辽宁申华控股股份有限公司
董事，在任职期内本人严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、
法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履
行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
金永利，男，1958年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计
师。曾任沈阳财经学院教研室主任；沈阳大学管理学院院长；中准会计师事务所
顾问；本钢板材股份有限公司独立董事；本溪商业银行股份有限公司独立董事；
沈阳城市学院院长等职。现任辽宁申华控股股份有限公司独立董事；三生国健药
业（上海）股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，
也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的
其他情形。
二、独立董事年度履职概况
召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。
本人作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个议案及背
景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积极参与讨
论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对议案内容提出合理化建议和意见，
并独立、客观、公正地行使表决权，为公司董事会的科学决策、稳定发展起到了
积极作用，切实维护了公司全体股东的利益。
（一）出席董事会和股东会情况
参加股东
任职 参加董事会情况 会情况
董事姓名
情况 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东
董事次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会次数
金永利 现任 12 12 10 0 0 1
（二）出席各专门委员会的情况
审计委员会 提名委员会 战略委员会
独立董
（第十三届董事会） （第十三届董事会） （第十二届董事会）
事姓名
应参加次数 亲自出席次数 应参加次数 亲自出席次数 应参加次数 亲自出席次数
金永利 4 4 3 3 1 1
本人认为，会议的召集均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审
批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会
议，未有无故缺席情况，在公司重大事项决策方面发挥了重要作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
重大事项的审计方法等安排进行了沟通，并在审计过程中，与外部审计机构进行
沟通，认真履行了在年度报告审核中的监督作用。
（四）与中小股东沟通交流情况
听取中小股东的发言和建议并与公司管理层沟通，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
日期 现场工作天数 现场工作情况
参加公司审计委员会（年报审前）、2024年年报
独立董事与会计师沟通会（审前）
参加公司第十二届第三十二次董事会，审议《公
司与曜影医院签署租赁合同议案》
参加2024年年报独立董事见面会（审后）、审计
十三次董事会
参加第十二届第三十四次董事会，审议公司2025
年第一季度报告
参加第十二届第三十五次董事会，审议公司《修
订<公司章程>及配套制度的议案》
参加公司2024年度股东会、第十三届第一次董事
及换届选举
参加第十三届第二次董事会，审议公司与硕橙科
技合资组建项目公司的议案
参加第十三届第三次董事会及审计委员会第一次
会议，审议公司2025年半年度报告
参加第十三届第四次董事会，审议关于参与投资
设立沈阳汽车产业投资基金的议案
参加第十三届第五次董事会，审议关于对两家子
公司进行减资的议案
参加第十三届第六次董事会及审计委员会第二次
会议，审议公司2025年第三季度报告
参加第十三届第七次董事会及审计委员会第三次
会议，审议2026年度日常关联交易、2026年度担
保计划、2026年度融资计划及调整公司组织机构
的议案
合计现场工作时间 16天
规定时间提前通知我，及时传递会议材料，并在事前与本人就相关事项进行充分
沟通，以便于我做出独立判断，在各项会议中与其他董事进行充分讨论，凭借自
身专业知识及执业经验向公司提出的合理化的建议，公司都高度重视，积极采纳。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人于2025年12月30日对《关于预计公司2026年度日常关联交易议案》进行
了审议，并发表了独立意见，认为公司2026年度日常关联交易系因正常的生产经
营需要而发生，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合
理合法。因此同意将该关联交易提交股东会审议。
（二）对外担保及资金占用情况
本人于2025年12月30日对公司《关于公司2026年度担保计划的议案》出具了
独立意见，认为公司提供的担保主体均为公司下属全资、控股及合营企业，其财
务风险处于公司可控范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公
司政策生产经营的需要。本人认为该议案是合理的，符合有关法律法规的规定。
（三）募集资金的使用情况
（四）董事、高级管理人员变更以及薪酬情况
独立意见，本人认为由公司第一大股东推荐的董事候选人，由公司提名委员会推
荐的三名独立董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名
的董事及独立董事候选人具备《公司法》等法律法规中关于董事及独立董事任职
资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。因此同意将该议案提交
股东会审议。
的议案》进行了审议并发表了独立意见，本人认为根据公司在上述议案中聘任公
司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公
