上海同济科技实业股份有限公司
（夏立军）
本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《上海同济科
技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海同济科技实业股份
有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）等规定，在2025年度工
作中，勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，关注公司生产经营和可持续发
展，独立公正参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用和专业优势，切实维
护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人工作履历、专业
背景及兼职情况如下：
夏立军，男，1976年生，博士，会计学教授，注册会计师。上海交通大学安
泰经济与管理学院教授、博士生导师。2011-2023年期间曾任上海交通大学安泰
经济与管理学院会计系主任。兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员、全国
会计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国会计学会理事、中国审计学会理
事、上海市审计学会副会长、上海市成本研究会副会长等职务。入选教育部长江
学者特聘教授、财政部会计名家培养工程等人才计划。兼任同济科技、振华重工
（600320）、瑞科生物-B（HK2179）独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况
（一）董事会、股东会出席情况
按时出席会议，认真审议董事会提出的各项议案，充分发挥自身专业技能，对相
关议案进行专业判断。
（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议履职情况
报告期内，本人主持召开5次审计委员会会议、1次独立董事专门会议，参加
门会议，认真审议各项议案，对公司定期报告、关联交易、内部控制执行情况、
聘任会计师事务所、高管薪酬等事项进行了审议，切实履行了独立董事职责，为
董事会高效决策提供有力支持，为公司发展提供专业建议。
（三）现场工作及公司配合情况
报告期内，本独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，恪尽
职守、勤勉尽责。期间，本人通过现场沟通、视频会议、电话及微信等多种渠道
，与公司董事、管理层及相关职能部门保持了高频、深入的日常沟通。除出席董
事会及其专门委员会、独立董事专门会议及股东会外，本人还利用其他工作时间
，重点关注了公司的经营情况、财务状况、内部控制有效性等。
在履职过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员等积极配合支持，
不仅及时、详实地提供相关备查资料，保障了本人的知情权，更对本人提出的意
见和建议高度重视，迅速落实改进。切实保证了独立董事在战略决策、风险防范
及监督制衡中的作用得以充分发挥，有效保障了公司和全体股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构保持沟通，定期听取内部审计工作汇报
和阶段性审计成果，并结合公司当期业务发展和内控运行情况，对内部审计工作
提出针对性的指导建议。根据资本市场内控监管动态，本人对内部审计机构提出
两项督导要求：要主动对标证监会及交易所最新自律指引与典型案例，推动内审
评价标准与外部监管要求同步升级；对外部审计机构提出的管理建议，要牵头建
立专项跟踪台账，并定期向审计委员会汇报。通过持续的沟通和督导，推动公司
不断提升内部控制的适应性和有效性，进一步筑牢风险防范屏障。
报告期内，公司依规完成年度审计机构的更换。作为审计委员会主任委员，
本人重点关注外部审计机构的独立性、专业胜任能力及其在公司所属行业领域的
审计经验，切实履行监督职责，保障审计工作质量。召开审计委员会会议听取了
会计师事务所关于年报审计工作的阶段性汇报，并与年审注册会计师就审计范围
、关键审计事项、审计时间安排等核心内容进行了深入探讨。对事务所及团队提
出要求：进一步充实审计团队，增配具备行业经验的专业审计人员；深入掌握公
司业务实质，夯实审计工作基础；恪守独立、客观、公允原则，严格遵循审计准
则规范执业，严把审计质量关。通过双向沟通，确保外部审计能够严格按照会计
准则执行，保障审计结果的客观、公允，切实维护公司及中小股东的合法权益。
（五）与中小股东沟通交流情况
作为公司独立董事，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。本人积极出
席股东会、参加2025年半年报业绩说明会，与投资者就相关问题进行沟通交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人认真审阅了公司与关联方2025年度日常关联交易预计的议案及相关资
料，认为上述日常关联交易预计是依据2024年度执行情况和2025年度发展计划做
出的；关联交易根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合有关法规和《公
司章程》的规定；实施该关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会/股东会审议关联交易议案时，关联
董事/关联股东回避了表决，表决程序合法有效。
（二）定期报告编制及披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点
关注和监督，本人认为公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求披露定期
报告，所披露的2025年度各项定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实的反映了公司各报告期财务状况和经营
成果，切实维护了公司股东的合法权益。
（三）董事提名及高级管理人员聘任情况
报告期内，公司发生副总经理辞职及新聘任副总经理的人事变动。经审核，
本人认为：公司上述高级管理人员的提名及聘任程序，符合《公司法》《公司章
程》及相关监管规定；经核查新任人员的教育背景、工作经历及任职资格，未发
现其存在法律法规及监管规则规定的不得担任高级管理人员的情形，具备履职所
需的相关条件。
对于股东提出的更换全体董事的临时提案，作为独立董事，本人尊重股东依
法依规行使提案权。同时，基于对公司治理稳定性与经营连续性的考虑，本人认
为：董事会的构成应与公司现阶段的股权结构、业务发展需求相匹配。董事调整
跨度太大可能不利于公司稳定经营，最终损害全体股东和公司整体利益。建议股
东各方加强沟通，在相对成熟时提出合适人选提交股东大会审议。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人认真听取了高级管理人员的年度工作汇报，结合公司年度经
营目标的完成情况，对高管团队的履职绩效进行了评估。在此基础上，本人重点
对董事及高级管理人员的薪酬方案与实际执行情况进行了审核，确保薪酬水平与
公司经营业绩、个人绩效贡献有效挂钩。同时，本人要求并督促高级管理人员继
续勤勉尽责，聚焦公司中长期发展战略，切实保障公司和全体股东的权益。
（五）聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司原聘任的会计师事务所已达国有企业连续聘任同一会计师事
务所的服务年限，公司拟变更会计师事务所，聘任大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。作为独立董事及审计委员会主
任委员，关注新聘任事务所的执业资质、服务团队专业背景及相关行业审计经验
。经审慎核查，本人认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业
资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信情况，能够满足公
司财务报告审计和内部控制审计的工作需要，本人同意聘任大信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。该事项有利于保障公
司审计工作的独立性、客观性，符合公司和全体股东的利益，特别是中小股东的
利益。
（六）内部控制建设及执行情况
报告期内，本人积极履行作为董事/审计委员会主任委员的职责，高度关注
公司内部控制建设。通过出席审计委员会及董事会会议，深入听取了关于内部审
计工作的汇报，并就关键控制点、风险防范措施等与各方进行了专项沟通。
经核查，公司能够依据《企业内部控制基本规范》及内部控制相关规定，结
合业务实际，不断夯实内控基础，制度体系日益健全，执行监督力度持续加强。
公司对内部控制的自我评价是真实、准确的，客观展现了当前内部控制的运行状
态。公司内部控制体系设计合理、执行有效，不存在重大及重要缺陷。
四、总体评价和建议
事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部规定的要求，
恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，本人积极出席股东大会、董事会及专门委员会
会议，密切关注公司生产经营状况与可持续发展，坚持以独立、公正的立场参与
重大决策。依托自身专业优势，本人就公司规范运作、风险防范等事项积极建言
献策，切实发挥了独立董事在公司治理中的制衡与参谋作用。
事的监督与咨询作用，确保任期内各项工作的平稳收官。同时，本人将积极配合
公司做好换届选举的衔接工作，确保董事会治理的平稳过渡。本人也将持续关注
公司发展，祝愿公司在高质量发展的道路上取得更加辉煌的成就。
独立董事：夏立军
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