河北先河环保科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“先河环保”）
的独立董事，2025 年度本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及
《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求勤勉履职，切实维护公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的
主要情况报告如下：
一、基本情况
本人张振伟，中国国籍，1967 年生，中国政法大学在职研究生学历。曾任河北
省供销社畜产公司副科长、河北三和时代律师事务所律师助理、专职律师、合伙律
师、北京市隆康律师事务所法律顾问、河北和泽律师事务所专职律师，现任北京德
采律师事务所专职律师。2024 年 9 月 2 日至今任公司第五届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
形，无连续两次未亲自出席会议的情况。本人应出席股东会 2 次，实际出席股东会
合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有
效。本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，对董事会审议的各项议案均投
赞成票，未对董事会的议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人任公司董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员。作为公司第五届
董事会薪酬与考核委员会委员，2025年任职期间内共参加1次会议，与薪酬与考核委
员会其他委员，对内部董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议。出席审计委员会
会议5次，对公司前期会计差错更正事项、定期财务报表、内部审计工作、续聘会计
师事务所等事项进行了审议。认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展
情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相
关资料，并与年审会计师沟通，切实履行了董事会审计委员会的职责。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括审计工作计划、审计工作总
结等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，监督公司内部控制体系建设；
本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及
年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管规定及公司制度履行信息披露
义务，保障披露内容真实、准确、完整、及时、公平。
对董事会审议的全部议案认真审核，依托专业能力独立、客观、公正行使表决权，
切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
统学习独立董事履职相关法律法规，重点深化公司治理、中小投资者权益保护相关
制度的理解，不断提升专业履职能力，为公司科学决策、风险防范提供专业建议，
推动公司规范运作。
与意见建议，及时向公司董事会及管理层反馈，切实回应投资者关切，保障中小投
资者合法权益。
（五）现场工作情况
董事会、股东会会议，持续关注公司经营发展动态，与公司其他董事、高级管理人
员保持密切沟通。全年本人累计现场工作时间超过15天，通过实地走访公司经营场
所、听取管理层汇报等多种方式，深入了解公司规范运作、经营管理、财务状况、
内控体系执行等实际情况，充分运用自身专业知识和管理经验，对公司董事会审议
的相关议案提出意见，切实发挥独立董事的独立监督作用，保障公司合规稳健经营，
维护全体股东合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司全力支持本人依法履行独立董事职责，未发生任何妨碍本人履
职独立性的情形。公司管理层与本人保持常态化有效沟通，及时同步公司经营动态；
会议召开前按时完整提供会议资料，对本人现场调研、关注事项等履职工作均积极
配合，为本人履职提供了充分的条件与保障。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
规及《公司章程》要求，忠实勤勉履行独立董事监督与决策职责，对董事会审议的
全部事项实行事前核查把关、事中监督跟进、事后落实督导，全流程把控公司重大
事项的合规性，本年度重点关注事项具体如下：
（一）定期报告与内部控制评价报告披露事项
流程。经核查，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，按
时完成《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季
度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》的编制与披露工作。上述
报告真实、准确、完整地反映了公司各期经营状况、财务情况与内控运行实效，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告均经董事会审议通过，公司董事、监
事、高级管理人员已按规定签署书面确认意见，审议与表决程序完全合法合规。
（二）前期会计差错更正及追溯调整事项
针对报告期内公司前期会计差错更正及追溯调整事项，本人开展了核实了本次
差错更正的形成原因、调整依据、会计处理合规性及对公司相关财务报表的影响范
围。经核查，本次差错更正事项符合监管相关要求，不存在损害公司及全体股东合
法权益的情形。就该事项，本人已与其他独立董事共同发表明确同意的独立意见。
（三）公司治理结构优化与制度体系完善事项
针对《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》，本人开展了全面合规审核，确认公司取消监事会、由董事会审计委员会承接
监事会法定职权的治理调整，符合《公司法》相关规定；同步修订及制定的《股东
会议事规则》《独立董事制度》《董事会议事规则》等 29 项核心制度，能够进一步
理顺公司决策、执行与监督机制，筑牢合规经营的制度基础。
（四）年度审计机构聘任事项
针对公司续聘 2025 年度审计机构事项，本人对拟续聘的利安达会计师事务所
（特殊普通合伙）开展了专项核查，全面审核了该机构的相关执业资质、审计团队
专业能力、过往履职情况及审计独立性。经核查，本次审计机构续聘程序合法合规，
该机构能够胜任公司 2025 年度财务审计与内部控制审计工作要求。
（五）公司股票撤销其他风险警示事项
针对公司申请撤销股票其他风险警示事项，本人全程跟进相关整改工作，核查
了公司相应风险的消除情况。经核查，公司已完全满足《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的撤销其他风险警示的全部条件，相关整改工作合规有效，不存
在损害公司及股东利益的情形。
（六）其他重大经营事项
对于报告期内公司聘任内部审计部门负责人、使用闲置自有资金购买理财产品、
申请银行综合授信及贷款等重大经营事项，决策程序合法合规，不存在损害公司及
中小股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
原则，勤勉尽责履行各项职责。履职期间，持续监督公司经营运作、内控执行、财
务规范及董事会决议落地情况，对董事会审议事项严格审核把关，独立、审慎、客
观行使表决权；始终将中小股东权益保护放在突出位置，重点监督公司信息披露合
规性，切实保障投资者知情权，有效维护了公司及全体股东的合法权益，助力公司
全年规范运作与经营企稳。
不断提升专业履职能力；坚守独立履职底线，深化与公司董事会、经营管理层的沟
通协作，依托自身专业优势为公司发展提供建设性意见，助力公司提升决策科学性
与治理规范性，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益。
独立董事：张振伟
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