内蒙古欧晶科技股份有限公司
（张心灵）
作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025
年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》
等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展情况，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分
发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张心灵，1965 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，博士研究生学
历。2014 年 6 月至 2020 年 4 月任内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事；
司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人
及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及主
要股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍
进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、2025 年年度履职情况
（一）出席股东会的情况
（二）出席董事会会议情况
情况如下：
是否连续两次未
本报告期应参加 实际出席董事会 委托出席董事会
缺席董事会次数 亲自参加董事会
董事会次数 次数 次数
会议
本人认为公司 2025 年度历次股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度，本人积极参加公司
召开的董事会，认真审阅会议议案及材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，没有提出异议的情形。
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部
与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的
健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025
年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
提名委员会委员的责任和义务。
密切关注公司薪酬政策与方案，积极参与研究讨论考核制度与激励机制的相关内
容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（四）出席独立董事专门会议情况
本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次）
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届独立董事专门会议第二次会议，审议通
过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》，2025 年 4
月 24 日召开第四届独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于<公司 2024
年度利润分配预案>的议案》，2025 年 9 月 23 日召开第四届独立董事专门会议
第四次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》，本人作为公司独立董事，
认真履行独立董事职责，在相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法独立、
客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。履职所
需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五）行使特别职权事项
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，本年度履职期间本人未行使
相关特别职权。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（七）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能
产生的经营风险。对需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进
行调查，向相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股
东。
本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露
事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2025 年度的信息
披露工作。
不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，并加强与其
他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，利用自己的专业知识和丰富经验
为公司提供更多有建设性的意见，为促进公司稳健经营起到应有的作用。积极参
加与中小股东的沟通交流活动，通过业绩说明会等方式听取中小股东意见建议，
了解市场重点关心的问题，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，客
观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益
三、2025 年年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年
度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月 20
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《续聘 2025 年度财务及内部控制审计机
构的议案》，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。天职国际会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格，具有多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有
利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤
其是中小股东利益。天职国际会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和
投资者保护能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 9 月 23 日、2025 年 9 月 24 日分别召开第四届独立董事专门
会议第四次会议和第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司关联交易的
议案》。本人作为独立董事专门会议成员，对公司车辆转让的关联交易事项进行
了审议。本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律
法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。
（四）调整公司治理结构的事项
公司于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 24 日分别召开第四届董事会第十一
次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<
公司章程>的议案》。同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人
民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，
董事人数不变。
（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、在公司进行现场工作情况
用参加会议的机会重点对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理、募集资
金存放与使用等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，累计现场工作时间 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同
时，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对
公司经营管理提出建议，有效地发挥了独立董事作用。
五、总体评价和建议
司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信
的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。
独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、尽责地行使独立董事的权利，履行独
立董事的义务，利用专业知识和经验为公司的发展提出更多有建设性、针对性的
建议，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：张心灵
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