北京经纬恒润科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及
《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北
京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北京经纬恒
润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，勤
勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2025年度公司董事会审计委员会履职情
况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事谢德仁、独立董事
宋健、董事曹旭明。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专
业知识和经验，召集人谢德仁先生为会计专业人士。
二、2025年审计委员会会议召开情况
议。会议召开和审议情况如下：
会议届次 召开时间 会议审议的议案
第二届董事会审计委
员会第九次会议
告>的议案》
第二届董事会审计委 6.《关于公司<2024年度会计师事务所履职情况评估报
员会第十次会议 告>的议案》
所履行监督职责情况的报告>的议案》
常关联交易的议案》
第二届董事会审计委
员会第十一次会议
第二届董事会审计委
员会第十二次会议
第二届董事会审计委
员会第十三次会议
第二届董事会审计委 1.《关于听取并确认审计师关于公司2025年度财务报表
员会第十四次会议 审计计划的议案》
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会于2025年4月15日召开了第二届董事会审计委员会第
十次会议，一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会
审议。公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，于2025年5月27日
召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及
内部控制审计机构。我们认为，立信是符合《证券法》规定的审计机构，具备丰
富的审计经验和足够的胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，始终恪守独
立性原则，确保鉴证结论的客观公允性。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会按照监管要求认真履行监督职责，及时审核内
审部门的工作规划，确保重点任务与公司风险防控需求相匹配，同时通过定期沟
通会议跟进审计进度，对发现的问题及时提出改进建议，并及时跟踪审计整改落
实情况。经过全年跟踪评估，董事会审计委员会认为公司内审工作机制运行正常，
审计人员能够有效履行职责，本年度未发现影响公司规范运作的重大内审问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会持续跟踪审核公司定期发布的财务报告。经核
查，相关报告客观呈现了企业的经营成效与资产状况，未发现人为操纵数据、违
反制度的行为，也不存在需要大规模修正财务信息、变更核心核算规则等特殊情
况。截至本年度报告出具时，所有财务报告披露均符合监管要求，未出现需特别
说明的异常情况。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，公司严格遵循国家监管规定与行业标准，持续优化内部管理机制，
通过完善管理架构、调整组织框架和工作程序，有效降低潜在风险，稳步提升整
体管控能力。公司决策层、监督层及管理层始终协调配合、规范履职，有力保障
了公司及全体投资者的正当权益。我们认为公司各项运作机制符合上市公司治理
的规范化要求，未发现偏离现行管理标准的情况。
（五）协调与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会着力构建管理层、内审部门与第三方机构的高
效协作机制，通过搭建常态化沟通平台、组织定期多方会谈等方式，确保信息互
通与意见反馈渠道畅通。在充分整合各环节专业建议的基础上，优化核查流程节
点设置，提升工作协同效率，有效形成监管合力。
（六）审议公司关联交易情况
报告期内，董事会审计委员会严格履行监督职责，全面审阅核查公司与关联
方的业务往来情况。经核查确认，公司发生的日常关联交易均属于公司的正常经
营业务所需，关联交易事项合理，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、
公正的原则，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和展望
报告期内，公司董事会审计委员会始终依照国家相关法律规范及公司内部管
理制度要求，以高度负责的态度完成各项职能工作。委员会对重要议题进行深入
讨论，在统筹协调和监督管理方面发挥了积极作用，在提升公司内部控制质量和
财务管理规范性方面取得显著成效，推动董事会决策机制和公司治理体系更加完
善。
高度责任感落实各项职能，继续加强与公司董事会以及经营管理层的沟通交流，
强化监督职能，加强对内部审计工作的监督和指导以及与外部审计机构的沟通协
调，不断健全和完善公司内部控制体系建设，促进公司规范运作，提高公司治理
水平。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会
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