解到公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议，审
议通过《关于制定公司 2025 年度董事报酬的议案》《关于制定公司 2025 年度高
级管理人员薪酬方案的议案》。本人于 2025 年 10 月 14 日起担任公司独立董事，
后续本人将持续关注公司董事及高管薪酬管理情况，勤勉尽责维护公司与股东利
益。
（六）报告期内公司关联交易事项
任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，同意聘任原副董事长黄锦禧先生担任公
司名誉董事长，公司向其支付薪酬 67.8 万元/年（税前），按月支付；其因列席
公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。
发生关联交易金额 1,806.54 万元。
本人依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规及规范性文件，就上述关联交易的必要性、定价公允性及决策
程序合规性等内容，履行了审慎核查职责。针对上述第二项关联交易，本人与公
司管理层、董事会开展正式沟通及风险提示，明确督促公司及相关人员及时整改，
切实落实关联交易审议与披露制度，确保程序合规、信息公开透明。未来，本人
将继续勤勉履职，持续关注公司关联交易管理的规范化运行，以维护公司及全体
股东的合法权益。
（七）不存在公司及相关方变更或者豁免承诺，未因会计准则变更以外的
原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正，公司也未发生收购事项。
四、总体评价和建议
本人作为公司第五届董事会新任独立董事，2025 年度任职期间严格按照《公
司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项
议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的发展和规范运
作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维
护公司和广大投资者的合法权益。
按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的监督职责，充
分发挥独立董事的独立作用，坚定维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
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