深圳奥尼电子股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团
队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水
平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳奥尼电子股份有限公司章
程》等有关法律、法规、规章制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、
副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，
体现“责、权、利”的统一；
（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；
（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由股东会确
定；高级管理人员的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由董事会确
定。
第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事
和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第六条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
或董事津贴。
贴。
体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不再发放董事津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴具体标准根据市场情况及双方意愿协
商确定，报董事会讨论通过后，提交股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需
的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及
其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定其年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、
年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬
与考核委员会当年考核结果发放；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期
经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根
据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定具体
激励方案。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放
第十条 在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的
薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职起的次月按月发放。
公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得
税。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
公司董事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公司利益
等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职期间未经批准擅自离职的，其绩效工资不
予发放。
第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变
化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集
同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司
薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设
立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高级管理人员的薪酬的补充。
第十五条 如公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明
董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利
转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披
露原因。
第六章 薪酬止付追索
第十六条公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有
权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬或不予发放，或追回已发放的部分
或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被中国
证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任
公司董事、高级管理人员的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董
事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部
分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付
未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《深圳奥尼
电子股份有限公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、
证监会及交易所的规定相抵触时，按国家有关法律法规、证监会及交易所的规定执
行。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
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