豪尔赛科技集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 4 月）
第一章?总则
第一条 为进一步完善豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
经营的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造
性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场
薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小
相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂
钩。
第二章?管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管
理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的
薪酬标准与方案；负责审查公司董事及高级管理人员履行职责并对其进行年度考
核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公
司薪酬方案的具体实施。
第三章?薪酬的构成与标准
第七条 公司实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度工资总额清算
额为基础，与公司效益指标挂钩，结合行业薪酬水平、公司效率指标、企业发展
阶段等确定。
第八条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高
级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和
紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。公司每年从
利润增长部分计提一定比例用于提升普通职工薪酬水平，保障普通职工薪酬随公
司发展合理增长。
第九条 董事薪酬确定原则及方式：
（一）不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的除董事外的
其他职务身份领取薪酬。
（三）公司独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定，独立
董事按照相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第十条 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，
其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。
（一）基本薪酬，根据管理岗位的主要职责范围、重要性以及所在地区与所
在行业相同岗位的薪酬水平等因素综合确定年度基本报酬。
（二）绩效薪酬，按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果
等确定。
第十一条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计
划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的非薪酬性质的专项激励、补
贴或奖励等。
第四章?薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要，工资总额及普通职工薪酬水
平的调整应确保董事、高级管理人员薪酬与普通职工薪酬调整的协调性。
第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整主要参考以下因素：
（一）同行业的薪酬变动情况：董事会薪酬与考核委员会定期收集同行业的
薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司的发展战略或组织结构调整；
（五）董事会薪酬与考核委员会认定的其他应当予以考虑的因素。
第五章?薪酬的支付
第十四条 公司高级管理人员基本薪酬的发放按照公司工资制度执行。绩效
年薪根据年度经营业绩考核结果进行年度兑现，分两部分：一部分在年度经营业
绩考核结果核定前进行绩效年薪预发，另一部分在年度经营业绩考核结果核定后
扣减已预发薪酬，补发差额。
第十五条 在公司担任其他职务但不属于公司高级管理人员的非独立董事的
薪酬发放按照公司工资制度执行。
第十六条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月度发放。
第十七条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人
员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延
比例以及实施安排。
第十八条 董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴
个人所得税后，按照公司内部相关制度执行发放。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第六章?止付追索
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，违反忠实义务或勤勉义务
以及公司内部管理制度规定的其他义务的，或者发生下列任一情形，公司可以根
据情节轻重取消或减少绩效薪酬的发放，停止支付未发放的递延绩效薪酬及中长
期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）违反义务给公司造成损失的；
（四）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时
对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额
发放部分。追索期限不受董事、高级管理人员离任与否的限制。
第七章?附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；如本制度与有关法律、法规、规范
性文件的强制性规定有冲突，依照有关规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
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