贵州轮胎股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
于健南
本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的新任独立董事，
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特
别是中小股东的合法权益。现将本人任期内的有关工作情况报告如下：
一、本人基本情况：
于健南：博士研究生，副教授，硕士研究生导师，注册会计师。现任华南
农业大学经济管理学院会计学副教授、广东中鹏热能科技股份有限公司独立董
事。2025 年 5 月起任公司独立董事。
经自查，任期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独
立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议和股东会的情况
会，没有委托其他董事出席和连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人在
召开董事会会议前,认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，没有对董事会
各项议案提出异议的情况，未遇到无法发表意见的情况，均投了赞成票。
董事会会议 股东会
本年度应参 以通讯方
现场出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会次
加董事会次 式出席次
席次数 席次数 次数 未亲自出席 数
数 数
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
如下：
出席董事会专门委员会会议情况
薪酬与考核委员 战略与 ESG 委员
审计委员会 提名委员会
会 会
姓名
应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
于健南 3 3 1 1 0 0 1 1
（1）本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期内主持召开了
（2）本人作为第九届董事会审计委员会委员，任期内参加了委员会的 3 次
会议，审议了关于提名财务总监候选人的报告、2025 年半年度报告、2025 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘会计师事务所的议案、
（3）本人作为第九届提名委员会委员，参加了委员会的 1 次会议，审议了
提名公司总经理候选人的报告、提名董事会秘书候选人的报告、提名公司其他
高级管理人员候选人的报告，投了赞成票。
任期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，对公
司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划事项进行了充分讨论研究，并出具
了同意的意见。
（三）行使特别职权事项
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
流。做好公司内部与外部审计的沟通、监督与核查，切实履行对内部审计部门
的监督职能。
（五）在公司现场工作情况
公司董事、高管及相关人员沟通交流等方式，重点了解公司的经营状况、管理
和内部控制制度的建设及执行情况。认真听取相关人员对公司财务管理、关联
往来、重大投资等情况的汇报，积极有效地履行独立董事职责。
董事管理办法》的要求，工作内容包括但不限于出席股东会、董事会会议、专
门委员会会议、培训、审阅材料、与各方沟通等方面。
（六）与中小股东的沟通交流情况
积极维护广大投资者合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人在履行独立董事职责时，得到了公司董事会、经营管理层及相关人员
的积极配合和支持，为本人履行职责、行使职权提供了良好的工作条件和协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，本人对
相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。报告期内重点关注事项如下：
（一）披露定期报告等相关事项
露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公
司董事会审议通过。报告内容真实地反映了公司的实际经营情况，以及当时公
司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（二）续聘会计师事务所情况
续聘会计师事务所的议案》，本人对有关材料进行了事前审核，认为中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资格、经验和能力，
能够满足公司未来审计工作需求。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（三）聘任高级管理人员的情况
候选人、提名公司其他高级管理人员候选人等议案。本人对相关会议资料进行
认真审核，认为相关候选人提名和表决程序符合法律法规和《公司章程》等有
关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，具备担任上市公
司高管的任职资格和能力。
四、总体评价和建议
章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，认真审查公司各项议
案，独立、客观、审慎地行使表决权，发挥独立董事的作用，切实维护了公司
整体利益、保护了中小股东合法权益。
断提升专业判断与履职能力，忠实勤勉地履行独立董事职责，为公司发展提供
更多建设性的意见。
独立董事：于健南
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