珠海华发实业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（王跃堂）
本人王跃堂，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》
《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则，
认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员
会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的
利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，
具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的
专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人
基本情况如下：
王跃堂，男，1963 年出生，上海财经大学管理学（会计）
博士，现任南京大学会计学系教授，博士生导师，中国注册会计
师。现兼任江苏省会计学会副会长，中国实证会计研究会常务
理事，宝胜科技股份有限公司独立董事，居然智家新零售集团
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股份有限公司独立董事，平安健康保险股份有限公司独立董事
（非上市公司），江苏苏商银行股份有限公司独立董事（非上市
公司），本公司第十届、十一届董事会独立董事。
二、2025年度履职情况
（一）参加董事会和股东会情况
股东会 8 次。本人出席情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
独立董
本年应参 亲自 以通讯 是否连续两
事姓名 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 出席 方式参 次未亲自参
席次数 次数 次数
次数 次数 加次数 加会议
王跃堂 14 14 13 0 0 否 1
本人积极出席相关会议，依法依规、独立审慎行使职权，董
事会召开前，本人认真阅读各次会议资料，为审议决策做好充
分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理
状况、融资工具使用、项目投资拓展、开发建设、销售进度、资
产出售、偿债能力、利润分配、董事提名及高管聘任等情况及时
进行了解，利用专业优势和实务经验，以谨慎的态度行使表决
权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作
出科学决策起到了积极作用。2025 年，公司董事会的召集、召
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开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序。
本人对公司董事会各项议案均投同意票，没有提出异议。
（二）参加专门委员会情况
委员、战略委员会委员。本人共参加了专门委员会会议 12 次，
其中包括审计委员会 10 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员
会 1 次，未委托他人出席，亦未缺席任何一次专门委员会会议。
本人在会前认真查阅相关文件材料，及时向相关部门和人员了
解情况，利用自身专业知识，独立、客观、公正地发表意见，独
立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责。2025 年，公司专
门委员会的召集、召开程序符合法定要求，相关事项均履行了
合法有效的决策程序。本人对专门委员会上的各项议案均投同
意票，没有提出异议。
（三）参加独立董事专门会议情况
议。本人对确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计
集团财务有限公司风险持续评估报告》、华发集团及其子公司
为公司融资提供担保及公司向其提供反担保、公司开展供应链
资产专项计划业务等关联交易事项进行事前审核，并同意提交
至公司董事会、股东会审议；相关事项的决策均履行了必要的
审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
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本人对独立董事专门会议的各项议案均投同意票，没有提出异
议。
（四）现场工作情况
本人认真学习了证监会、交易所、上市公司协会下发的各类
法律、法规及监管政策，参加了上海证券交易所举办的“2025 年
第 5 期上市公司独立董事后续培训”，切实增强对公司和投资
者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
本人作为独立董事及审计委员会召集人出席了公司 2024 年年度
股东会，向广大投资者介绍了 2024 年公司独立董事的履职情况、
会计师事务所的履职情况以及公司审计委员会对会计师事务所
的监督情况。同时，本人不定期考察公司项目，了解当地房地产
行业政策和市场情况，以及公司项目经营情况。2025 年，本人
主要实地考察了公司位于南京、上海、珠海的项目，在考察过程
中听取了管理层对公司经营情况的介绍以及现场工作人员对项
目进展的介绍。
（五）公司对独立董事工作配合情况
履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，为本人参加
独立董事后续培训提供协助。公司管理层配合本人合规履职，
通过现场交流、线上沟通等多种方式，就生产经营、规范运作及
重大事项等情况，与本人保持联系互动，并充分尊重和听取本
人意见。
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三、履职重点关注事项
管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关规定，
对以下事项予以重点审核。
（一）应当披露的关联交易
性、交易价格的公允性，对公司涉及关联交易的事项进行了事
先调查，并对公司年度日常关联交易、重大关联交易等事项发
表了独立意见。本人认为关联交易及其审议程序符合法律法规，
相关交易事项公开、公正、公平，定价公允，不存在损害公司和
中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性造成影响。2025
年，本人对各项关联交易事项均表示同意。
（二）定期报告及内部控制评价报告
编制并披露了《2024年年度报告》
《2025年第一季度报告》
《2025
年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展现公司经营情况。
上述报告审议程序规范，公司董事、监事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。公司已建立了较为完善的内
部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制机制基本
完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严
格按照相关内部控制制度规范运行，公司运作中的各项风险基
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本能够得到有效控制。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（三）聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度
财务审计机构和内控审计机构前，本人认真核查了立信会计师
事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为其具备担任财务审
计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能
力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性能够满足公司审计
工作的要求，同意聘任其为公司2025年度审计机构和内控审计
机构。
（四）对外担保及资金占用情况
资金的情况，也未发现公司存在违规对外担保的情况。公司亦
不存在违规为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的行为。
公司严格执行有关规定，能够严控对外担保和资金占用风险，
认真履行对外担保和资金占用情况的信息披露义务。本人认为
公司是严格按照公司章程及监管部门的有关规定，规范公司对
外担保行为。公司所发生的对外担保是公司正常经营所必需，
程序合法合规，不会对公司财务状况造成重大影响，也不会损
害公司及公司股东的利益。
（五）利润分配及投资者回报
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利润，分红方案保持了公司利润分配政策的连续性，符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司
章程》等规定的现金分红政策，既能使投资者获得合理的投资
回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公
司和股东利益的情况。
（六）董事、高级管理人员薪酬情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，依据公司股东会审议通
过的《珠海华发实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理办法》对公司2024年度董事及高级管理人员薪酬及发放情况
进行审核。
（七）提名董事、聘任高级管理人员
公司于2025年1月10日召开第十届董事会第五十次会议，
为公司独立董事；于2025年4月21日召开第十届董事会第五十三
次会议，聘任公司执行副总裁、财务总监；于2025年6月23日召
开第十届董事会第五十七次会议及2025年7月9日召开2025年第
四次临时股东会，补选刘颖喆、向宇为公司董事；于2025年12月
开第十一届董事会第一次会议，聘任向宇为公司总裁，刘颖喆、
戴戈缨、叶宁为公司执行副总裁，叶宁为公司董事会秘书，杨拥
军为公司财务总监。
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本人对上述董事、高级管理人员的情况进行了审核，认为
其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，其
就任前不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董
事或高级管理人员的情形。
四、总体评价和建议
履行了独立董事职责，持续关注公司生产经营、管理和内部控
制建设、董事会决议执行情况、关联交易、对外担保、业务发展，
积极履行独立董事职责，促进公司董事会决策的客观性和科学
性。
勉尽职地履行独立董事职责，保护全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
独立董事：王跃堂
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