北京百华悦邦科技股份有限公司
谢京
各位股东及股东代表：
本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加
公司董事会、各专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会，在董事会日常工
作及决策中尽职尽责，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维
护了公司和股东的合法权益。现将本人 2025 年度工作情况报告如下：
一、出席董事会会议及股东会会议的情况
年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大
事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2025 年，本人对公司董事会
审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2025 年，本人出席董事会会议、
列席股东会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 是否连续两次
独立董事 委托出席董 缺席董事 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 未亲自参加董
姓名 事会次数 会次数 会次数
事会次数 数 事会次数 事会会议
谢京 4 0 4 0 0 否 4
二、公司独立董事专门会议及董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委
员，2025 年度履职情况如下：
人的议案、续聘会计师事务所、财务决算报告、定期报告和内部控制评价报告等
相关事项。
在 2025 年年度报告审计工作过程中，审计委员会与审计机构协商确定年度
审计工作时间安排；督促会计师事务所的审计工作，保持与年审会计师的联系和
沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如
期完成。在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会审议年度报告前，
本人参加了与年审注册会计师的见面会，沟通了审计过程中发现的问题。
财务负责人、董事会秘书的议案。
会非独立董事、高管薪酬、确定公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件、作废 2022 年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案等。
联交易情况说明的议案。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2025 年度任职期间，本
人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等机会对公
司的生产经营、董事会决议执行、内部管理和控制、财务管理、实施股权激励等
日常情况进行了深入沟通了解，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议
记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充
分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
业板股票上市规则》、
上市公司规范运作》等法律、法规相关规定，真实、准确、及时、完整的完成信
息披露工作。
深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此
在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的
履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
作为公司独立董事，本人具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均
不在上市公司及其附属企业持有股份或享受权益，且拥有良好的诚信记录，接受
来自监管部门的监督与考核，并与公司高级管理人员保持顺畅的沟通。在此，对
公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效
配合和支持表示衷心感谢。
献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法
权益不受损害。
特此报告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
独立董事：谢京
首页
微信公众号
证券之星APP
