作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董
事制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会相关议案，运用专业知识为公司的科学决策和规范运作提出意见和建
议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的
合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张素华，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究生
学历。2004年7月至今历任武汉大学法学院讲师、副教授、教授；2014年7月至2015
年7月任武昌区人民法院副院长；2021年4月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立
董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得
额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
本人积极出席相应会议，参与并了解公司经营情况，积极履行了独立董事的职责，
促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。针对董事会
决策的事项，本人详细审阅议案资料，主动向公司了解并获取做出决策所需的情
况和资料。在董事会决策过程中，认真审议各项议案，充分发表意见。
董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。出席会议情况如
下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
姓名
本年应参加 缺席
亲自出席次数 委托出席次数 出席股东大会次数
董事会次数 次数
张素华 5 5 0 0 2
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
报告期内，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，按照公司董
事会各专门委员会议事规则的有关要求，出席了全部相关会议，认真研讨会议文
件，为董事会科学决策提供专业意见。报告期内，本人对各次专门委员会会议审
议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。出席会议情况如下：
出席董事会专门委员会次数
姓名
薪酬与考核
审计委员会 提名委员会 战略委员会
委员会
张素华 4 -- 2 --
注：“--”代表该独立董事非委员会成员。
（三）与会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与
义务。在年审会计师事务所进场审计前，就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与
会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的
真实、准确、完整。
（四）现场工作及公司配合情况
对公司武汉园区、甘肃代表处和上海子公司进行实地考察，与公司其他董事、高
管、核心技术人员进行深入交流并保持密切联系，了解公司日常经营管理情况、
财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况。公司其他董事、高管高度重视与
本人的沟通交流，积极采纳本人对公司经营发展提出的建议，为本人勤勉履职创
造便利条件，提供全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本年度，公司审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
根据相关议案等资料，本人认为，上述关联交易既是公司日常生产、经营、
发展的客观需要，又反映了公司为推进业务发展所作出的实际努力，交易定价遵
循了公平、合理、市场化原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
重大关联交易事项提前征得了公司独立董事同意，关联董事和关联股东按规定回
避了表决，严格履行了公司决策及信息披露法律程序，符合相关法律法规及监管
要求。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点
关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准
确，符合中国会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披
露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规
定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。根据《科创板上市公司自律监
管指南第7号——年度报告相关事项》等相关要求，报告期内公司披露了《2024
年度内部控制评价报告》；报告期内，公司已建立起合理、有效的内控管理体系，
相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，能够防范并及时发现企业运营过
程中可能出现的重要问题。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司第二届董事会第八次会议及公司2025年第一次临时股东大会
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用致同会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。经核
查，本人认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保
护能力且具备独立性，诚信状况良好，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年财务审计机构及内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
过《关于审查非独立董事候选人任职资格的议案》，同意提名王斌先生为公司第
二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满时为止。上述事项经公司第二届董事会第八次会议和2025年第一次临时
股东大会审议通过。
《关于审查公司副总经理候选人资格的议案》，同意聘任付相先生为公司副总经
理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。上述事项经
公司第二届董事会第五次会议审议通过。
作为独立董事，本人认为上述人员的提名、审议、表决程序符合法律法规及
《公司章程》的规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的
任职要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在2025年度严格遵守相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独立董事职责，与公司董事、
监事、管理层就公司经营、业务等事项密切沟通、积极讨论。本人运用专业知识
为公司的重大事项决策提供切实可行的建议，维护了公司的整体利益，尤其是中
小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。
司制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全
体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张素华
（本页为《中信科移动通信技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
签字页，无正文）
独立董事签字：
张素华（签字）：
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