证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-017
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 23 日召开第七届董事会第二次会议审议了《关于购买公司董高责任险
的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人
员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，降低公司运营风险，
保障投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保
险。
根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司董事会
薪酬与考核委员会审核了上述议案并同意提交董事会审议，全体委员均回
避表决；董事会审议时全体董事亦对本议案回避表决，本议案将直接提交
公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、 董高责任险基本情况
体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
；
定为准）
；
-1-
；
公司董事会提请股东会在上述方案权限内授权公司经营管理层办理
公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款，选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等）。
二、备查文件
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
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