东莞金太阳研磨股份有限公司
东莞金太阳研磨股份有限公司
（许怀斌）
各位股东和股东代表：
作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2025
年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董
事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独
立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权
益。
本人在报告期的任职期间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职
情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人许怀斌，1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，
具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初公
派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师事务
所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专业委员
会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、立讯精密工业股份
有限公司独立董事、凯中精密技术股份有限公司独立董事、坚朗五金制品股份有
限公司独立董事，现任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月
至今任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立
客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职情况
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（一）出席会议情况
报告期内，公司召开了 9 次董事会会议和 6 次股东大会会议，本人出席董事
会、股东大会情况如下：
实际出席 以通讯方式 是否连续两 出席股
应出席董 委托出席董 缺席董事
姓名 董事会次 参加董事会 次未亲自出 东大会
事会次数 事会次数 会次数
数 次数 席会议 次数
许怀斌 9 9 8 0 0 否 6
报告期内，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对任期内提交董事会及股
东大会审议的提案进行了详细的审议，除对第五届董事会第三次会议中的议案
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》投反对票外，其余各项议
案均投赞成票，并对公司相关事项亦无异议。
（二）出席独立董事专门会议情况
专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对各项议案提出异议。
（三）专门委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，
严格按照相关法律法规、监管要求及公司内部制度，忠实履行各专门委员会委员
职责。对于提交各专门委员会审议的议案，本人在会前认真审阅相关文件资料，
充分利用自身专业知识，独立、客观、公正地发表意见并行使表决权。
在审计委员会工作中，本人重点围绕公司内部审计、内部控制有效性及定期
报告编制等关键事项进行审查监督，加强与年审注册会计师的沟通，复核审计意
见，全程跟进 2025 年年报审计工作，确保审计程序的规范性与结论的客观性。
在提名委员会工作中，本人对公司董事及高级管理人员的选任标准和程序认
真研究并提出建议，保障选任工作的合规性。
在薪酬与考核委员会工作中，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬方案、
考核标准与程序进行审议，发挥薪酬激励机制在公司治理中的积极作用。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年任职期间，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持密
切有效的沟通，推动公司内部审计部门就子公司相关重大交易及后续事项开展专
项审计工作，并多次参加内部审计部门的会议，围绕审计报告进行充分讨论并提
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出建设性意见，积极协助公司对相关业务往来中存在的风险事项进行妥善处理。
在财务审计方面，与外部审计机构就年度审计范围、关键审计事项及时间安排进
行讨论，有效监督外部审计质量。
（五）对公司进行现场核查情况
人在金太阳的现场工作时间不少于 15 日。本人通过现场考察、会议交流、电话、
线上会议等多种方式，与公司董事、管理层及相关工作人员保持常态化沟通，及
时了解公司的生产经营管理情况、财务状况及规范运作水平。在董事会及相关会
议召开前，公司积极配合本人的履职需求，积极提供相关材料，并就重大事项进
行汇报与说明，对本人关心的问题通过电话、邮件、现场交流等方式给予及时准
确的反馈。履职过程中，本人关注董事会决议的执行进展、内部控制制度的建设
运行情况，发挥独立董事的监督与指导职能，切实推动公司治理水平与风险防控
能力的持续提升。
（六）保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人严格按照相关法律法规及深交所相关规定，持续跟进并督促
公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整、及时地履行法定信息披露义务。
同时，通过列席股东大会，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，密
切关注中小投资者的意见与诉求。在董事会审议各项议案时，本人认真审阅相关
资料，独立、客观、审慎地发表意见，切实维护广大投资者的知情权及中小股东
的合法权益。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
本人在履职过程中，与董事会成员及管理层建立了有效的良性沟通机制，能
够及时获取公司重要经营信息，知情权得到充分保障。公司积极提供履职所需资
料，支持本人基于充分信息独立作出判断，履职过程未受干扰或阻碍。
三、年度履职重点关注事项的情况
极、主动且独立地履行职责。在参与公司重大事务的审议与决策过程中，本人秉
持严谨态度独立判断，确保各项决策的科学性与合规性：
（一）应当披露的关联交易
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在本人担任公司独立董事期间，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自
愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定
价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格遵循相关法律法规及监管要求，按时完成了《2024 年
年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》以及《2025 年第三季度报告》的编制与披露工作，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述
报告均经公司董事会审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期
报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
本人作为审计委员会召集人，在对上一年度审计工作进行全面评估的基础上，
结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、执业能力及职业操守表现
进行审慎核查，认为其具备从事证券、期货业务相关审计资格，并持续保有服务
上市公司的专业经验与能力。该所自承接公司审计业务以来，始终恪守独立、客
观、公正的职业操守，出具的审计报告能够真实、准确反映公司财务状况与经营
成果，过往工作表现良好。继续聘任中喜会计师事务所有助于保持公司审计工作
的连贯性与稳定性，为公司财务信息质量及规范运作提供有效保障。据此，本人
同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。
四、总体评价和建议
本人在报告期内严格按照相关法律法规及公司制度的要求，秉持客观、公正、
独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。本人通过出席董事会、各专门委员会及独立
董事专门会议，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范
运作和科学决策，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司管
理层及相关方高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了完备的条件支
持与信息保障，确保了独立董事能够有效履职。
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履职能力，积极参与公司治理与决策，为促进公司稳健经营、提升治理水平贡献
更多力量，切实加强对公司整体利益和投资者权益的保护。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年度独立董事述职
报告（许怀斌）》之签署页）
独立董事签名（许怀斌）：
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