瀛通通讯股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（独立董事 王永）
各位股东及股东代表：
本人王永，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的 2025 年度
在任独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》及有关法律、法规的规定，在 2025 年的工作中，履行了独立董事的职责，
诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2025 年的相关
会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
王永先生：男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师，管理学博士，
先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，2009 年被中央金融工委评选
为“全国金融服务明星”。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳特
派员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资银
行工作；2002 年 9 月至 2017 年 3 月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工作，
历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任；2017 年 3 月至今，担任道阳（横
琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理，2019 年 4 月至 2025 年 5 月任梦
网云科技集团股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至 2025 年 12 月任深圳新宙
邦科技股份有限公司独立董事，2024 年 5 月至今任珠海利民道阳股权投资基金
（有限合伙）执行事务合伙人，自 2020 年 1 月起担任本公司独立董事，任期至
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
席董事会 5 次，均以通讯方式出席，没有委托出席或缺席情况。2025 年度本人
出席股东会 2 次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策
前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重
要决策做了充分的准备工作。本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集、
召开和审议程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并
由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案
及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）专门委员会和独立董事专门会议履职情况
如下：
作为审计委员会召集人，主持日常审计委员会会议，按照《董事会审计委员
会工作细则》等相关制度履行职责，认真审议了公司定期报告、募集资金存放与
使用、续聘会计师事务所、对外担保、开展外汇套期保值业务等重要事项，充分
发挥了监督、指导职能，切实维护全体股东的合法权益。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，报告
期内公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行了积极沟通。
在 2024 年年报审计进场前与会计师事务所及公司召开了沟通见面会，交流
了 2024 年年报现场审计工作安排、审计工作进展、重点审计事项以及后续工作
计划。在完成年报审计初稿后，与会计师事务所及公司沟通了初审意见，就年报
审计初步结果、重点审计事项等进行了交流。
（四）现场工作情况
报告期内，本着独立勤勉，诚信履职的态度，充分利用参加董事会、股东会
及其他会议的机会，深入了解公司经营情况及重大事项进展。此外，本人通过会
谈、电话等多种方式积极主动了解公司的生产经营和运行情况，与公司其他董事、
高级管理人员保持沟通和交流，同时及时关注外部环境对公司的影响，充分运用
自身的专业知识和多年的工作经验，为公司的经营管理提供建设性意见，积极有
效地履行独立董事的职责。本人在上市公司现场工作的时间不少于 15 天。
（五）与中小股东的沟通交流情况
道畅通。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心的事项，并将建议及
时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注
中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合我们有效行使职权，
向我们定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了我们享有与其他董事同等
的知情权。公司为我们履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会
办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助我们履行职责。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报
告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半
年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经
公司 2024 年年度股东大会审议通过。公司对定期报告及内部控制自我评价报告
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、真实地反映了公司的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
公司分别于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，2025 年 5
月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构（包括财务审计和内部控制审计），有利于保障公司审计工作的质量，有利
于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司提出的 2025 年度非独立董事薪酬和高级管理人员薪酬方案，是依据公
司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动高级管理人员的积极性，有利
于公司的长远发展。
公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，审议通过了公司非独立
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。公司非独立董事（包括职工代表董事）
及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他奖金等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，体现了
公司非独立董事及高级管理人员的薪酬结构与公司经营业绩、个人业绩相匹配，
与公司可持续发展相协调。
（四）选举第六届董事会非独立董事与独立董事
公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第五届董事会第十七次会议，同意选举黄
晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、杨珍女士为公司第六届董事会非
独立董事，同意选举戴奉祥先生、李强先生、郑刚强先生为公司第六届董事会独
立董事，与由职工代表大会选举产生的职工代表董事傅华良先生共同组成第六届
董事会，保证了公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作。
四、行使独立董事特别职权的情况
五、总体评价和建议
作为独立董事，报告期内，本人始终遵循《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度
的规定，认真履行职责。本人积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并
就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。本人利用自身的专业
知识，独立、审慎的行使表决权，坚决维护公司和中小股东的合法权益。
审慎的原则，积极参与公司重大事项的决策，为进一步提高公司决策水平和经营
业绩做出努力，切实发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益，促进公司持续健康发展。本人衷心感谢公司及相关人员在第五届董
事会任职期间给予的支持与信任，祝愿公司在新一届董事会领导下取得更加辉煌
的业绩。
特此报告。
独立董事：王永
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