湘潭电化科技股份有限公司
独立董事述职报告
作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章
程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、
尽责地履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
周波，1962 年 12 月出生，中共党员，大专学历，中国注册会计师、审计师。
财务审计部经理，湘潭汇丰会计师事务所财务审计部经理，湖南精诚会计师事务所
有限公司合伙人、副所长，现任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公
司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
召开的董事会、股东会，认真审阅了会议议案及相关材料，作出了独立、客观、公
正的判断，对 2025 年度公司董事会各项议案均表示赞成，无反对、弃权或提出异
议的情形。
报告期内，本人出席会议情况如下：
应参加 实际参加 委托出席 缺席会议 出席股东会
姓名
董事会次数 董事会次数 会议次数 次数 次数
周波 9 9 0 0 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加
了委员会工作，认真履行职责，出席会议情况如下：
报告期内，本人主持审计委员会会议 9 次，对公司内部审计工作报告、定期报
告、内部控制自我评价报告、变更审计机构、募集资金使用、套期保值等事项进行
了审议。认真听取管理层对公司 2025 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，跟进 2025 年年报工作情况和年度审计工作情况，与公司相关人员、审计机构
就财务报告重点事项进行了沟通交流，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作
用。
报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，本人按时出席会议，对公司高级
管理人员 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬考核方案等事项进行了审核。
报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议。本人均按时出席会议，对公司
关联交易、可转债相关事项进行了审核。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及年度审计机构进行沟通。就公司内
部审计工作、年度审计工作相关事项进行探讨和交流，定期审议内部审计工作报
告，为内部审计工作提供建议；与审计机构就审计工作安排、重点审计事项等进行
沟通，关注审计过程，维护审计结果的客观、公正。
（四）保护投资者权益情况
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，
认真做好信息披露、投资者关系管理工作。
独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，报告期内参加了深圳证券交易所举办
的第 145 期上市公司独立董事后续培训，进一步提升了履职能力。在此基础上利用
自身的会计专业知识，独立、客观且审慎地行使了表决权，不断提高保护公司及投
资者权益的意识。通过不断加强自身学习，为公司的科学决策和风险防范提供意见
和建议，促进公司不断提升规范运作水平。
进行审查，确保利润分配方案符合公司实际经营情况，兼顾股东利益和公司持续发
展需求，符合《公司章程》的规定。
（五）在公司现场工作的情况
报告期内，本人通过现场考察、听取报告、电话沟通等多种方式对公司的生产
经营情况进行深入了解并持续跟踪关注，不定期与公司管理层沟通，并关注外部环
境变化对公司的影响。同时，为深入了解公司生产经营情况，本人赴公司湘潭鹤岭
生产基地、子公司湘潭立劲新材料有限公司、湘潭市污水处理有限责任公司进行现
场考察调研，与子公司管理层面对面座谈交流，并从财务管理、内部控制等方面提
出意见建议，积极有效地履行独立董事职责。全年累计现场工作时间达到 15 日。
报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高
度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，认真提供相关备
查资料，为本人履职提供了充分支持。公司对于本人在审阅相关议案时提出的意见
和建议予以重视并采纳。
（六）其他情况
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
案》《关于全资子公司新增关联交易的议案》《关于放弃商业机会暨关联交易的议
案》和《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》。针对上述应当披露的关联
交易事项，本人认真审阅了相关材料，上述关联交易事项的审议程序符合法律法规
的规定，定价公允，结算方式合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害
公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性。
（二）定期报告相关事项
报告期内，本人对公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制自我评价报
告》进行了重点关注和监督，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）变更会计师事务所事项
报告期内，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，鉴于天
健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审
计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和整体审计服务的需要，公司重新选
聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告及内部控
制审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关资
格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，具有良好的专业胜任能力、投资
者保护能力、职业素养和诚信状况。公司聘任会计师事务所履行了必要程序，符合
有关规定。本人全程参与了会计师事务所选聘的招标、审议等相关工作。
（五）高级管理人员薪酬事项
高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案，综合考虑了公司所处行业、公
司经营情况及相关人员的实际工作绩效情况等因素，相关审议程序符合《公司章
程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）再融资事项
报告期内，公司积极推进向不特定对象发行可转换公司债券事项，并结合市场
环境、公司实际情况以及相关监管要求，出于谨慎性考虑调整本次募投项目的效益
测算。本次调整符合《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发
行类第 7 号》等法律法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合相关规定。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的
规定，忠实勤勉履行义务，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、公正的审议
各项议案，凭借自身专业知识，审慎地行使了所有表决权，切实维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
加强同其他董事会成员、管理层之间的沟通与交流，履行好独立董事的职责和义
务，提高董事会的决策能力，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事：周 波
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