珠海华发实业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（谢刚）
本人谢刚，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》
《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则，
认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员
会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，
具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的
专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人
基本情况如下：
谢刚，
男，1973 年出生，北京大学法律硕士，清华大学 EMBA。
曾就职于北京市海淀区人民检察院。现任北京国枫律师事务所
执行合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁
委员会仲裁员，上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会仲
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裁员。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 27 日担任本公司第十届
董事会独立董事。
二、2025年度履职情况
（一）参加董事会和股东大会情况
场会议），股东会 2 次。本人在任职期间出席情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
独立董
本年应参 亲自 以通讯 是否连续两
事姓名 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 出席 方式参 次未亲自参
席次数 次数 次数
次数 次数 加次数 加会议
谢刚 1 1 1 0 0 否 0
本人积极出席相关会议，依法依规、独立审慎行使职权。董
事会召开前，本人认真阅读会议资料，为审议决策做好充分准
备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、
融资工具使用、董事提名等情况及时进行了解，利用专业优势
和实务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合
理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极
作用。2025 年，公司董事会的召集、召开程序符合法定要求，
相关事项均履行了合法有效的决策程序。本人对公司董事会各
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项议案均投同意票，没有提出异议。
（二）参加专门委员会情况
委员。本人任职期间共召开了 1 次专门委员会会议，本人参加
了 1 次审计委员会会议，未委托他人出席，亦未缺席任何一次
专门委员会会议。本人在会前认真查阅相关文件材料，及时向
相关部门和人员了解情况，利用自身专业知识，独立、客观、公
正地发表意见，独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责。
关事项均履行了合法有效的决策程序。本人对专门委员会上的
各项议案均投同意票，没有提出异议。
（三）参加独董专门会议情况
（四）现场工作情况
本人认真学习了证监会、交易所、上市公司协会下发的各类
法律、法规及监管政策，切实增强对公司和投资者利益的保护
能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，本人不
定期考察公司项目，了解当地房地产行业政策和市场情况，以
及公司项目经营情况。2025 年，本人主要实地考察了公司位于
北京的项目，在考察过程中听取了管理层对公司经营情况的介
绍以及现场工作人员对项目进展的介绍。
（五）公司对独立董事工作配合情况
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履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件。公司管理层
配合本人合规履职，通过现场交流、线上沟通等多种方式，就生
产经营、规范运作及重大事项等情况，与本人保持联系互动，并
充分尊重和听取本人意见。
三、履职重点关注事项
事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关
规定，对以下事项予以重点审核。
（一）定期报告及内部控制评价报告
公司于2025年1月15日召开第十届董事会审计委员会2025
年第一次会议，审议《关于公司2024年度财务报表的议案》。
公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，按时编制了2024
年度财务报表，及时向审计委员会汇报了2024年度基本财务状
况及审计计划。本人对该财务报表进行了审阅，认为相关数据
基本反映了公司截至2024年12月31日的资产负债情况和2024年
度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2024年度
的财务审计工作。
（二）提名董事
公司于2025年1月10日召开第十届董事会第五十次会议，提
名秦昕先生、周涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，
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后经2025年1月27日召开的2025年第二次临时股东会审议，选举
秦昕先生、周涛先生为公司第十届董事会独立董事。
本人对上述董事的情况进行了提前审核，认为其任职资格
符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》
《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
四、总体评价和建议
尽责地履行了独立董事职责，持续关注公司生产经营、管理和
内部控制建设、董事会决议执行情况、关联交易、对外担保、业
务发展，积极履行独立董事职责，促进公司董事会决策的客观
性和科学性。
独立董事：谢刚
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