中国宝安集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格
按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实
履行独立董事职责，充分发挥专业能力与独立判断作用，切实维护公司整体利益
及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人孔小文，女，1957 年出生，经济学博士研究生，中共党员。曾任河北
地质学院讲师，暨南大学管理学院副教授、教授及学院党委书记等职务。现任本
集团第十五届董事局独立董事，优利德科技（中国）股份有限公司、北京环球中
科水务科技股份有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。
经自查，本人在 2025 年任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参与公司召开的董事局及专门委员会会议，
无缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真审阅会议议案及相关材料，主动参
与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。
（一）出席股东大会及董事局会议情况
董事局会议并对审议的所有议案投出赞成票，无提出异议的情形。具体出席会议
情况如下：
出席董事局会议情况
出席股东
姓名 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未亲自参
缺席次数 大会次数
董事局会议次数 次数 参加次数 次数 加董事局会议
孔小文 6 2 4 0 0 否 3
（二）出席董事局专门委员会情况
与年审会计师沟通年度财务报告及内控审计工作方案；听取审计部年度、季度工
作总结及计划；审议经审计的年度财务会计报表、内部控制评价报告、各期定期
报告；审议会计师事务所年度履职情况评估及履行监督职责情况报告；并审议年
度会计师事务所聘请事宜等。审议委员会严格履行监督与审议职责，切实发挥专
业把关作用，为公司规范运营提供有力保障。
次，认真审查公司 2024 年年度报告中拟披露的董事、监事及高级管理人员报酬
情况，讨论董事、监事津贴方案，审定公司董事及高级管理人员 2025 年度绩效
任务书，切实履行薪酬审核、考核方案制定与监督职责，不断完善公司激励约束
机制，切实发挥专门委员会委员的作用。
（三）出席独立董事专门会议情况
（四）行使独立董事职权情况
一款所列独立董事特别职权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会召集人，积极与公司内审机构及会计师事务所保持持续有效
沟通。持续关注并督导公司内部审计工作，认真听取、审阅内审部门提交的工作
汇报，并结合履职经验提出针对性指导意见；通过审计委员会与公司财务负责人、
年审会计师保持充分高效沟通，密切关注年报审计统筹安排与实施进度，督促审
计机构严格按照时间节点推进工作，确保审计结论的独立性与专业性，切实保障
信息披露质量与投资者权益。
（六）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益情况
本人始终注重对资本市场法律法规、公司治理规范及投资者保护相关政策的
学习，持续深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社
会公众投资者权益的保护意识和履职能力。关注公司的信息披露工作，督促公司
严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法
律法规的要求执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时和公平，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（七）现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况
本人积极参与公司各项会议及现场工作，通过现场走访、审阅文件、线上沟
通等多种方式，持续深入了解公司经营管理与治理情况。多次与管理层、内审及
财务部门开展访谈交流，详细了解年度审计重点、内控执行情况及对会计师履职
评价，了解公司经营动态、财务状况及内控管理实效；积极参加监管部门约谈；
开展现场调研与实地走访，先后参访国际精密、贝特瑞光明总部及石墨负极工厂，
深入生产经营一线。同时，与公司其他董事、管理层及相关人员保持常态化沟通，
及时获悉公司各重大事项进展情况。2025 年，本人累计现场工作时间超过 15 天。
在本人履行职责的过程中，公司董事、高级管理人员、相关工作人员均给予
了积极有效的配合和支持，及时通报公司运营情况，提供资料，组织或者配合开
展现场工作。
三、2025 年任职期间重点关注事项的情况
本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》的规定，秉持公开、公正、客观原则，独立判断，充分发挥
独立董事作用，对上市公司与大股东、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲
突事项进行监督。2025 年任职期间，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情形。
（三）被收购董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在上述情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息相关事项、内部控制评价
报告
报告期内，公司依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
《2024 年年度报告》《内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半
年度报告》及《2025 年第三季度报告》。定期报告准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司已建立较为完善的内部管理控制体系，对子公司、关联交易、对外担保、
募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，对公司的规
范运作起到了较好的监督、指导作用。公司披露的内部控制评价报告全面、真实、
准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
（五）续聘会计师事务所
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证券
监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，公
司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用合理，决策程序符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（六）聘任或者解聘财务负责人
报告期内，公司不存在上述情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在上述情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司审议通过了《关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员
的议案》《关于变更高级管理人员的议案》等议案，聘任董事、高级管理人员。
相关提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司相关制度标准，符合公司经营情况
及行业环境，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司不存在上述情形。
四、总体评价和建议
认真审慎参与各项议事决策，切实履行独立监督职责。2026 年，我将继续秉持
勤勉尽责的态度，践行独立董事职责。持续关注行业动态与法规政策变化，积极
参与战略规划、风险防控等关键事项的讨论与决策，加强与其他董事及管理层的
沟通协作，深入了解公司运营，充分发挥监督作用，切实维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。
在此，对在履行职责过程中，公司管理层及相关人员给予的支持和配合，表
示衷心感谢。
独立董事：孔小文
二〇二六年四月二十四日
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