（方玉诚）
作为融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董
事，本人在 2025 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥
独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度
对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将
本人 2025 年度工作述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的
查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情
况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科
学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了
赞成票，没有反对、弃权的情形。
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的
立场，就公司 2025 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：
会议时间 会议届次 发表意见事项 意见类型
同意
联资金往来情况的专项说明>的议案》
证报告>的议案》
意见>的议案》
预计的议案》
案》
告的议案》
管理制度>的议案》
的议案》
同意
公开发行公司债券相关事宜的议案》
非独立董事候选人的议案》
（1）关于选举陈伟为第七届董事会非独立董事
（2）关于选举郝燕存为第七届董事会非独立董事 同意
月 24 日 第十八次会议
（3）关于选举于相金为第七届董事会非独立董事
独立董事候选人的议案》
（1）关于选举孙燕芳为第七届董事会独立董事
（2）关于选举董和平为第七届董事会独立董事
（3）关于选举方玉诚为第七届董事会独立董事
及取消监事会的议案》
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
（3）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议
案
（4）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议
案
（5）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议
案
（6）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的议案
（7）关于修订《募集资金管理制度》的议案
（8）关于修订《对外担保管理制度》的议案
（9）关于修订《关联交易管理制度》的议案
（10）关于修订《总经理工作细则》的议案
（11）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
（12）关于修订《控股子公司管理办法》的议案
（13）关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
的议案
（14）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理办法》的议案
（15）关于修订《独立董事工作制度》的议案
（16）关于修订《对外信息报送管理制度》的议案
（17）关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
（18）关于修订《股东会累积投票制实施细则》的
议案
（19）关于修订《内部审计制度》的议案
（20）关于修订《内幕信息保密制度》的议案
（21）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议
案
（22）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究
制度》的议案
（23）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
（24）关于修订《重大投资管理制度》的议案
（25）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
（26）关于修订《信息披露管理制度》的议案
案》
（1）选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为战
略委员会委员，其中陈伟先生担任召集人；
（2）选举孙燕芳女士、陈伟先生、董和平先生为审
计委员会委员，其中孙燕芳女士担任召集人；
同意
月 13 日 第一次会议 名委员会委员，其中方玉诚先生担任召集人；
（4）选举陈伟先生、孙燕芳女士、董和平先生为薪
酬与考核委员会委员，其中董和平先生担任召集人。
（1）聘任郝燕存女士为公司财务负责人、副总经理；
（2）聘任刘宝江先生为公司董事会秘书。
三、对公司现场调查情况
报告期内，本人通过出席董事会及利用到公司的机会对公司进行调查和了解，
与公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了
解公司日常生产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报
道，及时获悉公司及行业相关重大事项的情况。
四、董事会专门委员会履行职务情况
报告期内，作为第七届董事会提名委员会召集人，按照董事会专门委员会实
施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并
运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。本
人作为公司第七届董事会战略委员会委员，积极参与相关会议，运用专业知识参
与重大事项决策。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务
管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策
所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各
个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》等法律法规的要求进行信息披露及投资者管理工作，努力维护公司及中小
股东的权益。
相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、总体评价和建议
出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体
利益和中小股东的合法利益。
独立董事工作制度》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法
行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的
决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：方玉诚
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