湖南科力远新能源股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为完善湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、
主动性和创造性，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》等法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用的人员包括：
（一）董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、执行总经理、副总经理、董事会秘书、总监（含财
务总监及其他总监）、总经理助理以及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 公司的工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管
理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个
人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批
准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第七条 董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
第八条 公司人力资源部、经营管理部、财务管理部等相关部门配合董事会薪酬与考核
委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人
业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人员薪酬的构成：
（一）独立董事：公司独立董事领取固定董事津贴，具体标准由股东会审议批准，除此
之外不再另行发放薪酬。
独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包
括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。
（二）非独立董事：公司非独立董事领取固定董事津贴，具体标准由股东会审议批准。
在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其担任的具体职务与岗位责任，按照公
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。
在公司担任经营管理职务的非独立董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效
评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放
第十一条 公司发放的薪酬、津贴，均为税前金额。公司将按照国家和公司的相关规
定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以
下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职或岗位变动等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十三条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司战略目标服务，并随着公司经营情
况的不断变化而作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。经董事会薪酬与考核委员会提
议，可以不定期调整薪酬标准，并分别上报董事会和股东会批准。
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司的发展战略和经营环境变化。
（二）公司经营业绩状况。
（三）市场薪酬水平变动情况。
（四）组织结构调整或岗位发生变动的个别调整。
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。
第六章 薪酬止付与追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管
理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付
的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董
事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。
第七章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定冲突的，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第十九条 本制度自公司股东会审议之日起生效，修改时亦同。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
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