宁波德昌电机股份有限公司
（俞雅乖）
作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立
董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，充分发挥自身专业优势，切实履
行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本
人于2025年12月12日当选公司独立董事，现就2025年任期内的履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人俞雅乖，女，1976年出生，中国国籍，经济学博士，硕士生导师，注册
会计师、注册税务师。2002年至今任职于宁波大学商学院，为会计系教授，兼任
宁波柯力传感科技股份有限公司、宁波帅特龙汽车系统股份有限公司独立董事。
拥有《海洋资源资产责任审计评价研究》、《绿色发展下的水资源责任审计》等
著作。2025年12月12日至今，任公司第三届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独
立性的情况。本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持
客观、独立的专业判断，且在境内上市公司担任独立董事未超过三家，有足够的
时间和精力保障有效地履行独立董事的职责。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会的情况
席会议，认真、细致地审阅了提交董事会审议的各项议案，并结合自身专业知识
积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度，
本人对董事会的各项议案均投出同意票，没有出现反对票和弃权票。
（二）参与独立董事专门会议、董事会专门委员会情况
本人忠实履行董事会各专门委员会委员职责。报告期内，作为第三届董事会
审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，出席了公司召开的2次审计委员
会会议，通过审计委员会审议聘任财务总监、募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金相关事宜等议案。
事专门会议的事项。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与
其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进
行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经
营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。
聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
关职责，与年审会计师事务所就年度审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟
通，积极助推内审部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中充分发挥作
用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
情，了解投资者的关注和关切事项,积极督促公司详细解答，积极保障中小股东
的知情权。
（六）现场工作情况
报告期内，本人通过现场交流、电话等多种沟通方式与公司其他董事、经营
层人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况、董事会和股东会决议执行情况
等，对重点事项主动问询，运用专业知识为董事会科学决策提供专业、客观的意
见，发挥指导和监督的作用。
（七）公司配合独立董事工作情况
在行使独立董事职权的过程中，公司能够积极配合工作，与本人保持经常性
的沟通，保证本人享有与其他董事同等的知情权，并及时就有关问题认真予以回
复，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，为本人正常履职提供了必要的条件和充分
的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）董事、高级管理人员提名情况
任职期间，经董事会提名委员会审核，公司于2025年12月12日召开第三届董
事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其
他高级管理人员的议案》。本人对候选人的个人履历、教育背景、工作实绩、兼
职情况等方面进行了审查，认为候选人符合公司法和公司章程的有关规定，任职
资格合法，符合上市公司董事及高级管理人员的任职条件。
（二）聘任财务负责人的情况
任职期间，公司于2025年12月12日召开2025年第七次董事会审计委员会会议
和第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、
《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。本人对公司聘任财务负责人的事项
进行了必要的审核，认为财务负责人候选人具备相应财务的专业知识、工作经验、
管理能力以及相关素质，能够胜任公司财务负责人工作，不存在《公司法》《公
司章程》规定禁止任职的情形，聘任程序合法有效。
（三）其他重点关注事项
息、内部控制评价报告；不涉及聘用或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所；不涉及董事、高级管理人员的薪酬；不涉及关联交易事项；不涉及公司及相
关方变更或豁免承诺的情形；不涉及公司被收购的情形；不涉及因会计准则变更
以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形；不涉及
制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就，董事、高级管理人员拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义
务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行了充分的沟通，促
进公司的发展和规范运作。
能，密切关注公司治理和内部控制，为公司可持续发展提供专业、客观的建议，
提高董事会科学决策水平，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东尤其是中
小股东的合法权益。
独立董事：俞雅乖
首页
微信公众号
证券之星APP
