报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事苏葆燕女士 2025 年度述职报告
各位股东：
作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事，本人严
格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规
和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，严格保持独立董事的独
立性，恪守职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公
司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实
维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人苏葆燕，中国国籍，1966 年 3 月出生，硕士研究生。2022 年 9 月 14
日开始担任公司独立董事，并任中国服装设计师协会顾问、安正时尚集团股份
有限公司独立董事、波司登国际控股有限公司董事局主席顾问等。曾任纺织工
业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任、信息部主任，中国纺织国际
交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会
中国委员会秘书长。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任
任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
下：
报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
独立董 应出席董 出席董事会 委托出席董 董事会缺 是否连续两次未亲 列席股东
事姓名 事会次数 次数 事会次数 席次数 自出席董事会会议 会次数
苏葆燕 8 8 0 0 否 1
股东会，会议前全面了解议案背景及决策依据，结合宏观经济形势与行业发展
动态，从专业角度对议案内容的可行性、合规性进行分析研判，并与管理层充
分交流意见，为董事会科学决策提供独立、审慎的专业支撑。本人以谨慎的态
度行使表决权，维护公司股东整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025 年度公司董事
会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投出同意票，没有提出异议，
也无反对、弃权的情形。
本人担任薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员、可持续发展
委员会委员，出席会议情况如下：
报告期内，公司召开董事会战略委员会 1 次，本人参加 1 次。在战略研讨
过程中，本人坚持立足长远、稳健务实的原则，注重平衡发展机遇与潜在风险，
推动公司战略规划更加契合市场变化及股东期望，切实发挥战略委员会在公司
重大事项决策中的支撑作用。
职资格关，审慎提名第九届董事候选人，重点关注候选人的专业背景、行业经
验及履职能力，确保候选人符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，为
公司战略决策提供多元化的专业支撑。另外，本人审慎选聘高管团队，结合公
司发展战略需求，对候选人的过往业绩、管理能力及职业操守进行全面评估，
重点关注高管团队的稳定性与专业匹配度，为公司选聘具备胜任力的管理层提
供专业建议，保障管理层平稳过渡。
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于设立董事会可持续发展委
员会及选举委员的议案》，本人被选举为可持续发展委员会委员。本人参加了
可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议《董事会可持续发展委员会制度》，
报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
重点关注制度框架的完整性、职责边界的清晰度以及与环境、社会及治理（ESG）
相关监管要求的衔接性，从提升公司可持续发展管理水平的角度提出完善建议，
确保制度设计既符合规范要求，又能有效指导后续实践。
报告期内，公司召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，本人参加 1 次。会议
审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》，本人重
点围绕薪酬与公司战略目标契合度、业绩贡献匹配性及内控合规要求进行专业
研判，核验绩效考核的真实性与计算准确性，确保依据充分。针对《关于 2025
年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》，本人聚焦薪酬结构，结合行
业及公司发展阶段提出建设性意见，推动薪酬政策更好地服务于人才激励与战
略落地。
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股
东征集股东权利的情况。
报告期内，本人除按时出席 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接
待日暨 2024 年度业绩说明会，通过线上平台与投资者就公司经营战略、财务
状况等关切问题进行实时交流外，本人还持续关注互动易平台问答及股东会中
小股东的投票与建议情况。本人在董事会决策过程中主动反馈中小股东的相关
诉求，推动公司不断完善投资者关系管理，增强决策透明度。
报告期内，本人与公司内部审计部门保持积极沟通，根据公司实际情况，
对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查并建议加强内审人员业务知识
与审计技能培训，提升专业胜任能力，促进公司内部控制流程有效执行。与会
计师沟通方面，进行深度探讨和交流；积极督促公司与会计师事务所按照审计
计划有序实施年度审计工作，以确保年度报告真实、准确、完整披露。
报告期内，本人持续保持与年审会计师的密切沟通，围绕关键审计事项、
审计时间安排等问题进行深度探讨与交流。在审计工作推进过程中，积极督促
报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
公司与会计师事务所严格按照审计计划的时间节点与程序要求，有序实施年度
审计工作，确保审计过程的独立性与专业性，为年度报告真实、准确、完整地
披露提供坚实保障。
环境变化对公司经营发展的影响，通过出席股东会、董事会及各专门委员会会
议，与管理层保持充分沟通，认真听取关于生产经营、财务状况及重大项目进
展等专项汇报，深入、直观了解公司核心业务及运营实效。同时，本人积极与
公司内部审计机构及年审会计师事务所保持良性互动，并不定期开展现场考察
调研，既深入公司办公驻地了解管理运作，也前往各品牌终端零售店实地察看
一线经营情况，有针对性地提出优化建议。报告期内，本人现场工作时间累计
不少于 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关履职要求。
重大事项做到及时沟通，公司相关人员能够做到积极配合，为独立董事履职提
供了必要的配合和支持条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司完成第九届董事会换届选举。公司提名委员会和董事会对
第九届董事会董事候选人及高级管理人员的任职资格进行了认真审查，未发现
存在《公司法》规定的不得担任董事或高级管理人员的情形，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格均符合担任上市公司
董事或高级管理人员的条件，能够胜任所聘董事职责的要求；提名和表决程序
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定。
按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年
度报告》及《2025 年第三季度报告》，全面、准确地反映了各报告期内的财务
报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
状况与经营成果，保障了投资者的知情权。本人在报告期内认真审阅了每一份
定期报告全文，重点关注财务数据的真实性、关键事项披露的完整性以及是否
存在重大遗漏或误导性陈述。经核查，上述定期报告的编制和审议程序合法合
规，均经董事会审议通过（其中《2024 年年度报告》已提交股东大会审议批
准），全体董事、高级管理人员亦对报告内容签署了书面确认意见。本人认为，
公司披露的定期报告内容详实、数据真实，能够客观反映公司的实际经营状况，
不存在虚假记载或重大遗漏。
际情况修订或制定部分内控制度及《公司章程》，持续强化内部控制规范的执
行和落实，召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2024 年度内部
控制评价报告》，本人对公司 2024 年度内部控制评价报告发表了意见：该报告
全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，未发现公司
存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，
以勤勉尽责的态度，认真审议各项议案，积极履行作为独立董事的职责和义务，
主动深入了解公司经营和治理情况，利用专业知识和执业经验为公司的高质量、
稳定性、可持续发展建言献策，促进董事会科学高效决策，维护公司整体利益，
保障全体股东的合法权益，为提高公司治理水平作出了应有贡献。
董事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事的作用，
利用专业知识和经验为公司经营发展提供更多有建设性的意见和建议，有效维
护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：苏葆燕
首页
微信公众号
证券之星APP