司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所
应具备的能力。
（五）聘任会计师事务所情况
本人于2025年3月27日对公司聘请2025年年审计内控审计会计师事务所的议
案进行了审议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有一定规模和实
力，且具有证券期货相关业务资质，聘请中审众环能够满足公司对于审计工作的
要求，其聘请决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
未损害公司和股东的利益。
本人在2025年年报审计阶段，对公司2025年年审及内控审计会计师事务所履
职情况进行了监督，在对公司个别财务数据的形成原因提出疑问后，审计会计师
做出了及时和详尽的反馈，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
本人于2025年3月27日对公司2024年度利润分配方案进行了审议，公司董事
会决定2024年度不进行利润分配，是因为公司2024年度归属于母公司所有者的净
利润38,598,756.24元，全部用于弥补以前年度亏损和冲抵资本减少，公司2024年
末累计未分配利润为-1,796,525,743.01元，不具备利润分配能力。
（七）会计处理情况
本人于2025年3月27日对公司《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
进行审议并发表了独立意见，认为公司此次计提资产减值准备，是基于谨慎性原
则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中
小股东利益。计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，同意本次计提
事项。
（八）信息披露执行情况
披露的真实性、准确性、及时性和完整性进行了监督核查，认为公司遵守了“公
开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照《上海证券交易所股
票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求做好信息披露
工作，对公司发生的重大事项及时履行了披露义务。
（九）内部控制的建设及执行情况
公司建立了较为完善的内控管理制度体系，并持续地保持优化和改进。2025
年，公司组织对内控管理制度设计的有效性进行了梳理和评估，对内控管理制度
进行了补充和完善，修订完成《股东会议事规则》（2025年修订）、《董事会议
事规则》（2025年修订）、《董事会秘书工作细则》（2025年修订）及制定《董
事离职管理制度》《市值管理制度》，以满足规范运营，高效管理的需要。
同时，公司按照财政部等五部委联合发布的企业内部控制规范体系的要求，
组织开展内部控制自我评价工作，在评价范围，评价内容，评价方法等方面严格
按照相关规定执行，认真评估公司层面和业务流程层面内部控制的执行情况。截
止至2025年12月31日内部控制评价基准日，公司内部控制自我评价结论为：公司
已按照企业内部控制规范体系的相关规定和要求在所有重大方面建立并执行了
有效的财务报告和非财务报告内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制
重大缺陷。
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告
相关内部控制的有效性进行了审计，会计师事务所出具的内部控制审计报告的结
论与公司内部控制自我评价的结论相一致。
通过对公司内控管理制度持续的梳理和评估，以及对其执行情况的自我检查
和评价，本人认为，公司在内部控制的建立和执行方面的工作是全面充分且规范
严谨的，内部控制的定期评估、评价和审计流程有效推进了公司的合规运营和风
险控制。
（十）董事会下属专业委员会运作情况
计委员会实施细则》《审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真审阅公司定
期报告，提醒公司严格控制财务风险，监督关联交易的合理性和合法性，对《关
于公司会计政策变更的议案》
《关于公司2024年度资产计提减值准备的议案》
《关
于公司2026年度日常关联交易的议案》《关于公司2026年度担保计划的议案》等
相关议案出具了审计委员会的书面审核意见。同时，审计委员会关注公司内部控
制制度的修订与执行，并对内控制度建立健全措施的实施方案提出建设性意见。
在年度报告编制工作中，审计委员会进行全程监督，从提供审计计划、审阅审计
前报表、与会计师就审计中发现的问题进行当面交流，到审计数据定稿、出具审
计报告，保证了审计结果准确、真实、客观地反映公司的经营情况。
本人作为公司董事会战略委员会委员，根据公司制定的《董事会战略委员会
实施细则》，对公司经营战略及2025年度工作计划进行了审议，对公司中长期战
略发展规划和重点发展方向提出了建设性的意见，保证了公司战略决策的科学性
和可操作性，确保公司实现长期可持续发展。
四、总体评价和建议
综上所述，申华控股2025年度公司治理规范、业务稳健发展、内控体系完
善、财务运行健康，各项交易公平公开。作为独立董事，在关注公司各项运营
指标的同时，也注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是在规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益方面提高认识，不断加强自身的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步
规范运作。
以上是本人作为申华控股独立董事在2025年履行职责情况的汇报。今后，
本人将继续秉持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与各层面的沟通，提高决策能
力，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权
益，树立公司诚实、守信的良好形象。我也衷心希望公司在董事会领导下稳健
经营、规范运作，不断增强盈利能力，实现长期可持续发展。
辽宁申华控股股份有限公司独立董事
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金永利
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