科捷智能科技股份有限公司
本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等
规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规
范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报
告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王春黎，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2004 年 8 月至 2005 年 9 月担任中国移动股份有限公司成都分公司客户经
理；2005 年 10 月至 2013 年 10 月担任中国电信股份有限公司深圳分公司国际业
务部业务主管；2013 年 12 月至 2018 年 2 月担任上海银行股份有限公司深圳分
行公司业务部副经理；2018 年 3 月至 2019 年 10 月担任深圳必康新医药科技有
限公司副总裁。2019 年 12 月至今担任前海股权投资基金（有限合伙）高级副总
裁；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬
与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，除本人在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外，
本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或
其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股
东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的
情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，本人作为第二届董事会独立董事积极参加公司的董事会和股东会，
认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的
原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的客观
性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。
报告期内，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东会会议。本人出席董事会
会议和股东会会议情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
董事 情况
姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 的次数
王春黎 9 9 9 0 0 4
次提名委员会会议、2 次独立董事专门会议，本人作为董事会审计委员会委员、
董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、独立董事均亲自出
席上述会议。
（二）会议表决情况
作为独立董事，本人对公司提交至董事会及各专门委员会、股东会的议案均
认真审议，运用各自的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事
项，充分发挥独立董事的作用，保证了公司规范运作及董事会的科学决策。
本人认为，公司各项会议的召集召开程序到位，表决前所需表决事情均做到
先知晓后表决，重大经营事项均履行了相关审批程序，议事公开、透明和严谨，
故对各议案未提出异议，投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人参加了公司 2024 年度审计工作沟通会议，与公司内部审计机构、年审
会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审范围、重要时间节点、人员
安排、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（四）与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过列席股东会，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案
表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场考察情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮
件、微信等保持联系，现场工作时间达到 15 天的基本要求。本人利用参加股东
会的机会，对公司进行了实地考察，密切关注公司的生产经营情况、财务及内部
风险控制状况，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获取公司重大事项的进展情况，
高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有
效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营
动态。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时通报公司生产经营情况和重
大事项进展情况，切实保障了本人有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对年度履职重点关注事项情况总结如下：
（一）关联交易情况
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定及公司
《关联交易决策制度》的要求，对公司日常关联交易事项进行了审核。本人认为，
公司与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格公允，不存在损害公
司和公司股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，
没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决
策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第十二次会议、第
二届监事会第十一次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构。本人认为，毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业证书和从事证券相关审计资格，在执
业过程中能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵循独立、客观、公正的职业
准则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,能够满足公司
程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，没有损害公司及全体股东利益。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 7 月 14 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于免去丁政先生公司董事职务的
议案》《关于变更董事的议案》，公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次
临时股东大会，免去丁政先生、黄振宇先生公司董事职务，聘任薛大鹏先生担任
公司第二届董事会非独立董事。本人对公司提名或者任免董事等事项进行审阅并
发表同意意见；公司董事、高级管理人员不存在《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司董事、高级管理人
员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，且该等人员的提名、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害公司及其他股东利益
的情形。
（八）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。本人基于独立判断，经认真研
究，对董事会审议股权激励相关议案发表了同意的意见。
《关于公司<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。本人认为：公
司董事、高级管理人员的薪酬方案充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地
区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经
营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本人基于独
立判断，经认真研究，发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
法律法规及规范的要求，关注公司发展战略和经营运作模式，充分发挥专业知识
为公司发展建言献策。本人作为独立董事，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态
度，在公司信息披露、财务报告、关联交易等与投资者密切相关的事项上积极履
行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。
精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法律法规、公司章程的规定和要求
行使独立董事权利，履行独立董事义务，积极、主动地提供科学、合理的决策建
议，客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运
作、可持续发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：王春黎
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