北京元隆雅图文化传播股份有限公司
（栾甫贵）
本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责
履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及
经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。
现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人栾甫贵，男，1961年出生，博士，中国注册会计师（非执业），曾任
首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。曾荣获国内贸易部“有突出贡
献的科学、技术、管理专家”、财政部会计名家等荣誉以及中国会计学会优秀
论文奖、中国会计学会财务成本分会“中洲光华杯学术创新奖”、北京市精品
教材奖、黑龙江省优秀教学成果一等奖、北京高校优质本科教材奖等奖励，兼
任中国会计学会会计教育专业委员会委员，现任公司独立董事。
本人不存在影响履职独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会、股东会出席情况
出席会议情况如下：
本报 现场 以通 委托 缺 是否连续 出席
告期应参 出席董事 讯方式参 出席董事 席董事 两次未亲自参 股东会次
加董事会 会次数 加董事会 会次数 会次数 加董事会会议 数
次数 次数
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各
次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
员会，本人履职情况如下：
① 2025年02月25日，在公司召开的审计委员会2025年度第一次会议上参与
《关于2024年年度报告审计工作的沟通》。
② 2025年04月18日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第二次会议上，
审议通过了《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度
内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公
司2024年年度内部审计工作报告的议案》《关于<募集资金年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司2025年第一季度报告全
文>的议案》《关于<公司2025年第一季度内部审计工作报告>的议案》《关于
③ 2025年08月12日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第三次会议上，
审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》《关于公司2025年半年度报
告及其摘要的议案》《关于<公司2025年半年度内部审计工作报告>的议案》等
议案。
④ 2025年10月26日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第四次会议上，
审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告全文>的议案》《关于<公司2025年
第三季度内部审计工作报告>的议案》。
⑤ 2025年11月18日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第五次会议上，
审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予股票
期权的议案》《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动
资金的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》。
⑥ 2025年12月22日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第六次会议上，
审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
董事会薪酬与考核委员会，本人履职情况如下：
① 2025年4月18日，在公司召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第一次
会议上，审议了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2025年度董
事薪酬的议案》。
② 2025年4月30日，在公司召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第二次
会议上，审议通过了《关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划第一
个归属期考核指标达成的议案》。
③ 2025年8月12日，在公司召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议上，审议通过了《关于收回公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股
计划及第二期员工持股计划部分持有人份额及收益的议案》。
④ 2025年11月18日，在公司召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议上，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分首次授予及预留
授予股票期权的议案》。
战略委员会，本人履职情况如下：
① 2025年11月18日，在公司召开的第五届董事会战略委员会第一次会议上
参与《公司大IP战略发展情况及相关问题探讨》。
事专门会议。
三、现场工作情况
报告期内，本人现场工作时间为15个工作日，期间对公司进行了现场考察，
代表公司外出学习、调研，并对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、
信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司高管人员介
绍和相关部门的汇报，并提出了专业的建议和意见，进一步提高了公司规范化
运作水平，促进董事会决策的科学性。同时定期了解公司的日常经营发展动态
和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解
掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表意见；持续关注
公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行监督和核查；不断加强相关法
律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
四、重点关注事项履职情况
作为独立董事，本人持续关注《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、
第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议执行情况，
未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形的事项。未发生独立聘请中
介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时
股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。涉披露
事项的，公司均及时披露。具体如下：
（一）应当披露的关联交易
不适用
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用
（四）审核财务信息、内控评价报告
季度、半年度和三季度报告，2024年度利润分配方案，2024年度内部控制评价
报告等议案。本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，相关议案经本人及
审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会和股东会审议。
（五）关注聘用会计师事务所
所的议案。该议案经过全体独立董事事前认可同意后，提交董事会和股东会审
议。对于拟聘会计师事务所，本人重点关注其专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性等。
（六）提名董事、提议聘任高级管理人员
不适用
（七）关注会计政策或会计估计变更
不适用
（八）评估董事、高级管理人员薪酬
上，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2025年度董
事薪酬的议案》。本人作为薪酬与考核委员会成员对上述议案进行审核，就高
级管理人员的薪酬调整的合理性提出专业意见，并得到董事会完全采纳。
（九）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划
本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，审议并通过了《关于2023-
《关于收回公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划及第二期员工持
股计划部分持有人份额及收益的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部
分首次授予及预留授予股票期权的议案》，对其提出专业意见，并得到第五届
董事会薪酬与考核委员会及董事会的采纳。
报告期内，对各期激励计划的变动调整、员工持股计划的实施均表示关注，
重点关注发生变动的原因及合理性、对公司发展的影响，是否存在损害公司及
全体股东利益的情形。
（十）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
不适用
（十一）与会计师事务所及内部审计相关部门沟通的情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，具有相应的专业背景，重
点关注了公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性，与公司
内部审计机构和会计师事务所保持沟通，同时与主审会计师事务所进行了有效
沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审计计划，对有关审计工作提出意见和
建议；认真阅读公司及会计师提供的各项材料，与公司本年度的经营情况和定
期报告等进行比对印证，及时与公司内审负责人及会计师事务所沟通讨论，提
出意见和建议，监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最
终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
五、其他说明事项
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2025年度本人未
提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和
咨询机构、未向董事会提请召开临时股东会。
特此报告。
独立董事：
栾甫贵
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