证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-017
北京经纬恒润科技股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批
机关变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司
章程>并办理审批机关变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 5 名激励对象因离职而不再具备
激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的 8,640 股限制性股
票 应 予 以 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 后 公 司 股 份 总 数 将 由 119,940,960 股 减 至
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限
售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。
二、修订《公司章程》并办理审批机关登记情况
鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，同时根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定及市场监督管理部门的相关要
求，结合公司的实际情况，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》
中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
序
原章程条款 修订后章程条款
号
第七条 第七条
公司注册资本为人民币 11,994.0960 万元。 公司注册资本为人民币 11,993.2320 万元。
第九条 第九条
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第二十条
第二十条
公司已发行的股份数为 11,994.0960 万股。公司
发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人
面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
民币 1 元。
第一百四十七条 第一百四十七条
审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高 审计委员会由 3 名董事组成，由董事会选举产生，为不
级管理人员的董事，其中包括 2 名独立董事，且 在公司担任高级管理人员的董事，其中包括 2 名独立董
至少应有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委 事，且至少应有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委
员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中 员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专
会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 业人士担任，负责主持委员会工作。
第一百五十四条 第一百五十四条
人员每届任期 3 年，连聘可以连任。 连聘可以连任。
第一百五十七条
第一百五十七条
经理（包括总经理及副总经理）及其他高级管理
总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满
以前提出辞职。有关经理及其他高级管理人员辞职的具
其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与
体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
公司之间的劳动合同规定。
第二百一十一条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超
第二百一十一条 释义
过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本
但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议
总额超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然
产生重大影响的股东。
未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已
（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他
足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他
（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或
组织。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董
法人或者其他组织。
事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制
关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，
人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制
国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联
的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移
关系。
的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因
（四）总经理、副总经理，是指《中华人民共和国公司
为同受国家控股而具有关联关系。
法》（2023 年修订）内规定的高级管理人员：经理、副
经理。
原《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会
同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相关事
宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
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