四川长虹电器股份有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简
称公司或四川长虹）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规
定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能，现将公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成
公司第十二届董事会审计委员会由五名董事组成，分别为独立董事王新先生、
曲庆先生、颜锦江先生，非独立董事柳江先生、衡国钰先生。其中王新先生为会
计专业人士并担任审计委员会主席。审计委员会中独立董事担任委员超过半数，
人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会会议召开情况
次会议，会议召开和审议事项的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议内容 重要意见和建议
审议《天健会计师事务所关
第十二届第 2025 年 3 月 于四川长虹 2024 年度财务 同意天健会计师事务所对公司 2024 年度财务会计报
八次会议 25 日 报告审计进度及关键、重要 表审计的进度及关键、重要事项的处理方法。
事项处理方法的议案》。
务决算报告》。 董事会审议。
第十二届第 2025 年 4 月 部审计工作汇总报告》。 审计部在保持客观、独立的前提下认真履行了工作职
九次会议 24 日 3.审议《公司 2024 年度内 责，加强了公司内控建设，防范了经营风险，促进了
部控制评价报告》。 公司合规经营、完善治理和实现经营目标。
会计政策变更的议案》。 公司董事会审议。
报告（全文及摘要）》。 案》提交公司董事会审议。
年度会计师事务所的议案》。 会审议。
季度报告》。 议案》提交公司董事会审议。
议。
审议《关于公司<2025 年半
第十二届第 2025 年 8 月 同意将 2025 年半年度报告全文及摘要提交公司董事
年度报告（全文及摘要）>的
十次会议 27 日 会审议。
议案》。
第十二届第 2025 年 10 月 审议《关于公司<2025 年第
同意将 2025 年第三季度报告提交公司董事会审议。
十一次会议 24 日 三季度报告>的议案》。
审议《天健会计师事务所关
同意公司财务管理部会同天健会计师事务所共同制
第十二届第 2025 年 10 月 于四川长虹 2025 年度财务
定的《天健会计师事务所关于四川长虹 2025 年度财
十二次会议 31 日 报告审计计划及关键审计
务报告审计计划及关键审计事项安排》。
事项安排》。
审计部出具的重大事项检查报告真实反映了公司
重大事项检查报告〉的议 司提供担保、关联交易、衍生品交易、提供财务资助、
第十二届第 2025 年 11 月 案》。 购买或者出售资产、对外投资等重大事项，公司大额
十三次会议 27 日 2.审议《关于〈2025 年上半 资金往来及公司与董监高、控股股东、实际控制人及
年公司重大事项检查报告〉 其关联人资金往来均严格按照相关法律法规、本公司
的议案》。 章程及内部制度等相关规定开展，未发现其他异常情
况；公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。
此外，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所）
进驻公司审计后，为做好公司 2024 年度财务会计报表审计工作、督促天健会计
师事务所在商定的时间内出具相关审计报告，公司董事会审计委员会分别于
函，天健会计师事务所年审注册会计师对沟通内容均进行了回复。
三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审查、监督作用，对天健会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年
度财务报告审计期间与天健会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促天健会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。审计委员会认为天健会计师事务所在公司年度财务报
告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2024 年度财务审计及内部控制审计相关工作，出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
月 24 日召开审计委员会会议对天健会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信
状况进行了充分了解，对天健会计师事务所的独立性、诚信记录、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面进行了审查，根据天健会计师事务所 2024 年为公司提供
审计服务工作的实际情况，考虑到该所的资信状况，为保持审计工作的连续性，
不断提高审计工作的效率与质量，同意将《关于续聘公司 2025 年度会计师事务
所的议案》提交董事会审议。
（二）监督及评估内部审计工作
场听取公司审计部相关工作汇报。认真审阅审计部出具的《公司重大事项检查报
告》，认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。督促审计部严格按照内部
管理规定及审计计划规范开展工作，不断提升公司内部审计的检查监督能力，并
对内部审计工作提出了指导性意见。
（三）评估内部控制的有效性
认真审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为公司建立的内部控制机
制和制度是有效的，能够有效防范内部风险，不存在财务报告内部控制重大缺陷，
未发现非财务报告内部控制重大缺陷，认同公司的内部控制实际运作情况符合上
市公司治理规范的要求。
（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见
第一季度报告》《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年第三季度报告》，
认为定期报告中的财务信息均按照《企业会计准则》相关规定编制，真实、准确、
客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
了深入沟通和细致探讨，充分听取各方意见并积极协调，提出合理化建议，推动
审计工作按规定顺利完成。
四、总体评价
行了审计委员会的职责。2026 年，公司董事会审计委员会将继续本着认真、勤
勉、谨慎的精神，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规的要求，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性
和有效性，充分发挥审计委员会的监督职能，严格审阅公司财务报告情况，积极
监督评价内外部审计工作，持续提升公司规范治理水平，切实维护公司及全体股
东的合法权益。
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