冯立亮
各位董事：
作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司
章程》等有关规定，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独立董事履职规
范，发挥专业优势和独立作用，有效保证了董事会及专门委员会的规范运
作，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2025年度履职情况
报告如下：
一、 独立董事基本情况
冯立亮:男，1968 年出生，1991 年毕业于清华大学机械系，1994 年在
中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华
夏证券有限公司部门副总经理，北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内
蒙富龙热力股份有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询有限公司
董事长，主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资
等工作。
我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
人出席会议的情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
是否连
以通讯 续两次
本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 出席股东会
方式参 未亲自
董事会次数 席次数 席次数 数 的次数
加次数 参加会
议
行独立董事职责，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，就公司董
事会审议的各项议案，均投了“同意”票。报告期内，本人未对公司董事
会、股东会审议通过的各项议案提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况
报告期内召 应参加会议次
专门委员会类别 参加次数 委托出席次数
开次数 数
审计委员会 5 5 5 0
薪酬与考核委员会 1 1 1 0
独立董事专门会议 2 2 2 0
（三）行使独立董事特别职权的情况
咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；
未向股东征集股东权利。
（四）与会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构相关人员及会计师事务所就年度
审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计
师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的
客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会、投资者网上集体接待
日活动等方式，就公司改革发展、行业趋势、经营业绩等情况与中小股东
进行互动交流。及时了解中小投资者诉求，与中小投资者建立良好的沟通
交流关系。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会、专门委员会会议、公
司现场实地考察等方式，充分了解、参与公司生产经营情况、财务管理和
内部控制的执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并运用专
业知识为公司的生产经营以及董事会的科学决策和风险防范提供专业、客
观的意见，积极有效地履行了独立董事的职责。公司管理层高度重视与独
立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意
见，听取建议，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。
三、独立董事年度重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》等制度的要求，对公司关联交易事项进行认真审核。本人
认为公司发生的关联交易属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成
果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成
依赖。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
经核查，报告期内未发现上市公司及相关方变更或豁免承诺的事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内不存在公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告进行了重点关注和监督，与公司年审会计师保持了有效沟
通，出席了公司董事会审计委员会，听取了公司有关财务报告、内部控制
评价报告、内部控制审计报告的汇报，认为公司财务数据真实、准确、完
整，内部控制设计与执行有效。公司严格按照《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规
的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内
部控制制度，确保公司规范运作和内部控制制度的有效性。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，本人同意续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度审计机构及内部控制审计机构。和信会计师事务所（特殊普通
合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤
勉尽责，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未变更公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正
报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未提名或者任免董事，未聘任或者解聘高级管理人员。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人
员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司提交的相
关董事、高级管理人员履职情况进行了考察，听取公司对有关议案的汇报，
认为公司对董事、高级管理人员支付的薪酬，符合公司有关薪酬政策及考
核标准，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价
的相关规定，积极有效地履行了独立董事职责，积极参与公司治理，充分
发挥独立董事的职能，及时了解市场动态和监管精神，不断提高自己的履
职水平，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
分发挥专业优势，为公司的持续稳健发展建言献策，维护公司和全体股东
特别是中小股东的利益。
独立董事：冯立亮
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