报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事李浩然先生 2025 年度述职报告
各位股东：
本人作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届
董事会独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的
相关要求，秉持诚信勤勉的原则，忠实、独立地履行职责。本人积极出席董事
会及其专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥“参
与决策、监督制衡、专业咨询”的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李浩然，1962 年出生，硕士研究生。现任公司第九届董事会独立董
事、厦门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届、
第八届董事会独立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、
上海松江礼品城有限公司总裁等职务。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司
独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
次，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；本人列席股东会 1 次，
公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他
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重大事项均履行了规范的审批程序。本人不存在委托其他独立董事代为出席会
议的情况，亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表
决权的情形。
为进一步做好履职工作，本人坚持会前主动对董事会各项议案材料进行深
度研读，针对议案所涉事项及时向公司管理层问询，全面了解相关背景与决策
依据，确保在充分掌握信息的基础上审慎发表意见。会议期间，本人以审慎严
谨的态度参与各议题的审议，认真听取管理层汇报，立足公司战略发展与合规
运营角度，结合自身专业能力提出具有建设性的分析与建议，力求推动董事会
决策更加科学规范，切实发挥独立董事在公司治理中的专业支撑与价值赋能作
用。
报告期内，公司董事会各专门委员会规范运作，共召开审计委员会会议 6
次、提名委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1
次及可持续发展委员会会议 1 次。根据相关规定及公司运作实际情况，本年度
未召开独立董事专门会议。本人严格按照会议通知要求，以现场或通讯方式出
席各会议情况如下：
会议名称 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会会议 6 6 0 0
战略委员会会议 1 1 0 0
提名委员会会议 2 2 0 0
可持续发展委员会会议 1 1 0 0
本人作为审计委员会委员，严格按照监管要求及公司《审计委员会制度》
及秉持勤勉尽责态度，出席审计委员会会议，认真审议各项议案并发表专业意
见。财务信息质量方面，本人对《2024 年度审计报告》关键审计事项进行重
点关注，审阅了各期定期报告及募集资金存放与使用情况专项报告，确保财务
数据真实、准确、完整，符合会计准则及监管要求。审议通过《2024 年度内
部控制自我评价报告》及资产减值准备计提与核销等议案，并就半年度资产减
值情况进行检查，强化内部控制监督。还审议了《关于 2024 年度会计师事务
所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，并对拟续聘会
计师事务所事项进行审慎研究，从审计机构独立性、专业胜任能力等角度提出
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建议，保障外部审计质量。在完善治理机制建设方面，对拟聘任的公司财务总
监进行任职资格审核，对《关于修订<内部审计制度>的议案》提出完善建议，
助力公司优化治理结构、提升规范运作水平。
在董事会提名委员会履职方面，本人严格按照《提名委员会制度》及相关
监管要求，认真履行职责，全年出席会议 2 次，对公司董事及高管换届提名事
项进行审议，严格审核提名程序及候选人资质，确保换届选举工作依法合规开
展，为公司新一届董事会及管理层的高效运作奠定坚实基础。
会议期间，本人认真听取管理层关于行业趋势、竞争格局及公司战略规划的介
绍，对公司 2025 年度发展战略表示认可。
员，严格按照监管要求及委员会制度，认真履行职责，全年出席会议 1 次，对
公司可持续发展相关制度建设进行审议，会议审议通过了《关于制定<董事会
可持续发展委员会制度>的议案》，确保制度设计既符合规范要求，又能有效
指导后续实践。
报告期内，本人高度重视年报审计工作质量，在 2024 年报审计工作启动
前，专门听取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于年度审计工作的总体
方案与策略汇报，重点了解审计范围、审计方法及关键审计事项的识别与应对。
与签字会计师就审计重点、时间安排等进行充分讨论，明确各阶段工作节点及
交付要求。在审计实施过程中，本人持续关注审计进展情况，及时督促审计机
构按照既定计划推进工作，并就审计过程中发现的重大问题保持沟通，确保审
计工作的独立性、客观性与公正性，切实发挥外部审计的把关作用。
报告期内，本人认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度
内部审计工作计划，重点关注内部审计发现问题的整改落实情况及年度审计重
点的合理性。指导内部审计机构严格按照《内部审计制度》规范运作，持续提
升内部控制及风险防范能力，推动内部审计监督职能向纵深延伸，促进公司内
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控体系持续完善。
积极关注深交所互动易、跟踪公司舆情动态、通过股东会等方式与中小股东进
行沟通交流，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见
和建议。
过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，深
入业务进行现场调研，重点了解、关注公司生产经营、财务管理、内部控制的
完善及执行、董事会决议执行、年度审计计划及成果等情况，积极有效地履行
了独立董事的职责，累计现场工作时间超 15 天。其中，为深入了解公司品牌
运营情况，本人赴上海、温州、厦门门店开展实地调研，详细了解门店运营情
况，结合自身专业背景对公司业务发展战略等提出针对性意见。
本人在行使职权时，公司其他董事和高级管理人员积极配合，为本人履职
工作提供了必要的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
举工作。本人对董事及高级管理人员候选人任职资格进行审慎核查，认真审阅
了候选人的个人履历及相关资料，全面了解其教育背景、职业经历、专业素养
及兼职情况，重点关注其是否具备履行董事职责所需的能力与条件。经核查，
各位候选人不存在《公司法》规定的禁止任职情形，亦未发现其存在被中国证
监会或深圳证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、高管的监管处罚且尚
未解除的情况。基于独立客观判断，本人认为：本次提名的董事、高级管理人
员候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职资格要求，具备担任上
市公司董事、高管的能力与条件。换届选举程序合法合规，提名及审议过程公
开透明，切实保障了公司治理的连续性与规范性。
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根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，本人对公司 2025
年度募集资金的存放与实际使用情况进行了持续监督与审慎审核，重点关注募
集资金现金管理的使用进度、合规性与有效性。经核查，公司严格遵守募集资
金专户存储制度，实现了专项存储与专款专用。在此基础上，公司通过统筹安
排，在确保募投项目资金需求与资金安全的前提下，加快了资金使用进度并合
理开展现金管理，有效提升了募集资金的整体使用效率。
放制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪
酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
四、总体评价和建议
本报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，本着对
全体股东负责的态度，恪尽职守、认真履职。通过现场考察、会议研讨及日常
沟通等多种形式，深入了解公司经营状况、内部控制及重大事项进展，对公司
提交的各项议案进行了审慎研判与独立决策。在履职过程中，注重发挥专业特
长，围绕战略规划、合规管理等关键领域建言献策，力求推动公司治理水平持
续提升与经营决策更加科学。2026 年，本人将继续秉持独立、公正的原则，
加强对行业动态与监管政策的跟踪研究，保持与管理层的沟通协作，聚焦公司
长远发展与股东回报，以更严谨的态度和更专业的判断，切实发挥独立董事在
董事会治理中的制衡与参谋作用，全力维护公司整体利益及中小投资者的合法
权益。
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