南京莱斯信息技术股份有限公司
本人周柯作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯
信息”）的第六届董事会独立董事，2025 年度任期内严格按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，忠
实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实
维护本公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人周柯，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京广播电
视大学电气工程、英语专业。历任民航华北空管局导航站副站长、站长、通信导
航总站副站长，首都机场扩建空管工程指挥部工业设备处副处长，天津滨海机场
扩建空管工程指挥部副指挥长，民航华北空管局空管工程指挥部党委书记、北京
大兴机场建设空管工程指挥部副指挥长，民航华北空管局设备运行监控中心主任，
民航华北空管局通信网络中心主任、北京市驰宇通信导航工程公司总经理，民航
华北空管局总值班室值班主任。2022 年 10 月退休。2025 年 8 月至今，任莱斯信
息独立董事。
（三） 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公
司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进
行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
审慎行使表决权。公司2025年度本人任期内的历次股东会、董事会会议的召集、
召开符合法定程序。报告期内，本人均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会
议的情况。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
参加股东会
出席董事会会议情况
情况
独立董
以通讯 是否连续两
事姓名 应 出 席 亲自出 委托出 缺席
方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数
席次数 席会议
周柯 4 4 3 0 0 否 1
（二）参加董事会专门委员会会议工作情况
任期内，本人作为提名委员会召集人、战略委员会委员，出席董事会专门委
员会会议共计1次，其中提名委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及
决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策
效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项
的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相
关规定。
（三）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，切实履行了独
立董事的职责与义务。本人对公司内部审计机构的年度审计工作计划及报告、内
控制度建设与执行情况进行监督检查；在年审会计师事务所进场审计前，和会计
师就2025年度整体计划安排、审计关注要点等关键事项进行沟通；在年审会计师
出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，保证公司年度报告披露的真
实、准确、完整。
（四）现场工作及公司配合独立董事情况
任期内，本人全年累计在公司现场工作时间7天，本人充分利用参加董事
会现场会议和股东会的机会，对公司进行实地考察，并通过电话等多种方式与
公司其他董事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及
规范运作情况，深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注
外部环境对公司的影响。同时，公司管理层高度重视与本人沟通交流，积极主
动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求相关专业意见。在召开董
事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确送达，为本人履职工作
提供了全面支持。
（五）与中小股东的沟通情况
任期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，积极与中小股东沟通
交流。列席股东会时，重点关注了涉及中小投资者单独计票的议案表决情况，
维护中小投资者的合法权益；在交流中广泛听取中小股东的意见和建议，向公
司进行反馈并跟踪落实，积极履行独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委
员会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会
运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
任期内，本人对公司日常关联交易进行了审核，认为公司的关联交易事项
为公司在经营生产过程中的正常交易行为，定价政策和定价依据遵照公开、公
平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因交易
而对关联方形成依赖，未影响公司的独立性。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项
承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定
披露定期报告，分别于2025年8月29日、2025年10月30日在上海证券交易所官网
披露2025年半年度报告及其摘要、2025年第三季度报告。公司披露的定期报告
内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、高级管理人员均保证
定期报告内容真实、准确、完整。
除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规
定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确
保了公司股东会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合
理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、
及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
司2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司的审计机构，并于2025年12月4日在上海证券交易所网站披露了《莱斯信
息关于选聘公司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号2025-044）。公司聘
请会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
高级管理人员的议案》，同意聘任王旭为董事会秘书、财务负责人，并于2025
年8月15日在上海证券交易所网站披露了《关于董事会完成换届选举暨选举公
司董事长、董事会专门委员会召集人、委员及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号2025-038）。本人认为，王旭的任职资格符合《公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在《公
司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国
证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不
适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
级管理人员的议案》，同意聘任程先峰、王旭、王可平、唐皋、山君泉、席玉华
女士、丁辉先生为公司高级管理人员，并于2025年8月15日在上海证券交易所网
站披露了《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会召
集人、委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-038）。本人认为，程
先峰、王旭、王可平、唐皋、山君泉、席玉华、丁辉的任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，
不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未
受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
本人认为公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪
酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
等相关规定。除此之外，本人任期内，公司不存在制定或变更股权激励计划、员
工持股计划的情况，不存在公司董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划。
四、总体评价和建议
关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责；对各项议案进
行认真审议，充分发挥业务专长，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学
性和高效性，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和股东尤其
是中小股东的合法权益。
挥自身在专业知识和经验上的优势，为公司的发展提供更多具有建设性的意见
和建议，为董事会的科学决策提供参考，维护公司和全体股东的利益，促进公司
的健康持续发展。
特此报告。
南京莱斯信息技术股份有限公司
独立董事：周柯
首页
微信公众号
证券之星APP
