湖北凯龙化工集团股份有限公司
独立董事刘捷 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人刘捷，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规，以及《公司章程》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履
行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益，
维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 7 月 30 日任职期间，履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
刘捷，男，1957 年出生，无境外永久居留权。北京理工大学计算机科学与
工程系学士、日本早稻田大学金融工程学硕士、日本东京都立大学经济学博士研
修生、北京大学法学博士。历任深圳证券交易所办公室副主任、北京中心副主任、
会员管理部副总监、西北中心主任、上市推广部副总监、西北地区首席代表。现
任北京理工大学珠海会计与金融学院教授、智能投资研究所所长，北京理工大学
粤港澳校友会副会长。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立
性的情况。
二、董事会年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，本人积极参加公司召开
的董事会、股东会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，
持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提
交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建
议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本
人认为在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，公司董事会、股东会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，
特别是中小股东的合法利益。
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，公司共召开董事会会议
对各次董事会会议提交的议案经过审议后，均投出赞成票，无反对和弃权的情
形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，本人作为提名委员会召
集人，组织召开了 2 次会议，审议了 5 个议题。分别审查了公司第九届董事会
董事候选人任职资格和公司高级管理人员候选人任职资格，同意将审查结果报
公司董事会审议。
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，本人作为战略委员会委
员参加了 1 次战略委员会工作会议，审议了《2024 年度社会责任报告》事项。
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，共召开 1 次独立董事专
门会议，审议了《2025 年度日常关联交易预计的议案》。
本着审慎的态度，本人对上述参加的各次会议提交的议案经过审议后均投出
赞成票，无反对和弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，未有独立聘请中介机构
对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时
股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集
股东权利的情况发生。
（四）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，本人利用参加股东会等
机会，与中小股东进行沟通；对公司进行了现场考察，及时了解公司的生产经
营状况和财务状况；日常通过出席董事会及其专门委员会、电话、邮件等多种
方式，积极与公司其他董事、高管人员及年审机构进行交流，充分了解公司经
营发展、财务管理、内部控制等情况。同时，本人密切关注外界媒体关于公司
的新闻报道及重大舆情，及时获悉公司重大事项进展及经营动态，提出本人的
意见及建议，勤勉履行了独立董事职责。
（五）公司配合独立董事工作情况
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，公司为本人履职提供了
必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他
董事、高管人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的
资源和必要的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委员会会议通知
和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制
或妨碍本人正常履职的情形。
三、年度履职重点关注事项
严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立
董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在本人 2025 年
（一）应当披露的关联交易事项
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，公司发生向关联方采购
产品、销售商品和提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司
生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情况。关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就
该议案表决进行了回避，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。
（二）对财务报告和定期报告中的财务信息相关事项
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，公司按时编制并披露了
《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事
会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对其任职期间对应的公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映
了公司的实际情况。
（三）内部控制评价报告事项
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，公司已按照企业内部控
制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制。按照风险导向原则确定纳入评
价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，纳入评价范围的单位为公司
本部及所属分子公司。纳入评价范围的业务和事项涵盖财务业务层面及非财务
业务层面。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）提名或者任免董事事项
公司召开第八届董事会第四十七次会议、第四十八次会议，并于 2025 年 7
月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事
会非独立董事的议案》及《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举罗时
华、邵兴祥、姚小林、王平、胡焱、涂君山为第九届董事会非独立董事；选举
高文学、娄爱东、王晓清、乔枫革为公司第九届董事会独立董事。公司第三届
职工代表大会第九次会议选举蒋雪瑞为公司第九届董事会职工董事，以上 11 名
董事共同组成公司第九届董事会。
上述人员均经公司董事会提名委员会审查通过。本人认真审阅了董事候选
人个人履历，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司董事的职责，独立董事
符合相关法律法规关于独立性的要求，且提名及审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
（五）聘任或者解聘高级管理人员事项
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任邵峰为公司总经理；聘任张勇、卢卫东、
刘哲为公司副总经理；聘任孙洁为公司董事会秘书兼总法律顾问；聘任韩学军
为公司总工程师；聘任李家兵为公司安全总监；聘任蒋雪瑞为公司财务总监。
上述议案经公司董事会提名委员会审议通过。本人对公司拟聘任的高级管理人
员具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力、职业道德进行了认真审查，
认为其符合相关任职资格。
（六）高级管理人员薪酬事项
公司严格按照薪酬分配实施办法确定业绩考核指标，董事及高级管理人员
薪酬是根据公司的实际经营情况确定，符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。
四、总体评价与建议
在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日任职期间，本人诚信、独立、勤勉
地履行独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利
用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护了广
大投资者特别是中小股东的合法权益。公司董事会、管理层在本人履行职务过
程中给予了积极有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独
立董事履职的情况。
五、其他事项
本人已于 2025 年 7 月 30 日届满离任。在公司任职期间，本人本着诚信与勤
勉的工作精神和对公司及全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》
的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责、发挥独立董事作用，牢固树
立保护中小股东合法权益的思想意识，强化对公司和投资者利益的保护能力。加
强同公司董事及高级管理人员的沟通与协作，及时掌握公司生产经营、财务状况，
切实发挥监督作用，促进公司稳健、持续发展，以更加优异的业绩回报广大投资
者。借此机会，对公司董事会、经营班子和相关工作人员在我履行职责过程中给
予的积极配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：刘捷
首页
微信公众号
证券之星APP
