新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
（张佑民）
本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在2025年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上
市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》
《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等规章制度，勤勉尽责，认
真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性作用，切实维护公司利益，
保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2025 年度担任独立董事期间的履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人张佑民，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
专科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、
土地估价师。曾任湖南英特会计师事务所高级经理；湖南中兴会计师事务所高级
经理；湖南开元会计师事务所高级经理；公司第五届董事会独立董事、审计委员
会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。现任北京坤元至诚资产评估有
限公司（原名：开元资产评估有限公司）首席评估师、总公司党支部书记、董事。
（二）独立性情况说明
在 2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
况，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在
影响独立性的情况。
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二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会、董事会会议情况
本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2025 年任职期间，
公司共召开 4 次董事会和 3 次股东会。本人出席 4 次董事会，列席 2 次股东会，
无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情形。
对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查并获取作出决策所需
要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论
和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在董事会上认
真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独
立、审慎的投票表决。
本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履
行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权
票。
（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况
委员会委员、战略委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极
参与委员会的工作，主要履行以下职责：
委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，没有无故缺席的情况，本人在
工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，就公司 2024 年年度报告及摘
要、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告等有关重大财务信息披露进行了内
部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；对会计师事务所 2024 年
度履职情况评估及履行监督职责情况、聘任会计师事务所等事项进行审议；向公
司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；在公司年度报告的编制
和披露过程中，关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审
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计情况及意见进行充分沟通，并在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的公
司年度审计报告，并同意提交董事会审阅，勤勉尽责地履行独立董事职责。
委员会委员，没有无故缺席的情况，本人在工作中严格按照相关规定的要求履行
自己的职责，关注并审核公司新一任非独立董事和独立董事候选人的任职资格和
条件，对公司持续健康发展和核心团队建设产生了积极作用。
会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的要
求履行职责，利用自身的专业优势，积极参与公司经营决策，及时就市场环境、
行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，对公司战略发
展等提出建议，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
市公司独立董事管理办法》的相关规定，积极参加独立董事专门会议，严格按照
相关规定审议公司 2025 年度发生的各项关联交易事项，在认真审阅议案内容后，
均发表赞成意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
流研讨，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况及公司定期财
务状况，并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交
流。
（四）独立董事现场工作的情况
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履职的要求，累计现场工作时间超过 10 日。本人充分利用参加公司董事会、股
东会及各专门委员会等机会，对公司及子公司主要办公场所进行实地考察，并与
公司管理层等进行沟通交流，深入了解公司的经营状况、内部控制和财务情况，
及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，及时对公司经营管理提出建议。本人还通过电话、电子邮件、会议视频等
多种交流形式，密切关注公司经营管理情况，同时通过关注电视、报纸、互联网
及新媒体等大众传播媒介有关公司的相关报道，充分关注公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的运营动态。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，公司管理层不定期汇报公司生产经营
及重大事项进展情况，及时、完整地发送会议文件及相关背景资料，为独立董事
独立、高效地履行职责提供了积极的支持与配合。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和公司《信息披露制度》等法律、法规的规定，监督公司严格执行信息
披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保
障广大投资者的知情权。
和规章制度，特别是《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参
加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强
与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建
议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合
法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
一次临时会议、第五届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于接受
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控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，本次控股股东向公司提供无息借款，体
现了股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合发展的
需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。
二次临时会议、2025 年 9 月 19 日召开第五届董事会 2025 年第三次临时会议，
审议通过了《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议
案》，本次豁免公司部分债务及剩余借款展期系公司单方面获益的交易，有助于
减轻公司债务负担，改善公司整体财务状况，促进公司健康持续发展，保障公司
可持续经营，未损害公司及全体股东利益，符合相关法律法规及规范性文件要求。
（二）定期报告相关事项
创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编
制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年一季
度报告》《2025 年半年度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，
并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司
的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任深圳久安会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员的情况
行政法规所规定的上市公司董事、高管任职资格，具备履行其职责所必需的工作
经验，符合相关法律法规及规章制度所规定的条件，未发现有《公司法》规定的
不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
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提名程序合法、有效，没有损害股东的权益。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业
薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
本人在任职期间，除上述重点关注事项外，没有涉及《独立董事管理办法》
第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列的其他事项，上述审议
事项的合法合规性本人均作出独立且明确判断，认为公司审议的重大事项均符合
相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，并及时履行信息披露义务，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，未发现上市公司与控
股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间存在潜在重大利益冲突的情形。
本人任职期间没有涉及需要行使《独立董事管理办法》第十八条第一款所列
独立董事特别职权的情形。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年任职期间积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规
范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
以上是本人在 2025 年任职期间履行职责情况的汇报。本人衷心希望公司今
后在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、健
康、稳定发展。
（本页下无正文）
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（此页无正文，为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告签署页）
独立董事：
张佑民
二〇二六年四月二十五日
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