中国出版传媒股份有限公司
本人徐江旻，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事
工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，
积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权
益，现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
徐江旻，男，1986年3月出生，中国国籍，英国剑桥大学
一等荣誉经济学学士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学
位。现任北京大学光华管理学院金融学副教授、博士生导师，
国家高层次人才特殊支持计划（“万人计划”）青年拔尖人才。
主要研究领域集中在绿色经济与金融学、气候经济与金融学、
金融经济学等。曾主持国家社会科学基金青年项目，并多次
主笔撰写国家发展和改革委员会项目课题。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均合法有效。本人认真参加了公司的董事会和股
东会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席的
情况。本人在会前认真审阅会议的各项议案，充分了解公司
整体生产经营情况，为董事会决策做了充分的准备工作。会
议上认真审议每项议案，审慎行使表决权。经认真审议，本
人对2025年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、
弃权的情形，对个人薪酬议案根据谨慎性原则回避表决。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工
作情况
报告期内，本人在董事会提名委员会担任主任委员，2025
年度，主持并召开董事会提名委员会会议1次，会议对公司
董事会换届选举相关事项进行了审议，对董事候选人的任职
资格进行审查，并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
本人严格按照相关规定行使职权，切实履行了作为提名委员
会主任委员的职责。
报告期内，根据公司《独立董事管理办法》的规定，公
司共召开独立董事专门会议1次，本人出席并审议2025年度
预计关联交易事项。本人认为相关关联交易符合公司发展需
要，不会损害公司及股东的利益，因此同意提交至董事会审
议。
（三）行使独立董事职权的情况
董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上
发表专业意见，充分发挥独立董事作用。报告期内，公司尚
未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的
特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，公司组织召开年审专题会，本人与负责年审
的会计师就公司财务、业务状况进行积极沟通，认真履行相
关职责。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人在履职过程中注意树立投资者保护理念，
维护了资本市场中小投资者的合法权益。针对公司提交董事
会审议的、与中小投资者利益相关的各项议案，事前均从投
资者利益保护的视角进行审核，并在此基础上独立、审慎地
行使表决权；督促公司做好信息披露工作、保护投资者的知
情权。
小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者的关注与诉求，
积极建立与中小投资者的良好沟通关系。
（六）现场考察情况及公司配合工作情况
立董事履职的要求，累计现场工作时间为15日，充分利用参
加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议
等机会及其他方式，了解公司业务经营情况，及时关注外部
环境及市场变化对公司的影响，切实履行独立董事职责。
报告期内，公司为独立董事履职提供了充分的保障。公
司做好各类会议计划，及时发出会议通知和材料，对重要议
案开展会前沟通，及时回复问询。
（七）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人认真学习公司发送的监管培训资料，同
时主动学习中国证监会、北京证监局及上交所颁布的最新法
规制度，研习相关案例，不断提高履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，经独立董事专门会议预审通过，公司董事会
审议通过了《关于公司2025年度预计关联交易的议案》。本
人认为公司2025年度预计的日常关联交易符合公司经营发
展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情况，符合公司和全体股东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了定期报告和内部控制评价报告，相关定期报告准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。公司对定期
报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，向投资者充分揭示了公司经营
情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。相关议案
经公司第三届董事会第二十次会议审议通过后，已提交公司
要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司有序开展第三届董事会换届工作，于
《关于公司董事会换届选举的议案》，确定第四届董事会董
事候选人，并于6月30日召开股东会选举产生新一届董事会
成员。在董事会审议相关议案前，作为提名委员会主任委员，
本人对董事候选人的任职资格进行审查，经核查，候选人符
合《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者并且尚未解除禁入的情况，也不存在《公司法》
《公司章程》中规定禁止任职的情况。
公司于2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事
会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，聘任茅院生先生为总经理，聘任张纪臣先生、臧永
清先生为副总经理，聘任吴挺先生为董事会秘书，聘任李学
焦先生为财务总监。高级管理人员任期与公司第四届董事会
任期一致。本人认为公司高级管理人员的聘任程序合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权
激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划
公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营
情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合
国家有关法律法规、
《公司章程》等相关制度的规定和要求。
有分拆子公司情况。
四、总体评价和建议
的作用，积极出席相关会议，通过问询、考察及文件阅读等
方式，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
格履行独立董事职责，继续投入足够的时间和精力，持续提
升履职能力和水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的
合法权益。
最后，本人在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、
管理层和相关人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示
衷心感谢！
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独立董事：徐江旻
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