深圳市联赢激光股份有限公司
本人作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《深圳市联赢激光股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行
独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项
发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公
司规范运作。现将本人 2025 年度独立董事工作情况作如下述职：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
裴斐，男，中国国籍，1978年11月出生，无境外永久居留权，硕士，注册会
计师、注册税务师、注册资产评估师、高级经济师。2003 年至 2012 年，任中
山香山会计师事务所有限公司经理；2012 年 4 月至今，任广东中永税务师事务
所有限公司法定代表人、江苏公证天业会计师事务所有限公司深圳分所副所长；
月至今，任全致达信息技术咨询（深圳）有限公司监事；2024年9月至今任深圳
市联赢激光股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属
企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董
事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中
能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东会、董事会会议情况
独立董事 出席董事会会议情况 参加股东
姓名 （大）会
情况
应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续 出席/列
次数 席次数 席次数 数 两次未亲 席次数
自出席会
议
裴斐 7 7 0 0 否 2
作为公司独立董事，我独立、客观、审慎地对公司2025年度董事会所有议案
行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，
对定期报告、续聘审计机构等事项发表了同意的意见。同时，我依据多年实务积
累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。我认为公司
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
员会召开1次会议，作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员，本人未
有无故缺席的情况发生。本人积极参加相关会议，认真审议相关议案，与公司财
务部、内审部及外部会计师及时进行沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、
完整，符合相关法律法规的要求，本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定
程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》
的相关规定。
（三）与会计师事务所的沟通情况
务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度
审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初
审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司财务定期报告披露的真实、准
确、完整。
（四）与中小股东的沟通交流情况
了解中小股东的想法和关注事项，关注公司投资者管理方面的工作，切实维护全
体股东尤其是中小股东的合法利益。
（五）现场工作及公司配合工作情况
独立董事的沟通交流。除了现场方式，本人通过视频、电话、微信等方式与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。此外，我利用参加股东
会、董事会及各专业委员会会议的机会了解公司生产经营情况，听取公司管理层
对行业发展情况、新产品研发进度、市场经济环境等方面的汇报。
公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我保持密切联系，使我
能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织
准备会议材料，并及时准确传递，为我工作提供了便利条件，积极有效地配合了
独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
作进行了严格监督，认为所披露的财务信息真实、准确、完整，不存在任何重大
错报或欺诈行为，并且符合相关的会计准则和法规要求。
评价报告。本人认为，公司严格按照相关法律法规要求建立、健全和有效实施了
公司内部控制，公司编制的内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控
制情况，公司内部控制运行有效，不存在重大内部控制缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。经审查，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）具有从事相关业务的资格，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事
公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对
公司会计报表发表意见。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序
合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度
薪酬方案的议案》。公司董事和高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经
营成果，符合公司薪酬制度。2025年度，公司不存在股权激励等事项。
四、总体评价和建议
有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事
项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广
大股东尤其是中小投资者的合法权益。
立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识
和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东
尤其是广大中小股东的合法权益。
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独立董事：裴斐
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